[董事会]拓邦股份：第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015005 深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015 年2月9日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于2015年2月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决 情况如下： 一、审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》 公司分别在中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公 司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行设立了募集资金专项 账户，将非公开发行股票募集资金存放上述专项账户集中管理和使用，专项账户 明细如下表： 银行名称 银行账号 对应项目名称 中国农业银行股份有限公司 深圳龙华支行 41029200040032339 智能控制器技术改造及产能 扩大项目 招商银行股份有限公司 深圳宝安支行 755900685110118 锂动力电池建设项目 中国光大银行股份有限公司 深圳华丽支行 78160188000108185 补充流动资金 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 公司在设立募集资金专户后，与设立专户的商业银行及公司本次非公开发行 股票的保荐机构长城证券有限责任公司签订了三方监管协议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的 《关于签署募集资金三方监管协议的公告》 特此公告 深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年2月10日 中财网
 |