[股东会]龙宇燃油：2015年第一次临时股东大会会议文件
LYPC彩色1 上海龙宇燃油股份有限公司 （603003） 2015年第一次临时股东大会会议文件 中国上海 二○一五年二月 目 录 1、大会须知及表决办法 -------------------------------------------------------3 2、大会议程 ---------------------------------------------------------------- 7 3、《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度的议案》-- 9 ４、《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》---------- 11 5、《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》-----------------12 6、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举徐增增为公司第三届董事会董事的议案》--------16 7、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘振光为公司第三届董事会董事的议案》--------17 8、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘策为公司第三届董事会董事的议案》--------18 9、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄圣爱为公司第三届董事会董事的议案》--------19 10、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举金文洪为公司第三届董事会独立董事的议案》--20 11、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举李敏为公司第三届董事会独立董事的议案》----21 12、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举梅丽君为公司第三届董事会独立董事的议案》--22 13、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举马荧为公司第三届监事会监事的议案》---------23 14、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举范娟萍为公司第三届监事会监事的议案》----- 24 15、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄萍为公司第三届监事会监事的议案》------- 25 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则, 自觉履行法定义务。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东权利。 三、会议登记 1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出 席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印 件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的， 应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于 网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需 要提前进行参会登记。 2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件 应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 4、现场参会股东或股东代理人应在2015年2月25日17:00以前办理参会 登记，并需携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于2月26日下午14: 00 前到上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店办理签到登记，未在下午 14: 00前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应提前进行登记，由主持人安排 发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先举手示意，并按照主 持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，每位股东发言不得超过2 次, 第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。议案表决开始后将 不再安排发言。 五、股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、 先报告所持股份数。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的 合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公 司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入 会场。 七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行 录音、拍照及录像。 上海龙宇燃油股份有限公司 2015年第一次临时股东大会表决办法 一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型： 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙） 公司关于向银行申请授信额度的议案》 √ 2 《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子 （孙）公司提供担保的议案》 √ 3 《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分 募集资金用途的议案》 √ 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人 4.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举徐增 增为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘振 光为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘策 为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.04 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄圣 爱为公司第三届董事会董事的议案》 √ 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 5.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举金文 洪为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 5.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举李敏 为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 5.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举梅丽 君为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 6.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人 6.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举马荧 为公司第三届监事会监事的议案》 √ 6.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举范娟 萍为公司第三届监事会监事的议案》 √ 6.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄萍 为公司第三届监事会监事的议案》 √ 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。 二、监票人与计票人的产生及其职责 1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推 举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人。 