[股东会]银禧科技：2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-15 广东银禧科技股份有限公司 二○一五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况： 广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一五年 第一次临时股东大会于2015年2月13日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一 楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票 表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年1月28日在中国 证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先 生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股 东代表共16名，代表股份98,845,626股，占公司总股份数49.03%；其中出席 现场会议股东及股东代表共4名，代表股份94,622,511股，占公司股份总数的 46.93%，参加网络投票的股东及股东代表共12名，代表股份4,223,115股，占 公司股份总数的2.09％。其中参加会议的除持有公司5%以上股份股东以外的其 他股东及委托代理人（网络及现场）共14人，代表有表决权股份18,220,626 股，占公司股份总数的9.04%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，通过以下决议： 二、议案审议情况： 1、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业 银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 2、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰 银行（中国）有限公司申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 3、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信 银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 4、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份 有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 5、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展 银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 6、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向交通银行股份 有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 7、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向招商银行股份 有限公司吴中支行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 8、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向宁波银行股份 有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 9、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司吴中支行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 10、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国工商银 行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 11、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中 国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 12、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 13、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》； （1）发行股票种类及面值 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （2）发行数量 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （3）发行股票定价原则及价格 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （4）发行方式和发行时间 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （5）发行对象和认购方式 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （6）限售期 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （7）募集资金规模及用途 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （8）本次发行前滚存未分配利润分配安排 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （9）上市安排 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 （10）发行决议有效期 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 14、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 15、审议通过了《关于本次非公开发行方案的论证分析报告的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 16、审议通过了《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 18、审议通过了《关于公司与谭颂斌先生签署附条件生效的股份认购协议 的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 19、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 具体事宜的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 21、审议通过了《关于提请股东大会批准谭颂斌先生免于以要约方式增持 公司股份的议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%； 反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数10,720,626股， 占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 22、审议通过了《关于终止2014年度非公开发行股票（“小额快速”）的议 案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案的 投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意3,523,115股；反对0股；弃权0 股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案 的投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意38,145,626股，占本次参与表 决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意 股数10,020,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股； 弃权股数0 股。 23、审议通过了《关于公司与谭颂斌先生、林登灿先生签署解除协议书的 议案》； 现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实 业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案的 投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意3,523,115股；反对0股；弃权0 股。 表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投 资有限公司回避表决。林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案 的投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意38,145,626股，占本次参与表 决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意 股数10,020,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股； 弃权股数0 股。 24、审议通过了《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》。 现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。 网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。 表决结果：同意98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数18,220,626股，占出席 会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0 股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意 见书，结论如下： 银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、 表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性 文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广东银禧科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2015年第一次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2015年2月13日 中财网
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