[公告]雅化集团：关于向招商银行申请授信额度的公告
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-08 四川雅化实业集团股份有限公司 关于向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2015年2月10日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二十七次会议审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商 银行股份有限公司深圳福民支行（简称“招商银行福民支行”）申请授信额度不超过人 民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 为满足公司国际业务对资金的需求，公司拟向招商银行福民支行申请授信额度不超 过人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。 董事会授权财务总监杜鹃女士签署相关文件及办理后续事宜。 本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 二、董事会意见 公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力 等，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决国际 业务所需资金，为公司国际业务的拓展提供了资金保障。 三、独立董事意见 公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向招商银行福民支行申请不超过4 亿元授信额度，是为了保证国际业务及公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公 司国际业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请 授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所 相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益 的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。 四、备查文件 1、《第二届董事会第二十七次会议决议》 2、《独立董事关于公司向招商银行申请授信额度的独立意见》 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 二○一五年二月十一日 中财网
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