[股东会]雅戈尔：2015年第一次临时股东大会会议资料
雅戈尔集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一五年三月二十三日 雅戈尔集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 会议文件目录 文件一、会议议程………………………………………………………………..1 文件二、关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产情况进行确认并对 2015年度金融资产结构调整进行授权的议案……………………………………... 2 雅戈尔集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、审议议案 审议《关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产情况进行确认并对 2015年度金融资产结构调整进行授权的议案》 三、议案的表决 四、股东代表发言 五、宣布表决结果及宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 雅戈尔集团股份有限公司 关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产情况进行 确认并对2015年度金融资产结构调整进行授权的议案 各位股东： 公司投资业务和房地产开发业务，作为公司核心主业品牌服装之外的两大业 务板块，虽然受行业和市场影响存在一定波动，但是近年来还是对公司业绩增长、 现金流平衡以及股东权益的增加，带来积极影响。 公司拟继续根据资本市场情况，在有效控制风险的前提下，不断调整完善金 融资产结构，使投资业务逐步形成稳定的盈利模式。 一、2014年度公司出售金融资产情况 2014年度，公司投资业务遵循董事会报告中“调整结构、控制规模”的思 路，根据市场情况以及公司资金情况，对公司及子公司持有的泸州老窖、工大首 创、新华保险、中国平安、浦发银行、广博股份、中信证券、中金黄金、圣农发 展、云天化、东方锆业和山煤国际进行了处置，交易金额累计356,859.42万元， 产生投资收益146,287.76万元。 上述交易完成后，截至2014年12月31日，公司持有金融资产市值557,054.01 万元，结构调整出售金融资产剩余资金173,734.36万元，总运营规模730,788.37 万元。 单位：万股、万元 股票代码 股份名称 持有股数 持有成本 市值 002103 广博股份 2,269 683.35 25,866.60 600000 浦发银行 16,200 153,709.87 254,178.00 002470 金 正 大 4,271 47,237.26 114,889.90 601318 中国平安 1,277 64,481.50 95,404.67 HK02318 中国平安 1,069 63,020.63 66,707.73 002736 国信证券 0.70 4.08 7.11 合计 329,136.69 557,054.01 注：中国平安（HK02318）持有成本按2014年12月31日汇率中间价折算 二、对2015年度公司金融资产结构调整的授权 为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报，2015年度，公司将继续秉 持谨慎稳健的原则，对公司持有的金融资产进行结构调整。但是因为资本市场波 动较大，很多买卖机会稍纵即逝，因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市 场及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额730,788.37万元 为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作。即在不新增资金的情况下，累 计交易金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公 司上一年度经审计净利润50%的情况下，仍可以继续进行交易。但是在单向交易 累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司 上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义 务。 该授权期限为股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开日止。 以上议案，请公司股东大会审议！ 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月二十三日 中财网
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