[董事会]川仪股份：第二届董事会临时会议决议公告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-006 重庆川仪自动化股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临时会 议于2015年3月4日下午13:00以通讯方式召开，会议通知已于2015年3 月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决 董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议并通过《关于重庆四联技术进出口有限公司收购香港联和经 贸有限公司的议案》 为进一步整合资源、促进发展，推动公司国际化经营战略的实施，同意公 司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司收购重庆四联投资管理有限公司 持有的香港联和经贸有限公司100%股权，收购价格为香港联和经贸有限公司 以2014年9月30日为基准日的净资产评估值2488.32万元。 鉴于中国四联仪器仪表集团有限公司和重庆渝富资产经营管理集团有限 公司为公司的关联法人，分别持有重庆四联投资管理有限公司51.23%的股权 和48.77%的股权，重庆四联投资管理有限公司持有香港联和经贸有限公司 100%股权，本次交易构成关联交易，因此，关联董事吴朋、刘绍云、黄治华、 邓勇回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司对外投资 暨关联交易公告》（公告编号：2014-007号）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议并通过《关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授 权事宜的议案》 为满足公司经营需求，同意公司向银行申请不超过238,500万元的综合 授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长签署授信 协议，以及当公司在前述综合授信额度内实际发生借款事项时，代表董事会出 具同意文件并签署借款合同/抵押合同等相关法律文件，授权期限一年。 银行综合授信额度具体计划如下： 单位:万元 银行名称 综合授信 额度 备 注 中国银行股份有限公司重庆北碚支行 70,000 其中包含中长期流动资金 贷款8000万元，期限三年。 中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行 35,000 交通银行股份有限公司 25,000 重庆银行股份有限公司两江分行 20,000 其中12000万元授信由公 司以自有房地产提供抵押 (相关明细以抵押合同为 准)，其余8000万元授信拟 由中国四联仪器仪表集团 有限公司提供保证担保。 招商银行股份有限公司重庆洋河支行 20,000 华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行 15,000 中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行 12,000 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 10,000 上海浦东发展银行股份有限公司重庆南坪支 行 10,000 中国光大银行股份有限公司重庆分行 10,000 汇丰银行（中国）有限公司重庆分行 1000万美元 1000万美元或等值人民币 金额 兴业银行股份有限公司重庆分行 5,000 拟由中国四联仪器仪表集 团有限公司提供连带责任 保证担保 合 计 238,500 以上综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、贸 易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）等， 具体的授信品种以相关合同为准。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2015年3月20日召开2015年第二次临时股东大会，会议将 审议《关于补选公司监事的议案》和《关于申请公司2015年度银行综合授信 额度及相关授权事宜的议案》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-009号） 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2015年3月5日 中财网
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