[董事会]东港股份：第四届董事会第二十四次会议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-008 biaozhi 东港股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2015年2月27日以书面通知、 传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月9日，在济南市山大北路23号公 司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司监事会成员收悉全部资料，并列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有 效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2014年度工作 报告和2015年度工作计划》。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2014年度工作报告 和2015年度工作计划》。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2014 年度工作报告和2015年度工作计划》。 本议案需报股东大会审议。 三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2014年度报告》及其摘要。 《2014年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2014年度报告》，《2014年度报告摘要》详见在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2014年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2014年度利润分配的 预案》。 根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2014年母公司实现净利润14,517.29万 元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为13,065.56万元，以前 年度滚存的可供股东分配的利润为18,113.05万元，公司目前可供股东分配的利润为 31,178.61万元。 根据公司生产经营的需要，建议2014年度利润分配预案如下： 1、按净利润的5％提取任意盈余公积726万元。 2、按2015年1月31日公司总股本363,806,414股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利109,141,924.20元，剩余未分配利润 结转至下一年度。 本预案需提交股东大会审议。 五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修 订公司章程的议案》。 董事会同意增加“图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行”的经营 范围，并对公司章程进行相应修改，具体修改内容如下： 将原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷 品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、 智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、 电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及 技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品 设计服务，技术的进出口，自有房屋租赁。” 修改为： 第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品 及其他印刷品印刷；图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行；办公用纸、 纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印 刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、 生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务， 科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品设计服务，技术的进出口，自有房 屋租赁。 上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门 办理变更登记手续后生效。 本议案需提交股东大会审议。 六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》。 七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2014年度内部控制自我评 价报告》。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度 内部控制自我评价报告》。 八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财 产品的议案》 该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露 的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信 业务的议案》。 同意公司及控股子公司，在2015年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、 中国建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、 华夏银行申请综合授信额度共计13亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信 用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负 责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。 本议案需提交股东大会审议。 十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考 评及绩效奖励的议案》 董事会对高级管理人员2014年度的工作情况进行了考评，根据考评情况给予奖励。 十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于评选2014年度董事会 突出贡献奖的议案》 根据2014年度工作完成情况，董事会评选了2014年度突出贡献奖的员工，并予以 奖励。 十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金项 目实施主体的议案》 该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露 的《关于变更部分募集资金项目实施主体的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露 的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所 为2015年度审计机构的议案》 董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构，2014年度公司年度审计 费用为65万元。 公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所 之一，为公司提供了2013年度和2014年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我 们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。 该议案需提交股东大会审议。 十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。 各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《独立董事述职报告》。 十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2014年度股东 大会的议案》。 该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2015年3月9日 中财网
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