[担保]信邦制药：关于控股子公司为下属医院担保的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-016 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司为下属医院担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 2015年1月21日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司 为其下属医院提供担保的议案》，公司董事会同意控股子公司贵州科 开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为其下属的贵州省肿瘤医 院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向招商银行股份有限公司贵阳 南明分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币5,000万元。 详情可参见2015年1月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。上述担保事项已 于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议并通过。 2015年02月09日，因银行借款到期，科开医药与招商银行股 份有限公司贵阳南明分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合 同编号:2015年南字第0015220003-01号)，科开医药为肿瘤医院向 招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担保 的金额为人民币5,000万元。同日, 就该担保事项，罗开俭先生为肿 瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。 二、被担保人基本情况 名称：贵州省肿瘤医院有限公司 住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号 法定代表人姓名：罗开俭 公司类型:其他有限责任公司 注册资本：捌仟万元整 实收资本：捌仟万元整 成立日期：2007年08月08 日 营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日 经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、 预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查 科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。 注册地址：白云区刚玉街 108 号 办公地址：白云区刚玉街 108 号 业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。 三、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.98 % 贵阳医学院附属医院 贵州科开医药有限公司 77.91% 22.09% 贵州省肿瘤医院有限公司 四、主要财务数据 单位：人民币万元 名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 肿瘤医院 2013年度 60,399.14 12,797.86 46,830.04 2,370.08 2014年三季度 70,660.85 14,475.03 38,443.52 1,677.17 注:2013年报数据已经审计，2014年三季度数据未经审计。 五、担保合同的主要内容 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司 担保方式：连带保证责任 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或 其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日 另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后 另加两年止。 担保金额：人民币5,000万元 六、董事会意见 为满足控股子公司下属医院发展的需要，解决其经营流动资金需 求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保， 同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且 具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行 的。 七、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司审议的担保额度为131,600万元，占公司最 近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为 127.04%，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未 经审计）的比例为54.83%；实际履行担保总额为93,250万元(含科 开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一 期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为90.02%， 占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的 比例为38.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 八、备查文件目录 科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行签订的《最高额 不可撤销担保书》及对应的《反担保合同》； 特此公告 。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年二月十日 中财网
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