[董事会]沙隆达Ａ：第六届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2015－2号 湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2015年2月3日在公司会议室召开，会议通知已于2015年1月23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长李作荣主 持，应到董事8 人，实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列 席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的 相关规定。会议审议通过了以下议案： 一、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。 本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2015-3号） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣（在 控股股东荆州沙隆达控股有限公司担任执行董事）回避了表决。 二、《关于向控股股东荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担 保费的议案》。 本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2015-4号） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣（在 控股股东荆州沙隆达控股有限公司担任执行董事）回避了表决。 三、《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷 款提供最高额为31900万元担保的议案》。 本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2015-5号） 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 四、《关于公司2015年度向银行申请人民币12.45亿元的授信 额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议 案》。 根据2015年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经 营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向银行融资以保障 经营正常运行。 1. 2015年度公司拟向工商银行、建设银行、中国银行、湖北 银行、招商银行、交通银行、浦发银行、中国化工财务有限公司等 金融机构申请总额不超过人民币12.45亿元的授信额度（包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）， 额度计划安排如下(具体数额以最终授信为准)： (1) 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币24500万元的综 合授信额度，期限壹年。 (2)向中国工商银行荆州分行申请人民币10000万元的综合授 信额度，期限壹年。 (3)向中国银行荆州章华支行申请10000万元综合授信额度， 期限壹年，由荆州沙隆达控股有限公司提供负连带责任的保证担 保。 (4)向湖北银行荆州江汉支行申请10000万元综合授信额度， 期限贰年，由中国化工农化总公司提供负连带责任的保证担保。 (5)向招商银行股份有限公司宜昌分行申请20000万元的综合 授信额度，期限贰年，由荆州沙隆达控股有限公司提供负连带责任 的保证担保；由湖北沙隆达股份有限公司授权并担保，湖北沙隆达 对外贸易有限公司可以使用此额度。 (6)向东亚银行武汉分行申请办理5000万元的流动资金贷授信 额度，期限壹年。 (7)向交通银行武汉硚口支行申请10000万元的综合授信额度， 期限壹年，由中国化工农化总公司提供负连带责任的保证担保。 (8)向中国化工财务有限公司申请3亿元的综合授信额度，期 限叁年，由中国化工农化总公司提供负连带责任的保证担保。 (9)向浦发银行武汉分行申请5000万元的综合授信额度，期限 壹年，由荆州沙隆达控股有限公司提供负连带责任的保证担保。 2.授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情 况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律 文件。 3.有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2015年度股 东大会召开之日止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 五、《关于购买土地的议案》 本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2015-6号） 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 六、《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 七、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 八、《关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案》。 本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2015-7号） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣（在 控股股东荆州沙隆达控股有限公司担任执行董事）回避了表决。 公司独立董事对上述第一、二、三、八项议案发表的独立意见 （详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容）。 上述第一、三、四、六、七项议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015年2月3日 中财网
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