[监事会]安科生物：关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会 议于2015年2月16日以书面形式发出会议通知，2015年2月28日（星期六）下午16： 00在公司902会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主 持。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 二、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的 议案 公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定 的要求，对董事会编制的《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见。 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限上市公 司《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告及其摘要尚需提交公司2014年度股东大会审议。 三、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》 的议案。 2014年度公司实现营业总收入为54,240.59万元，比去年同期增长26.04%；营业利 润为12,267.18万元，比去年同期增长21.40%；利润总额为12,671.25万元，比去年同期 增长19.68%；归属于母公司股东的净利润10,985.15万元，比去年同期增长22.23%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,638.17万元，比去年同期增长 24.02%。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 四、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为 106,691,906.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年度母公司实现净 利润的10%提取法定盈余公积10,669,190.69后，加上年初未分配利润103,922,316.42元， 扣除利润分配48,393,163.00元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为 151,551,869.60元，资本公积余额为163,599,741.05元。 以2014年末总股本290,358,978.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 1.50元（含税），共计派发现金股利43,553,846.70元；以2014年末总股本290,358,978.00 股为基数，以资本公积转增股本，每10 股转增3.00股，共计转增股本87,107,693.00股。 以上议案需提交公司2014年度股东大会审议。 五、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自我 评价报告》的议案。 经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 六、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014年募集资金存放与 使用情况的专项报告》的议案。 经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管 理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资 金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的 情况。 七、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的的议 案》。 根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公 司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况 和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的 实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》及相关独立董事意见同日公告于中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 八、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》。 根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利 益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2015年度公司监事的薪酬计 划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，2015年不在公司领取薪酬；在公司担任具 体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬， 不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。 九、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。 为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司计划在2015年度 向招商银行合肥分行经开区支行申请授信额度不超过人民币1亿元，向工商银行合肥双 岗支行申请授信额度不超过人民币1亿元，向民生银行合肥高新区支行申请授信额度不 超过人民币1亿元，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年， 主要用于生产经营周转。授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2015年3月2日 中财网
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