沪市公告摘要（2015年2月6日）
浙江新澳纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603369)今世缘：第二届董事会第六次会议决议公告 江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年2月4日召开，会议审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603003)龙宇燃油：公告 因上海龙宇燃油股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，本公司股票自2015年1月6日进入重大资产重组停牌程序。 合作意向书是依据现阶段工作结果由交易双方达成的初步约定，其中一些重要交易条款的限制性条件及具体约定，双方需进一步沟通、协商、确定，目前预计难以在2月6日以前确定重组预案报董事会审批并申请复牌。 公司特向上海证券交易所申请继续停牌，预计继续停牌时间不超过2015年3月6日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601318)中国平安：2015年第一次临时股东大会决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议批准《关于实施核心人员持股计划的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601238)广汽集团：关于召开2015年第一次临时股东大会通知 广州汽车集团股份有限公司公布关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会的通知。 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开的日期时间：2015年3月25日14点00分。 网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议审议关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601238)广汽集团：第三届董事会第54次会议决议公告 广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第54次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于补选董事的议案》、《关于姚一鸣、陈茂善职务调整的议案》、《关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601186)中国铁建：第三届董事会第七次会议决议公告 中国铁建股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年2月5日举行，会议审议通过关于选举中国铁建股份有限公司副董事长的议案、关于调整中国铁建股份有限公司董事会专门委员会组成人员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601186)中国铁建：2015年第一次临时股东大会 中国铁建股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601177)杭齿前进：关于第三届董事会第六次会议决议公告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2015年2月5日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601107)四川成渝：2015年第一次临时股东大会决议公告 四川成渝高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案、关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案、关于发行公司债券方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601107)四川成渝：第五届董事会第十七次会议决议公告 四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖合同>的议案》、《关于中路能源与中石油运输四川签署<成品油公路承运合同>的议案》、《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采购关联交易框架协议>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601016)节能风电：2015年第一次临时股东大会决议公告 中节能风力发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案、关于批准公司发行短期融资券的议案、关于为甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600987)航民股份：公告 浙江航民股份有限公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2015年2月6日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600986)科达股份：2014年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 7.27 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600986)科达股份：第七届董事会第十二次会议决议公告 科达集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《公司2014年年报及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度资本公积金转增股本预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600984)建设机械：公告 陕西建设机械股份有限公司股票自2015年2月6日起继续停牌时间，将于2015年2月17日按照有关要求披露重大资产重组报告书。截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600979)广安爱众：关于2014年度业绩预亏的公告 经四川广安爱众股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于母公司的净利润在-14000万元至-24000万元之间。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600836)界龙实业：2015年第一次临时股东大会决议公告 上海界龙实业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案>有效期的议案》、《2015年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600731)湖南海利：第七届十四次董事会决议公告 湖南海利化工股份有限公司第七届十四次董事会会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于政府收回公司试验工场国有土地使用权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600677)航天通信：公告 截止本公告日，航天通信控股集团股份有限公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍在进行之中，交易方案正处于进一步论证阶段。 因该事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600664)哈药股份：公告 因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，鉴于哈药集团股份有限公司为哈药集团三精制药股份有限公司重大资产重组的交易对方，且三精制药为本公司重要控股子公司，经公司申请，本公司股票将自2015年2月6日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600645)中源协和：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2015年2月27日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于对外投资暨关联交易的议案、关于增补王辉先生为公司第八届董事会董事的议案、关于增补曾雪云女士为公司第八届董事会独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600645)中源协和：第八届董事会第十四次会议决议公告 中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于增补王辉先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补曾雪云女士为公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600604)市北高新：关于第七届董事会第四十一次会议决议公告 上海市北高新股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议（二）>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600582)天地科技：第五届董事会第九次会议决议公告 天地科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于公司控股孙公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司收购秦皇岛市北部5家地方煤矿资产的议案》、《关于公司向平安银行北京德胜门支行申请免担保综合授信业务的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600576)万好万家：五届二十六次董事会决议公告 浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买兆讯传媒、翔通动漫及青雨影视100%股权并募集配套资金暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600576)万好万家：关于公司发行股份及支付现金购买资产的公告 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年2月5日召开的2015年第12次并购重组委工作会议审核，浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得审核通过，公司股票自2015年2月6日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600359)新农开发：五届十八次董事会决议公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届十八次董事会于2015年2月5日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600358)国旅联合：2014年年度主要财务指标 基本每股收益(元) -0.38 加权平均净资产收益率(%) -44.16 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600358)国旅联合：董事会2015年第一次会议决议公告 国旅联合股份有限公司董事会2015年第一次会议于2015年2月4日召开，会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司聘请李强先生担任董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600346)大橡塑：非公开发行限售股上市流通公告 大连橡胶塑料机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为49,342,105股；上市流通日期为2015年2月12日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600318)巢东股份：重大资产重组复牌公告 根据上海证券交易所对安徽巢东水泥股份有限公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2015】0090号），公司对函件所涉问题进行回复，并对重大资产购买预案进行更新与修订。经公司向交易所申请，公司股票将自2015年2月6日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600291)西水股份：提示性公告 因内蒙古西水创业股份有限公司重要事项未公告，公司股票于2015年2月6日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600269)赣粤高速：公告 江西赣粤高速公路股份有限公司收到控股股东通知，因领导干部轮岗需要，黄铮先生拟不再担任公司董事长职务，另有任用，提名吴克海先生为公司董事、董事长人选；游晓静女士拟不再担任公司监事会主席职务，另有任用。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600228)*ST昌九：2015年第一次临时股东大会决议公告 江西昌九生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600223)鲁商置业：第八届董事会2015年度第一次临时会议决议公告 鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第一次临时会议于2015年2月4日召开，会议审议通过《关于下属公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司办理开发贷款的议案》、《关于下属公司青岛鲁商惜福置业有限公司办理开发贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600153)建发股份：2015年第一次临时股东大会决议公告 厦门建发股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600141)兴发集团：2012年公司债券2015年付息公告 2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券（6年期固定利率品种简称“12兴发01”、5年期固定利率品种简称“12兴发02”）将于2015年2月16日支付2014年2月14日至2015年2月13日期间利息。 债权登记日：2015年2月13日 债券付息日：2015年2月16日（因2015年2月14日为休息日，因此顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600141)兴发集团：七届二十八次董事会决议公告 湖北兴发化工集团股份有限公司七届二十八次董事会会议于2015年2月5日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600112)天成控股：2015年第一次临时股东大会决议公告 贵州长征天成控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600112)天成控股：第六届董事会第八次会议决议公告 贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过关于选举王国生为公司第六届董事会董事长的议案、关于改选公司第六届董事会专门委员会成员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###42、上海证券交易所2015年2月6日停牌公告： ◆（600291）西水股份停牌起始日2015年2月6日 ◆（600987）航民股份停牌起始日2015年2月6日 ◆（600318）巢东股份停牌终止日2015年2月5日 ◆（600576）万好万家停牌终止日2015年2月5日 中财网
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