[监事会]厦工股份：第七届监事会第十八次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-010 债券代码：122156 债券简称：12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2015 年2月3日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2015年2月6日以 通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开 符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： 1、审议通过《公司关于2015年度对外担保额度计划的议案》 监事会认为：2015年公司根据生产经营需要，对全资子公司厦工（三明）重型机器 有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司及其全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供 担保，以及为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供 担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决 策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度 内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《公司关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日 常关联交易事项的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关 联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2014 年实际发生和2015年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的， 定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 监 事 会 2015年2月6日 中财网
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