[董事会]金磊股份：关于第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-007 浙江金磊高温材料股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议通知于2015年2月6日以电子邮件、传真等方式发出。本次会议于2015年2 月13日在公司六楼会议室以现场方式召开，由公司董事长陈根财主持。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务和发展战略将发生重大变更。为 适应重大资产重组后公司运营实际需要，保护公司及全体股东利益，根据《公司法》 和公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据公司董事会提名委员会的 提议，公司董事会提名池宇峰、谌荣、曾映雪、白文涛、徐永红、姚锦海6人为第 三届董事会非独立董事候选人，李勇、施丹丹、董弘宇3人为第三届董事会独立董 事候选人。上述董事候选人简历请见附件。 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2015年第二次临时股东大会采用累 积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述9名董事候选人（包括3 名独立董事候选人）的提名，详见《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见》。 第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2015年第二次临时股东大会采用累 积投票的方式选举。 （二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 同意公司第三届董事会中独立董事的薪酬为每人每年人民币6万元（税前）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述独立董事薪酬标准，《独立 董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资 讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 为补充项目流动资金，公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（包括 完美影视子公司及孙公司，以下统称“完美影视”）2015年度拟向交通银行、北京 银行、中国民生银行、招商银行、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行6家银行 申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币12亿元整（最终以各家银行实际 审批的授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行 承兑汇票等综合授信业务。 以上授信额度不等于完美影视的实际融资金额，具体融资金额将视完美影视运 营资金的实际需求确定。公司董事会授权完美影视董事长池宇峰签署上述授信融资 项下的有关法律文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 董事会决定于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网上的《浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会 的通知》。 三、备查文件 1．第二届董事会第二十次会议决议 2．独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2015年2月14日 附件： 浙江金磊高温材料股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 1.池宇峰：男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，无境外居留权。1996 年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光 股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公 司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至 今任Perfect World Co.,Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播 有限公司董事；2010年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事长； 2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限 责任公司）董事长。 池宇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 截至披露日，池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本 公司109,213,576股股份，占本公司总股本的22.39%。与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 2.谌荣：男，美国国籍，1970年出生，研究生学历，拥有境外居留权。1994 年至1999年任惠普（美国）公司经理；1999年至2003年任瞻博网络经理；2004 年任科尔尼管理咨询公司咨询顾问；2005年至2007年任波士顿咨询集团咨询顾问； 2007年至2009年任世外游园网合伙人；2009年至2011年任完美世界软件有限公 司总监；2012年任完美世界（北京）影视文化有限公司总经理；2013年至今担任 北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事、 总经理。 谌荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 截至披露日，谌荣先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 3.曾映雪：女，中国国籍，1969年出生，本科学历，无境外居留权，中国注 册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会 计；1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004年至2011年任 完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012年至2013年任完美世界（北京） 影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改 名为北京完美影视传媒有限责任公司）副总经理，财务负责人。 曾映雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 截至披露日，曾映雪女士间接持有本公司15,611,168股股份，占本公司总股 本的3.20%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。 4.白文涛：男，中国国籍，1967年出生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA， 无境外居留权。2003至2007年任深圳市彩秀科技有限公司董事长兼总经理；2007 至今任深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任昆 山分享股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任天津分享星光 股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至2013年任完美世 界（北京）影视文化有限公司董事；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公 司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事。 白文涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 截至披露日，白文涛先生间接持有本公司398,620股股份，占本公司总股本的 0.08%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。 5.徐永红：男，中国国籍，1972年出生，本科学历，无境外居留权。徐永红 主要从事风险投资管理工作，1995年至1999年任万向集团公司财务主管；2000 年至2005年任万向创业投资股份有限公司投资部总经理；2006年至今任北京软银 赛富投资顾问有限公司投资合伙人；2010年至今任杭州凯泰投资管理有限公司首 席合伙人；2011年至今任浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；2013年10月至今任深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 合伙人兼首席投资官。2011年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董 事；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒 有限责任公司）董事。 徐永红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 截至披露日，徐永红先生间接持有本公司8,973股股份，占本公司总股本的 0.0018%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 6.姚锦海：男，中国国籍，1985年出生，本科学历，无永久境外居留权。2008 年至2010年任德清县金磊耐火有限公司检验科科长，2010年至今任浙江金磊高温 材料股份有限公司董事。 姚锦海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 截至披露日，姚锦海先生持有本公司11,250,000股股份，占本公司总股本的 2.31%，与陈连庆、陈根财共同为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。 7.李勇：1964年出生，毕业于北京科技大学，博士，教授，中国国籍，无境 外永久居留权。历任中钢集团洛阳耐火材料研究院助理工程师，洛阳耐火材料厂工 程师、副总工程师兼科研所所长，中钢集团耐火材料有限公司副总经理,现任北京 科技大学教授及本公司独立董事。 李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。 截至披露日，李勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 8.施丹丹：女，中国国籍，1976年出生，研究生学历，无境外居留权。1997 年至2004年任中华会计师事务所经理；2005年至2007年任利安达会计师事务所 部门经理；2007年至2010年任万隆会计师事务所总经理助理；2010至今任大华会 计师事务所合伙人。 施丹丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中 国证监会认可的独立董事资格证书。 截至披露日，施丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 9.董弘宇：男，中国国籍，1968年出生，研究生学历，无境外居留权。1990 年至1994年任杭芝机电有限公司品质科长；1994年至1998年任松下电器中国有 限公司杭州分公司系长；1998年至2000年任浙江佐力药业股份有限公司销售经理； 2000年至2004年任浙江佐力药业股份有限公司副总经理；2004至今任浙江佐力药 业股份有限公司总经理。 董弘宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中 国证监会认可的独立董事资格证书。 截至披露日，董弘宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 中财网
 |