[董事会]金证股份：第五届董事会2015年第二次会议决议公告
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—009 深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会2015年第二次会议决议公告 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议于2015年3 月9日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董事 发表了同意的独立意见。 一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司对外投资暨关联交易的 议案》 公司近期拟与深圳市金微联投资企业(有限合伙)（以下简称为金微联）、深 圳市金瀚联投资企业（有限合伙）（以下简称为金瀚联）共同投资设立互联网业 务创新公司。本公司出资1800万，占比60%，金微联出资600万，占比20%， 金瀚联出资600万，占比20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新设公司名称为：深圳市金微蓝技术有限公司；注册地址:深圳市前海开发 区；注册资本:初期注册资本暂定为人民币叁仟万圆整；经营范围：软件开发和 服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、信息系统租赁等。因金微联股东中 有本公司高管王清若，投资金额为150万元；金瀚联股东中有本公司监事李应 军，投资金额为120万元；根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资 属于关联交易。以上投资仍需公司股东大会审议通过。 二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司对外投资参与证通股份 有限公司增资扩股的议案》 为加快实现证券行业互联互通，并优化公司股权结构以适应未来发展的需 要，证通股份有限公司（以下简称为证通公司）将进行增资扩股工作。本公司投 资2500万元参与证通公司增资扩股。 证通股份本次增资扩股前的注册资本为12.25亿元人民币，金证股份出资 2500万约占证通股份本次增资扩股后总股本的1.25%（具体以最终实际工商变 更登记为准） 三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订深圳市金证科技股份有 限公司对外投资管理制度的议案》 修订后的《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》刊登在2015年3 月10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订董事会对董事长的授权 细则的议案》 修订后的《深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则》刊登在 2015年3月10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。 五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为控股子公司深圳市齐普生 信息科技有限公司提供担保的议案》 公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司） 因经营需要拟向银行申请授信壹亿玖千伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的贷款 提供连带责任担保。 （1）拟为齐普生公司向北京银行深圳市分行申请人民币伍仟万综合授信提供连 带责任担保. （2）拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过折 合人民币陆仟万元的本金，及其利息、相关费用等提供连带责任担保。 （3）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的除保证金外的敞 口金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元及其利息和费用 提供连带责任担保。 （4）拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟伍佰万 元整的综合授信提供保证担保。 以上议案仍需公司股东大会审议通过。 六、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》 根据公司业务发展需要，向招商银行深圳金中环支行申请人民币陆仟万元、 期限为壹年的综合授信额度，业务品种包含流动资金贷款、承兑（含网上承兑）、 国内保函（包括履约、预付款等）、国内信用证、商票保贴等。 七、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于计提中融子午（北京）资产 管理有限公司股权投资减值准备的议案》 公司于2013年3月投资人民币肆佰捌拾万元持有中融子午（北京）资产管 理有限公司（以下简称“中融子午”）16%的股权。 中融子午经营范围主要为资产管理、投资管理。自公司投资以来，中融子午 连续经营出现亏损，经公司计划财务部评估，没有客观证据表明中融子午此状况 为暂时性的亏损,基于以上原因，根据企业会计准则谨慎性原则，公司对中融子 午股权投资全额计提减值准备。 八、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为全资子公司成都金证信息 技术有限公司提供委托贷款的议案》 根据全资子公司成都金证信息技术有限公司经营发展需要，本公司通过兴业 银行股份有限公司深圳华侨城支行为其提供委托贷款，贷款总额人民币8,000万 元，期限3年，利率为银行同期贷款基准利率。 九、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司召开2015年第二次临时 股东大会的议案》 特此公告 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一五年三月九日 中财网
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