[董事会]视觉中国：第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-022 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三十二次会议于2015年2月12日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开， 会议通知于2015年1月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方 式审议通过了以下议案： 一、公司2014年度经审计的财务报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需要提交2014年度股东大会审议通过。 二、2014年度公司内部控制评价报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、公司2014年度利润分配预案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经天职国际会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为141,768,490.75元，加期初未分配利润 105,159,936.72元，期末可供股东分配的利润为246,928,427.47元。公司母公 司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润23,691,402.15元，加期初未分 配利润-173,226,785.12元， 期末可供股东分配的利润为-149,535,382.97元， 因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案需要提交2014年度股东大会审议通过。 四、公司2014年年度报告全文及摘要 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见《视觉中国2014年度报告》及《视觉中国2014年度报告摘要》。 本议案需要提交2014年度股东大会审议通过。 五、2014年度董事会工作报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见《视觉中国：2014年度董事会工作报告》。 本议案需要提交2014年度股东大会审议通过。 六、关于向银行申请综合授信的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司2015年经营计划和公司现有资金的情况，计划公司向上海银行、 民生银行、招商银行申请总量不超过6亿元的综合授信，1.5亿元的信用保函， 担保方式为信用。 七、关于向工商部门申请营业执照公司类型由“股份有限公司（中外合资、 上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2014年，公司完成重大资产重组后，原控股股东香港物华实业有限公司（现 名：视觉中国控股有限公司）的持股比例由15.46%下降为4.59%。公司外资持股 比例已低于10%，不再符合外商投资企业相关条件。公司近日收到常州市商务局 《关于同意视觉（中国）文化发展股份有限公司不再持有台港澳侨投资企业证书 批准证书的批复》〔常商资批〔2015〕3〕号文件，批复如下：视觉（中国）文化 发展股份有限公司（以下简称公司）注册资本66998.6736万元人民币，总股本 66998.6736万股，其中社会公众股出资63925.5898万元人民币，占总股本的 95.41％，香港物华实业有限公司出资3073.0838万元人民币，占总股本的4.59％。 鉴于公司外资持股比例为4.59％，比例低于10％，根据《关于引发《关于上市 公司涉及外商投资有关问题的若干意见》的通知》（外经贸资发〔2001〕538号） 规定，同意公司不再持有台港澳侨投资企业批准证书，并收回批准号为商外资苏 府资字〔2013〕97691号批准证书。 公司将向工商主管部门申请办理工商登记变更手续，公司类型由“股份有限 公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）。 现提请董事会审议。 八、关于召开公司2014年年度股东大会的议案。 董事会提议召开2014年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另 行通知。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 董 事 会 二○一五年二月十六日 中财网
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