2、计票人具体负责以下工作： （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数； （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身 份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果； （3）计票结束，宣读计票结果。 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。 三、投票与表决 1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2、股东对本次股东大会有关公司董事会及监事会成员候选人的议案表决， 采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应候选人的人数之积为累 积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。 3、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人 签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。 4、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 5、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过 程进行监督。计票结束后，由计票人宣读计票结果，监票人宣读监票结果，大会 主持人宣布表决结果。 6、本次审议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的1/2以上通过。 上海龙宇燃油股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2015年2月26日下午14:00 会议地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店 会议主持人：董事长徐增增 会议议程： 一、大会主持人宣布上海龙宇燃油股份有限公司2015年第1次临时股东大会开始。 二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。 三、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名股东代表和 1名监事代表担任计票人、监票人。 四、由计票人和监票人核实股东及股东代理人出席人数以及代表股数。主持人宣 布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 五、审议大会议案 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙） 公司关于向银行申请授信额度的议案》 √ 2 《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子 （孙）公司提供担保的议案》 √ 3 《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分 募集资金用途的议案》 √ 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人 4.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举徐增 增为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘振 光为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘策 为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.04 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄圣 爱为公司第三届董事会董事的议案》 √ 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 5.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举金文 洪为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 5.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举李敏 为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 5.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举梅丽 君为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 6.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人 6.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举马荧 为公司第三届监事会监事的议案》 √ 6.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举范娟 萍为公司第三届监事会监事的议案》 √ 6.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄萍 为公司第三届监事会监事的议案》 √ 六、与会股东进行投票表决 七、现场表决统计 八、由监票人代表宣读表决结果 九、大会主持人宣读股东大会决议 十、见证律师宣读法律意见书 十一、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录 十二、大会主持人宣布会议结束 上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司 关于向银行申请授信额度的议案 各位股东： 经上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次会议审议通过，同意公司及其子公司向有关银行申请授信总额133,000万元人 民币。现董事会提请公司股东大会审议上述授信总额，并授权公司董事长及子公 司法定代表人在授信额度内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。 公司拟申请的银行授信额度明细如下： 向交通银行股份有限公司申请5,000万元人民币； 向上海农村商业银行申请20,000万元人民币； 向大连银行上海分行申请10,000万元人民币； 向招商银行虹桥支行申请5,000万元人民币； 向渤海银行股份有限公司上海分行申请3,000万元人民币； 向上海银行浦东分行申请7,000万元人民币； 向中国民生银行股份有限公司上海分行申请30,000万元人民币； 向兴业银行杨浦支行申请10,000万元人民币； 向广发银行上海分行申请8,000万元人民币； 向中国工商银行外滩支行申请10,000万元人民币； 向中国农业银行五角场支行申请10,000万元人民币。 目前公司控股子（孙）公司拟申请的授信额度如下： 广东龙宇燃油有限责任公司拟向银行申请10,000万元人民币授信额度； 浙江龙宇新源石油化工有限公司拟向银行申请5,000万元人民币授信额度。 上述授信额度有效期至2016年6月。对于该等授信额度项下的具体融资、 担保（包括为子公司授信额度担保）、委托担保等相关事项，公司股东大会授权 董事长及子公司法定代表人代表公司或子公司签署相关文件，不再另行提交公司 董事会和股东大会审议。 授权有效期内，公司及其子公司在上述授信总额内，申请上述明细以外的其 他授信或融资的，提请股东大会授权董事会审议决定；超出上述授信总额的，需 按照公司章程及相关制度的规定，另行提交董事会及/或股东大会审议。 请公司股东大会对上述议案进行审议表决。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司提供担保的议案 各位股东： 部分控股子（孙）公司因营运资金之所需，拟向相关银行申请授信额度及 融资业务，具体明细如下： 广东龙宇燃油有限责任公司拟向银行申请10,000万元人民币授信额度； 浙江龙宇新源石油化工有限公司拟向银行申请5,000万元人民币授信额度。 以上融资业务由上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带 责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并 赋予其转委托权。 上述授信额度及融资业务，有效期至2016年6月。 有效期内，公司如为子（孙）公司提供上述授信额度和融资业务以外的担 保，在股东大会批准的公司及控股子公司年度授信总额内的，提请公司股东大会 授权董事会审议决定，超出公司及控股子公司年度授信总额的，需按照公司相关 制度规定，另行提交公司董事会及/或股东大会审议。 上述议案已经公司董事会第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立 董事发表了独立意见表示赞成，现提交公司股东大会审议表决。