[董事会]厦工股份：第七届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-009 债券代码：122156 债券简称：12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2015 年2月3日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议 于2015年2月6日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次 会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 1、审议通过《公司关于申请2015年度银行授信额度的议案》 同意2015年度公司及子公司向银行申请总计为198.2亿元的综合授信额度，分别 为：中国银行18亿元、中国工商银行15亿元、中国农业银行17.9亿元、中国建设银 行21.7亿元、交通银行9亿元、国家开发银行5亿元、中国进出口银行9亿元、中国 光大银行26亿元、中国邮政储蓄银行11亿元、中国民生银行9.2亿元、招商银行6.5 亿元、兴业银行股份12.5亿元、华夏银行9.5亿元、上海浦东发展银行6.5亿元、平 安银行5亿元、厦门银行3亿元、中信银行2亿元、汇丰银行2亿元、东亚银行1.5亿 元、花旗银行2亿元；另外，中国银行（香港）有限公司向公司的全资子公司厦门厦工 国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供9,500万美元（5.9亿 元人民币）一年期贸易融资综合授信额度。 以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年 外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。 表决结果：赞成9票， 反对0票，弃权0票。 上述综合授信额度尚须提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不 限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。 2、审议通过《公司关于2015年度对外担保额度计划的议案》 此项议案内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-011”号公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 上述对外担保尚须提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司法定代表 人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。 3、审议通过《公司关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日 常关联交易事项的议案》 此项议案内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-012”号公告。 表决结果：关联董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇回避表决。有表决权 的四位董事赞成4票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 以上议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司股东大会的召开时间另行通知。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2015年2月6日 中财网
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