[董事会]中航动力：第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-14 中航动力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议（下称“本 次会议”）通知于2015年1月23日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于2015年2月2日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事10 人，亲自出席董事8人，董事高敢先生委托董事邱国新先生、独立董事梁工谦先 生委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》的规定。 经董事会过半数董事推举，本次会议由董事庞为先生主持，经与会董事认真 审议，表决并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举董事庞为先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事 会一致。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于增补梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 同意提名增补梁振河先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待公司股东 大会选举通过后正式履行独立董事职责，任期与公司第八届董事会一致（梁振河 先生简历见附件一）。独立董事候选人资格还须经上海证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会选举。 公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见并同意将本议案提交公司股 东大会审议。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过《关于选举公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》 同意选举以下董事担任公司各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会一 致： 战略委员会委员：庞为先生（主任委员）、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先 生、张姿女士、梁振河先生、邱国新先生； 审计委员会委员：赵晋德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谦先生； 提名委员会委员：梁振河先生（主任委员）、陈锐先生、岳云先生； 薪酬与考核委员会委员：梁工谦先生（主任委员）、高敢先生、岳云先生； 保密委员会委员：陈锐先生（主任委员）、李勇先生、张姿女士。 梁振河先生在公司股东大会增补其为独立董事后开始在上述专业委员会履 职。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》 同意聘请宁福顺先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会一致（宁福顺 先生简历见附件二）。 公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过《关于聘请副总经理及其它高级管理人员的议案》 同意聘请杨森先生、张民生先生、牟欣先生、彭建武先生、赵岳先生为公司 副总经理，聘请穆雅石先生为公司总会计师，聘请程荣辉先生、刘泽均先生为公 司高级专务，聘期与公司第八届董事会一致（以上各位高级管理人员简历见附件 三）。 公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于聘请公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》 同意聘请赵岳先生为公司第八届董事会秘书，聘请蒋富国先生为公司第八届 董事会证券事务代表，聘期与第八届董事会一致（赵岳先生简历见附件三、蒋富 国先生简历见附件四）。 公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会。公司2015年第二次临时 股东大会召开的相关事项如下： 1、会议召开时间：2015年3月2日14时15分 2、股权登记日：2015年2月16日 3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店 4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开 5、会议审议事项： （1）《关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 （2）《关于选举公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 中航动力股份有限公司 董事会 2015年2月2日 附件一：独立董事候选人梁振河先生简历 梁振河：男，1946年04月出生，毕业于西北工业大学飞机系飞机设计专业， 学士学位。 1999.07-2008.01 原中国航空工业第二集团公司副总经理、党组副书记； 2008.01 退休。 附件二：总经理宁福顺先生简历 宁福顺：男，1967年03月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业， 学士学位；西北工业大学EMBA硕士。 2007.01-2008.06 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理； 2008.06-2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长（正部长级）； 2009.03-2012.07 中航发动机控股有限公司分党组成员、总会计师； 2012.07-2014.11 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总会计师，西安 航空动力股份有限公司董事； 2014.11-2015.01 中航工业发动机分党组成员，西安航空动力股份有限公司 董事、总经理； 2015.01 至今 中航工业发动机分党组成员，中航动力股份有限公司董 事、总经理。 附件三：公司高级管理人员简历 杨森：男，1964年06月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机测试专 业，工学学士；长江商学院EMBA。 2008.02-2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司副总经理（正局级）； 2008.11-2010.09 西安航空动力股份有限公司副总经理（正局级）； 2010.09-2010.12 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、党 委书记、副总经理； 2010.12-2012.05 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、党 委书记、副总经理、科技委主任； 2012.05-2013.05 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、党 委书记、副总经理、科技委主任，西安航空发动机（集团）有限公司监事、监 事会主席； 2013.05-2014.09 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事长（法定 代表人）、党委书记，西安航空发动机（集团）有限公司监事会主席； 2014.09-2014.11 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司执行董事（法 定代表人）、总经理，西安航空发动机（集团）有限公司监事会主席； 2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司副总经理，沈阳黎明航空发动 机（集团）有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，黎明航空科技有限 公司党委副书记； 2015.01 至今 中航动力股份有限公司副总经理，沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委副书记，黎明航 空科技有限公司党委副书记。 张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，经济学 学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。 