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 上海龙宇燃油股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的议案 各位股东： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交 易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司 或本公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5050.00万股， 每股面值1.00元，发行价格6.50元人民币，募集资金总额为人民币328,250,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募 集资金净额为人民币303,951,116.33元。 截至2014年12月31日，公司已使用募集资金120,443,845.20元，募集资 金余额为18,337,5345.32元。 公司“燃料油技术研发中心建设” 募投项目计划投资1,000万元，截至2014 年12月31日，已投资44.38万元。 公司“信息系统建设”募投项目计划投资2,066万元，截至2014年12月 31日，尚未投资。 公司“组建水上加油船队” 募投项目原计划投资26,500万元，2012年公 司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议、2012年第三次临时股 东大会审议通过提前使用募集资金计划中的6,000万元水上加油业务配套铺底 流动资金，以满足水上加油业务的正常运营。 公司为控制现阶段船舶投资可能带来的市场风险，并抓住市场机遇加快发展 炼化企业原料供应业务，2012年公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第五次会议、2012年公司第四次临时股东大会审议通过将原募投项目中的一艘 装载吨位3,000吨级的水上加油船、一艘装载吨位2,000吨级的水上加油船，合 计两艘水上加油船对应的购置资金人民币60,000,000元，用于对外投资设立新 加坡龙宇燃油有限公司，以扩展燃料油资源渠道，并开拓国际船加油业务，启动 国际化经营，拓展公司战略发展空间。 国际、国内航运业不振，对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影 响，公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险，未进行船舶建造。同 时，航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需 求的下降；二是由于部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动 收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。公司现有水上加油船 队，已能满足现有船加油业务所需，暂不需要新增加油船。 在行业波谷期，公司重心放在提高自身管理及经营能力，努力消化外部不利 环境带来的影响。同时，公司也积极利用现有平台，逐步拓展与公司业务相关联 的大宗商品贸易业务，形成对现有业务有益的、必要的补充。2014年，公司大 宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售收入与利润贡献，在此基础上，公司拟 与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作，合资设立大宗商品贸易平台。 该拟设立大宗商品贸易平台将通过在国内、外分别择机建立一定数量的库 存，利用合资大宗商品贸易团队在国内外市场上已经建立的比较良好的信誉和广 泛的市场影响力，创造比较成熟的客户网络和优惠的交易条件，通过与客户签订 长单，同时进行大量的现货贸易，充分了解市场趋势、供需状况和客户需求，为 客户提供货物买卖的流通性，利用上下游信息的不对称，赚取盈利。上述拟设立 合资业务模式风险可控，预计能为公司带来稳定利润贡献。 除上述有色金属大宗商品贸易盈利预期外，公司经营的燃料油亦为大宗商品 范畴，未来，期望将拟合资大宗商品贸易团队有色金属方面的经验，借鉴与运用 到公司燃料油业务，实现现有燃料油运营模式的优化与突破，追求两块业务1+1>2 的协同效应。 综合考虑上述因素，公司拟变更原“组建水上加油船队”募集资金12,450 万元，用以合资成立大宗商品贸易平台。此次拟成立大宗商品贸易平台投资总额 为人民币8,000万元，美金2,000万元，投资总额中龙宇燃油投资占比61%，约 折合人民币12,450万元，以实际投资汇率为准，不足部分由公司自有资金补足。 变更后项目计划在国内和国外同时建立两个交易主体。国内、外两个交易主 体覆盖国内、外两个交易市场，同时进行人民币和美元计价的贸易。两个交易主 体相对独立运作，同时又互相协作，以满足各类客户不同的贸易需求，并抓住可 能出现的各种市场机会。 国内交易主体（不含香港）拟在上海设立，设立情况如下： 1、名称：融屿贸易(上海)有限公司（以工商核准登记为准）； 2、注册资本：8,000万元人民币 3、投资总额：8,000万元人民币 4、投资主体及持股比例：上海龙宇燃油股份有限公司4,880万元人民币， 持股比例61%；Global Far Inc.2,000万元人民币，持股比例25%；上海大 赋金属材料有限公司（实际控制人傅月琴）1,120万元人民币，持股比例14%。 5、经营范围：石油制品(成品油除外)、化工原料（危险品除外）、金属材料 （钢材、贵金属、稀有金属除外）的批发、进出口及佣金代理。（以工商核 准登记为准） 6、经营期限：20年 7、公司法定代表人：徐增增 国外平台及香港拟设立情况如下： BVI公司： 1、名称：LON-YER CO.,LTD. （龙宇有限公司）（以核准为准） 2、注册资本：5万美金 3、投资总额：1,220万美金 4、投资主体及持股比例：上海龙宇燃油股份有限公司1,220万美金，持股 比例100%。 5、经营范围：实业投资 于香港设立公司： 1、名称：ThreeMatch Resources Pte. Ltd.叁合资源有限公司（以核准为 准） 2、注册资本; 2,000万美金 3、投资总额：2,000万美金 4、投资主体及持股比例：LON-YER CO.,LTD. （龙宇有限公司）1,220万美 金，持股比例61%；Global Far Inc.500万美金，持股比例25%；Yue Da Inverstment Limited（实际控制人傅月琴） 280万美金，持股比例14%。 5、经营范围：有色金属、金属制品、金属矿产品和石油制品的贸易（以核 准为准） 上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会 议审议通过，公司独立董事发表了独立意见表示赞成。现提交公司股东大会审议 表决。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举徐增增为公司第三届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现徐增增为公司第三届董事会非独立董事候选人（徐增增简历附 后）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 徐增增简历： 徐增增女士，1953年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海 高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二 届、第十三届人大代表。曾获" 中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企业家"、 "上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十四届人大代表，上海市石油贸易行 业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长， 上海龙宇燃油股份有限公司董事长。 徐增增为女士公司实际控制人，为实际控制人刘振光之配偶，实际控制人刘 策之母，以个人名义持有公司12,015,653股份，持股比例5.95%；徐增增、刘振 光、刘策100%控股之龙宇控股有限公司持有本公司117,142,149股份，持股比例 57.99%。徐增增没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举刘振光为公司第三届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现刘振光为公司第三届董事会非独立董事候选人（刘振光简历附 后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 刘振光简历： 刘振光先生，1952年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔 滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事，现任上海龙宇控股有限公司执行董 事、总经理，上海龙宇燃油股份有限公司董事。 