[公告]安科生物：独立董事对相关事项的独立意见
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十二 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、公司独立董事关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司 管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控 制。我们认为公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺 陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内 部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。 二、公司独立董事关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2014年度关联 方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下： 公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2014年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。 截止 2014年12 月31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况。 四、公司独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见 公司2014年度所发生的关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进 行，决策程序符合有关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需 要，不存在损害公司和股东利益的行为。关联交易对公司独立性没有影响，公司 的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、公司独立董事关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度审计机构的独立意见 华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证 公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京） 有限公司为公司2015年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。 六、对公司2014年度利润分配方案的独立意见 我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预 案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及相 关法律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者 利益的情况。 七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见 公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致， 有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由 公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合 法。 八、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见 公司向招商银行合肥分行经开区支行申请不超过1亿元授信额度，向工商银 行合肥双岗支行申请授信额度不超过人民币1亿元授信额度，向民生银行合肥高 新区支行申请授信额度不超过人民币1亿元授信额度，是为了保证公司进一步发 展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良 好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公 司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公 司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。 九、关于变更会计政策的独立意见 公司于2014 年7 月1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新 颁布或修订的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），在编制2014 年年度财 务报告时开始执行金融工具列报准则。因此，本次会计政策调整，不需对相关项 目及其金额做出相应调整，对本公司2013 年度、2014 年度财务状况、经营成 果、现金流量及未来的经营业绩不会产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在 损害公司及股东利益的情形。 独立董事: 刘光福 汪 渊 李晓玲 张本照 中财网
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