[董事会]快乐购：第二届第八次董事会决议公告
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-006 快乐购物股份有限公司 第二届第八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及 时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第八次会议通知于2015年2月4日以邮件等方式发出，并于2015年2月 10日采用电话会议形式召开。会议应到董事 9名，实到董事8名，其中独 立董事厉玲女士由于出差无法参加会议，委托独立董事江水波先生代为行 使表决权，董事会秘书李牛先生列席会议。会议的召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》、《快乐购物股份有限公司章程》等有关规定， 会 议合法有效。 此次会议由董事长陈刚先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规 定通过以下几项决议： 一、 审议通过《关于审议设立募集资金专用账户并授权董事长签订 三方监管协议的议案》 公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金计划投入快乐购 电子商务平台建设项目、快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统 平台升级等七个项目，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《快乐购物股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，为 方便使用，公司拟在以下七个募集资金专用账户中分别存放每个项目各自 的募集资金，并与以下银行分别签署募集资金监管协议： 序 号 序号 项目名称 开户银行 1 募集资金监管账户一 快乐购电子商务平台建设项目 交通银行高新支行 2 募集资金监管账户二 快乐购呼叫中心扩建项目 华夏银行长沙分行营业部 3 募集资金监管账户三 快乐购信息技术系统平台升级项目 工商银行金鹏支行 4 募集资金监管账户四 快乐购高清电视节目制作系统项目 建设银行兴蓉支行 5 募集资金监管账户五 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 招商银行东塘支行 6 募集资金监管账户六 快乐购新媒体项目 长沙银行电广支行 7 募集资金监管账户七 快乐购供应链物流建设项目 民生银行长沙分行营业部 中国国际金融有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐 代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授 权董事长陈刚先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监 管协议。 此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《快乐购物股份有限 公司章程》作补充与修订，修订条款如下： 序号 原章程（草案） 修订后的章程 1 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）批准，首次向社会公 众发行人民币普通股【 】万股，均为向 境内投资人发行的以人民币认购的内资 股，于【 】年【 】月【 】深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）创业板上市。 第三条 公司于2015年1月5日经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）批准，首次向社会公众发行人民币 普通股7,000万股，均为向境内投资人发行 的以人民币认购的内资股，于2015年1月 21日在深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）创业板上市。 2 第五条 公司注册资本为人民币【 】万 元。 第五条 公司注册资本为人民币40,100万 元。 3 第十六条 公司发行的股份，在中国证 券登记结算有限责任公司【深圳分公司】 集中存管。 第十六条 公司发行的股份，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司集中存 管。 4 第十八条 公司的股份总数为【发行上市 后的股份总数】万股，均为普通股 第十八条 公司的股份总数为40,100万股， 均为普通股 根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董 事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》对董事会的授 权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。 此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告！ 快乐购物股份有限公司董事会 2015年2月10日 中财网
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