[董事会]安科生物：关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-015 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 十二次会议于2015年2月28日上午09:00在公司A座902会议室以现场的方式召开。 会议通知于2015年2月16日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事 12人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并通过了以下决议： 1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》 审议认为2014年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较 好地完成了2014年度的经营目标，并结合公司实际情况对2015年的工作计划做了 详细规划和安排。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》 《公司2014年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披 露网站公告的《公司2014年度报告》 中的相关内容。 公司独立董事刘光福先生、张本照先生、汪渊先生、彭代银先生、钱进先生、 李晓玲女士向本董事会递交并将在2014年度股东大会上进行述职的《2014年度 独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 3、审议通过《2014年年度报告及其摘要》 公司《2014年年度报告及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2015年3月3日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 本报告及其摘要尚需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 4、审议通过《公司2014年度财务决算报告》 2014年度公司实现营业总收入为54,240.59万元，比去年同期增长26.04%； 营业利润为12,267.18万元，比去年同期增长21.40%；利润总额为12,671.25万 元，比去年同期增长19.68%；归属于母公司股东的净利润10,985.15万元，比去 年同期增长22.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,638.17万元，比去年同期增长24.02%。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 5、审议通过《公司2014年度利润分配预案的议案》 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的 净利润为106,691,906.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,669,190.69后，加上年初未 分配利润103,922,316.42元，扣除利润分配48,393,163.00元，截至2014年12 月31日止，公司可供分配利润为151,551,869.60元，资本公积余额为 163,599,741.05元。 以2014年末总股本290,358,978.00股为基数，向全体股东按每10股派发现 金股利1.50元（含税），共计派发现金股利43,553,846.70元；以2014年末总股 本290,358,978.00股为基数，以资本公积转增股本，每10 股转增3.00股，共计 转增股本87,107,693.00股。 以上议案需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》 根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修 订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映 公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计 政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意 本次会计政策变更。 本议案独立董事出具了明确同意的意见。 《关于会计政策变更的公告》及相关独立董事意见同日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 7、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内 控自我评价报告发表了核查意见。 具体内容请详见证监会指定的信息披露网站披露的《公司2014年度内部控 制自我评价报告》。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 8、审议通过《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容请详见证监会指定的信息披露网站披露的《公司2014年募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 9、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册 会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公 正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业 务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2014年财务报告审计工作。 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。 公司独立董事对续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 10、审议通过《关于2015年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司 股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2015 年度 公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下： （1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放； （2）未在公司参与企业经营的董事，2015 年不在公司领取薪酬；在公司担 任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应 的报酬，不再领取董事职务报酬。 （3）公司董事、高级管理人员 2015 年的薪酬增长水平与业绩考核相关。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 11、审议通过修订《公司章程》的议案 根据本次董事会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》及中国证监会 最新发布的《上市公司章程指引（2014修订）》及公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。本次修订的详细情况请参见《公司章程修订案》。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 12、审议通过修订公司《股东大会议事规则》的议案 根据中国证监会最新发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》 及公司实际情况，公司拟对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。本 次修订的详细情况请参见公司《股东大会议事修订案》。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 13、审议通过《关于召集召开2014年度股东大会的议案》 公司于2015年3月25日（星期三）上午9:30在合肥市高新区海关路K-1 公司A座1201会议室召开公司2014年度股东大会，审议公司《2014年度董事 会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、 《2014年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《修订公司章程的 议案》等议案。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安徽安科生物工程 （集团）股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知》。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅 增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司计 划在2015年度向招商银行合肥分行经开区支行申请授信额度不超过人民币1亿 元，向工商银行合肥双岗支行申请授信额度不超过人民币1亿元，向民生银行合 肥高新区支行申请授信额度不超过人民币1亿元，以上授信最终以银行实际审批 的授信额度为准，授信期限为1年，主要用于生产经营周转。董事会授权董事长 宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向 银行申请综合授信额度的公告》。 本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2015年3月2日 中财网
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