2003.09-2007.04 中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长； 2007.04-2008.08 中国航空工业第二集团公司财务部部长； 2008.08-2011.10 中国航空工业集团公司审计部部长； 2011.10-2013.05 西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党 委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席； 2013.05-2014.11 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记， 西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记； 2014.11-2015.01 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记， 西安航空动力股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。 2015.01 至今 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记， 中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。 牟欣：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械 设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士研究生。 2008.01-2013.05 东安公司副总经理（副厂级）； 2013.05-2014.09 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司党委书记、董事、 总经理，贵州黎阳航空动力有限公司党委书记、监事； 2014.09-2014.11 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、 党委书记；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记； 2014.11-2015.01 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、 党委书记，贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记，西安航空动力股 份有限公司副总经理； 2015.01 至今 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、 党委书记；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记，中航动力股份有 限公司副总经理。 彭建武：男，1964年11月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊 接专业，学士学位；湖南大学工商管理学院在读研究生。 2007.04-2007.12 中国南方航空工业（集团）有限公司副总经理； 2007.12-2009.09 中国南方航空工业（集团）有限公司党委副书记、工会主 席、纪委书记； 2009.09-2012.02 中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理； 2012.02-2012.07 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党 委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长； 2012.07-2013.05 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党 委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长，西安航空动力股份有限公司董 事； 2013.05-2014.11 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记兼 湖南南方航空科技有限公司董事长，西安航空动力股份有限公司董事； 2014.11-2015.01 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记兼 湖南南方航空科技有限公司董事长，西安航空动力股份有限公司董事、副总经 理； 2015.01 至今 中国南方航空工业（集团）有限公司执行董事（法定代 表人）、总经理、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，湖南南方航空 科技有限公司董事长、党委副书记。 赵岳：男，1963年04月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业， 学士学位；西北工业大学航空工程专业工程硕士；北京航空航天大学在读博士。 2007.01-2008.10 西安航空发动机（集团）有限公司副总经理、总经济师； 2008.10-2015.01 西安航空动力股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、 总经济师； 2015.01 至今 中航动力股份有限公司副总经理、董事会秘书。 穆雅石：男，1966年6月出生，毕业于郑州航院工业会计专业；香港理工大 学工商管理专业工商管理硕士。一级高级会计师。 2007.01-2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司副总会计师兼财务处处 长； 2008.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司总会计师； 2015.01 至今 中航动力股份有限公司总会计师。 程荣辉：男，1965年6月出生，毕业于南京航空航天大学发动机设计，工学 学士；北京航空航天大学发动机设计，工学博士。 2005.09-2009.05 六二四院副院长、总工程师； 2009.05-2011.04 六〇六所党委书记、副所长； 2011.04-2012.02 中航发动机控股有限公司分党组成员、副总经理； 2012.02-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务； 2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务； 2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。 刘泽均：男，1955年6月出生，毕业于北京航空学院发动机系航空发动机专 业。 2007.01-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部巡视员兼副部 长； 2008.09-2008.12 发动机机公司筹备组成员； 2008.12-2011.01 中航发动机控股有限公司分党组成员、副总经理、纪检组 长； 2011.01-2012.05 中航发动机控股有限公司分党组成员、副总经理、纪检组 长兼任总法律顾问； 2012.05-2013.03 中航发动机控股有限公司高级专务兼任总法律顾问； 2013.03-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务； 2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务； 2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。 附件四：证券事务代表蒋富国先生简历 蒋富国：男，1968年10月生，毕业于安徽财贸学院会计系；西安交通大学 管理学硕士学位。高级会计师。 1998.01-2008.05 西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理； 2008.05-2008.09 西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长； 2008.09-2011.03 西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部 长； 2011.03-2014.12 中航发动机控股有限公司资本运营部部长； 2015.01至今 中航动力股份有限公司资本与证券部部长。 中财网
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