[董事会]江西长运：第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2015-006 江西长运股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司于2015年2月3日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于2015年2月6 日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议 了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》（详见刊载于上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于申请发行中 期票据的公告》） 为降低公司融资成本，优化债务结构，同意公司申请发行金额不超过人民币 6.4亿元的中期票据。 上述事项须提交公司股东大会审议。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让吉安县长运小额贷 款有限公司40%股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟变更挂牌条件重新挂牌 公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的公告》） 鉴于自2014年12月24日公开挂牌至今，尚未征集到具有竞买资格的报名 人，为保证挂牌出让的顺利进行，同意公司将吉安县长运小额贷款有限公司40% 股权的挂牌价格由4997.41万元调整为4747.54万元（评估价格的95%），重新 进行挂牌公开转让，其它条件不变。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 三 、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5 亿元综合授信额度的议案》 同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授信 额度。 本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票 四、审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿 元综合授信额度的议案》 同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元的综合授信 额度。 本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票 五、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2 亿元综合授信额度的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2亿元的综合授信 额度。 本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票 六 、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金 额为1.5亿元综合授信额度的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为1.5亿元的 综合授信额度。 本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票 七、审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》（详 见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》） 本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2015年2月6日 中财网
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