刘振光为公司实际控制人，为实际控制人徐增增之配偶，实际控制人刘策之 父，以个人名义持有本公司6,204,990股份，持股比例3.07%；徐增增、刘振光、 刘策100%控股之龙宇控股有限公司持有本公司117,142,149股份，持股比例 57.99%。刘振光没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举刘策为公司第三届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现刘策为公司第三届董事会非独立董事候选人（刘策简历附后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 刘策简历： 刘策先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，1997-1999 年 于华东理工大学学习，2000-2005 年于美国加州大学 Fullerton 分校学习，2005 年 至今任上海龙宇燃油股份有限公司总经理助理。自 20133 年 1 月起，任上海龙 宇燃油股份有限公司董事、副总经理。 刘策为公司实际控制人，为实际控制人徐增增、刘振光之子，徐增增、刘振 光、刘策100%控股之龙宇控股有限公司持有本公司117,142,149股份，持股比例 57.99%。刘策没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举黄圣爱为公司第三届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现黄圣爱为公司第三届董事会非独立董事候选人（黄圣爱简历附 后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 黄圣爱简历： 黄圣爱女士，1971年出生，大专学历，中级会计师。历任上海五金机械公司、 上海友谊西友有限公司、上海圣明照明电讯成套工程有限公司会计，2009 年 9 月至 2011 年 7 月上海财经大学管理专业研究生课程进修。自 1999 年起任上海 龙宇燃油股份有限公司会计，财务部副经理、经理。自 2012 年 11 月起，任上 海龙宇燃油股份有限公司财务负责人。 黄圣爱为公司财务负责人，持有本公司102,143股份，持股比例0.05%。黄圣 爱没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举金文洪为公司第三届董事会独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现金文洪为公司第三届董事会独立董事候选人（金文洪简历附 后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 金文洪简历： 金文洪先生，男，1950年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留 权。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、第三届董事会董事长、中国 保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问、中国太平洋保险公司总公 司总经理助理、董事、副总经理、兼再保险部总经理等职。2013年1月至今， 金文洪先生兼任信诚人寿保险公司董事。 金文洪与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，没有持有本公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举李敏为公司第三届董事会独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现李敏为公司第三届董事会独立董事候选人（李敏简历附后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 李敏简历： 李敏先生，男，1963年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。 历任中兴华会计师事务所有限责任公司副所长（副主任会计师）、中审亚太会计 师事务所副所长（副主任会计师）等职，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、副所长（副主任会计师）。李敏先生同时兼任山东金泰集团股份 有限公司（600385）第八届董事会独立董事。 李敏与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，没有持有本公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举梅丽君为公司第三届董事会独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举。 董事会提名现梅丽君为公司第三届董事会独立董事候选人（梅丽君简历附 后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月26日 梅丽君简历： 梅丽君女士，女，1955年出生，中国国籍，EMBA，无境外居留权。历任 上海罗氏制药有限公司董事、副总经理、上海三维制药有限公司董事总经理、上 药集团原料药事业部副总裁、党委副书记、纪委书记、上海先灵葆雅制药有限公 司副总经理、总经理顾问。现任默沙东（中国）投资有限公司总裁顾问。 梅丽君与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，没有持有本公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举马荧为公司第三届监事会监事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届监事会任期届满，需换届选举，监事会决定按照相关规 定进行监事会换届选举。 经公司控股股东——上海龙宇控股有限公司提名，马荧为公司第三届监事会 监事候选人（马荧简历附后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司监事会 2015年2月26日 马荧简历： 马荧女士，1970年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。历任上 海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油有限公司人事部经理。现任 上海龙宇控股有限公司副总裁兼人力资源部经理，上海龙宇燃油股份有限公 司监事会主席。 马荧为龙宇控股有限公司副总裁兼人力资源部经理，持有本公司153,208 股份，持股比例0.76%。马荧没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举范娟萍为公司第三届监事会监事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届监事会任期届满，需换届选举，监事会决定按照相关规 定进行监事会换届选举。 经公司职工大会选举，范娟萍为公司第三届监事会监事候选人（范娟萍简历 附后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司监事会 2015年2月26日 范娟萍简历： 范娟萍女士，1974年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任 上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办 办公室主任助理、团总支副书记；上海博力科技发展有限公司办公室主任； 上海龙宇控股有限公司人事主管；上海盛龙船务有限公司人力资源部副经 理。现任上海龙宇燃油股份有限公司人力资源部经理、监事。 范娟萍与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，没有持有本公司 股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上海龙宇燃油股份有限公司关于 选举黄萍为公司第三届监事会监事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届监事会任期届满，需换届选举，监事会决定按照相关规 定进行监事会换届选举。 经公司职工大会选举，黄萍为公司第三届监事会监事候选人（黄萍简历附 后）。 上述议案现提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。 上海龙宇燃油股份有限公司监事会 2015年2月26日 黄萍简历： 黄萍女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海师范大学理 学士，曾于爱尔博（上海）医疗器械有限公司、韩国JK建筑有限公司上海 代表处任职。2008年5月加入上海龙宇燃油股份有限公司，先后担任董事 长秘书、办公室主任职位。 黄萍与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，没有持有本公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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