[股东会]川仪股份：2015年第二次临时股东大会会议资料
重庆庆川仪仪自动动化股股份有有限公公庆庆川仪仪自动动化股股份有有限公公司 2015年年第二二次临临时股股东大大会 会会议资资料 二○○一五年三三月 目 录 议案一：关于申请公司 2015 年度银行综合授信额度及相关授权事宜 的议案说明………………………………………………………………1 附件：关于申请公司 2015 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的 议案………………………………………………………………………2 议案二: 关于选举监事的议案…………………………………………6 附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历………………7 议案一： 关于申请公司 2015年度银行综合授信额度 及相关授权事宜的议案说明 各位股东： 为满足公司经营需求，公司拟向银行申请不超过 238,500万元的综合 授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权董事长签 署授信协议，以及当公司在综合授信额度内实际发生借款事项时，代表董 事会出具同意文件并签署借款合同/抵押合同等相关法律文件，授权期限 一年（详细内容见附件）。该议案已经公司 2015年 3月 4日第二届董事会 临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 3月 5日披露的《重庆 川仪自动化股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告》（公告编号： 2015-006）。 现将本议案提请各位股东审议。 附： 关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议 案 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2015年 3月20日 关于申请公司2015年度银行综合授信额度 及相关授权事宜的议案 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2015年3月20日 主要内容： 一、川仪股份2015年度银行综合授信计划 二、关于授权事项的说明 三、提请股东大会审议 一、川仪股份2015年度银行综合授信计划 为满足公司经营需求，2015年度公司拟向银行申请不超 过238,500万元的银行综合授信额度。 上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷 款、保函、信用证、贸易融资、承兑汇票、商票保贴、资金 业务保证金额度、非信贷业务（直投）等，具体的授信品种 以相关合同为准。 银行综合授信计划具体情况如下： 一、川仪股份2015年度银行综合授信计划 单位：万元 银行名称 综合授信 额度 备注 中国银行股份有限公司重庆北碚支行 70,000其中包含中长期流动资金 贷款8000万元，期限三年。 中国工商银行股份有限公司重庆北碚 支行 35,000 交通银行股份有限公司 25,000 重庆银行股份有限公司两江分行 20,000 其中12000万元授信由公 司以自有房地产提供抵押( 相关明细以抵押合同为准)， 其余8000万元授信拟由中 国四联仪器仪表集团有限 公司提供保证担保。 招商银行股份有限公司重庆洋河支行 20,000 一、川仪股份2015年度银行综合授信计划 银行名称综合授信额度备注 华夏银行股份有限公司重庆北 部新区支行 15,000 中国农业银行股份有限公司重 庆北碚支行 12,000 中国建设银行股份有限公司重 庆北碚支行 10,000 上海浦东发展银行股份有限公 司重庆南坪支行 10,000 中国光大银行股份有限公司重 庆分行 10,000 汇丰银行（中国）有限公司重 庆分行 1000万美元 1000万美元或等值人民币 金额 兴业银行股份有限公司重庆分 行 5,000 拟由中国四联仪器仪表集 团有限公司提供连带责任 保证担保 合计 238,500 二、关于授权事项的说明 为最大限度节省财务费用，川仪股份拟向各大银行申 请的综合授信额度将根据经营实际需要在该额度内安排分 拆、循环使用。鉴于实际使用时，金融机构采取的是单项 授信方式，即向其每申请一笔借款均需川仪股份相关权力 机构（即董事会或股东大会）出具同意借款的文件。 为简化工作流程，及时满足经营需要，提请授权董事 长在公司向各大银行申请办理的综合授信额度内，实际发 生借款事项时，代表董事会出具同意文件并签署相关法律 文件。授权期限一年。 三、提请股东大会审议 此项议案已经公司第二届董事会临时会议审议通过， 相关内容详见公司于2015年3月5日披露的《重庆川仪自 动化股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告》 （公告编号：2015‐006）。 现提请各位股东审议：同意公司向银行申请不超过 238,500万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批 的授信额度为准），授权董事长签署授信协议，以及当 公司在前述综合授信额度内实际发生借款事项时，代表 董事会出具同意文件并签署借款合同/抵押合同等相关法 律文件，授权期限一年。 议案二： 关于选举监事的议案 各位股东： 鉴于关晋明先生已向公司监事会递交书面辞职报告，因工作变动请求 辞去公司监事及监事会主席职务，且根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 根据控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司《关于提名罗明亮同志 担任川仪股份监事的函》，公司监事会同意推选罗明亮先生为公司第二届 监事会监事候选人，提交公司股东大会选举（罗明亮先生简历详见附件）。 此项议案已经公司第二届监事会临时会议审议通过，相关内容详见公 司于 2015年 3月 3日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司第二届监事 会临时会议决议公告》（公告编号：2015-004）。 现将本议案提请各位股东审议。 附： 重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2015年3月20日 附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历 罗明亮，男，1966年 9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会 计师。罗明亮先生于 1987年 7月参加工作，历任重庆市第三公交公司副 经理兼财务科科长，冠忠（第三）公司总经理助理兼财务科科长、副总经 理，重庆市水务控股（集团）有限公司财务部副部长、财务部部长、副总 会计师，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经 营有限公司副董事长，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆 市水务资产经营有限公司监事长、党委副书记，中国四联仪器仪表集团有 限公司监事长、党委委员等职。 中财网
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