[董事会]誉衡药业：第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-023 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年1月29日，公司以电子邮件、短信的方式向全体董事发出了《关于 召开公司第三届董事会第八次会议的通知》及相关议案。 2015年2月4日，公司第三届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会 议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长朱吉满先生主持，会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了 下列议案并形成如下决议： 一、审议并通过了《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请 银行综合授信及贷款提供担保的议案》。 1、同意公司为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上 海华拓”）向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保， 担保最高金额不超过人民币2亿元整，担保期限最长不超过一年。 2、同意公司为控股子公司上海华拓向浦发银行上海南市支行申请的银行综 合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.45亿元整，担保期限 为一年。 3、同意公司为控股子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请一年期短 期流动资金贷款提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1亿元整，担保 期限为一年。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-024号公告《关于为控 股子公司上海华拓医药科技发展有限公司提供担保的公告》。 表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 二〇一五年二月五日 中财网
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