[年报]杭州解百：2014年年度报告摘要
公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸雪强 沈瑾 电话 0571-87012373 0571-87012247 传真 0571-87068081 0571-87068081 电子信箱 zxq600814@vip.sina.com jshen600814@sina.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 总资产 4,540,095,705.07 4,558,337,187.24 1,285,695,765.95 -0.40 1,406,614,559.67 归属于上市公 司股东的净资 产 1,854,875,118.46 1,651,686,388.66 817,946,766.22 12.30 775,604,579.40 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 经营活动产生 的现金流量净 额 131,267,269.66 268,985,068.29 34,873,064.25 -51.20 34,111,689.58 营业收入 6,054,679,420.32 6,646,533,206.51 2,099,550,247.37 -8.90 2,146,480,249.89 归属于上市公 司股东的净利 润 240,476,363.32 278,823,356.47 62,963,938.80 -13.75 77,379,067.87 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 59,126,567.99 58,633,845.84 58,633,845.84 0.84 73,946,800.94 加权平均净资 产收益率（% ） 13.74 17.92 7.96 减少4.18 个百分点 10.37 基本每股收益 （元／股） 0.34 0.39 0.20 -12.82 0.25 稀释每股收益 （元／股） 0.34 0.39 0.20 -12.82 0.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 28,446 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 26,048 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东 总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 杭州市商贸旅游集团有限 公司 国有法 人 56.59 404,643,737 404,643,737 无 杭州商业资产经营（有限） 公司 国家 12.69 90,760,425 0 无 陈积泽 境内自 然人 1.04 7,436,638 0 未知 杭州股权管理中心 境内非 国有法 人 0.88 6,319,805 0 未知 金海莲 境内自 然人 0.44 3,141,463 0 未知 中融国际信托有限公司－ 中融增强75号 其他 0.39 2,779,050 0 未知 招商银行股份有限公司－ 兴全合润分级股票型证券 投资基金 其他 0.34 2,413,731 0 未知 马文佳 境内自 然人 0.23 1,661,801 0 未知 广发证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户 其他 0.20 1,396,012 0 未知 张志梅 境内自 然人 0.19 1,341,922 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商 贸旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对经济下行、成本上升、同业竞争、电商分流等诸多不利因素，公司坚持稳中求 进、改革创新，把稳经营、快调转、推项目、精管理作为全年工作的重要着力点，抢抓机遇、直 面挑战，扎实开展各项工作，取得一定成效。本报告期，公司实现营业收入60.54亿元，同比下 降8.90%，利润总额5.11亿元，同比下降10.28%。 （一）努力扩销增效。一是层层细化分解销售目标，划小核算单位，充分调动各层面的工作 积极性，促进经济指标的完成。二是紧抓关键节点，创新营销方式，扩大有效销售。杭州大厦运 用电子礼券、“城庆增值卡”等新技术营销手段助推主题促销活动，特别是“双12”内购节销售超 亿元，创单日销售新高；公司本部从互联网思维、体验式消费发力，开展重要节点的主题营销， 全年举办各类促销活动103次，并首度与“滴滴打车”开展跨界合作营销。三是积极尝试新媒体营 销，通过“微信抢红包”“微信用户特权日”“在线领取微信折扣券”等活动，发挥微信平台的传 播效应，迅速发展粉丝量，实现线上粉丝线下消费的转化。本部全年开展微信营销活动30次，杭 州大厦通过对零售、超市、宾馆三大版块微信号的合并，目前粉丝量达到8万多人。 （二）加快调转步伐。公司针对经济形势、消费趋势和市场需求变化，加大调转力度，优化 品牌和业态结构。本部开设了名品折扣商场，调整升级新元华潮人运动馆，引进“上阳台”、 “味 蓝.云南主题餐厅”、“新发现”、“许留山”等辅营项目，引进经营旅游特色产品为主的“丝绸之府”， 丰富了业态功能。杭州大厦第一个三年期调整规划顺利收官，完成了A座化妆品的后移、D座钟 表区域搬迁等调整工作，使品牌阵容更加丰富，销售潜力得到进一步挖掘。 （三）推进技术应用。以新技术为核心，努力打造“智慧商场”。一是推进WIFI全覆盖。目 前公司本部已完成三幢楼的WIFI全覆盖，为顾客及供应商提供了便捷的移动网络平台；杭州大厦 明确了无线网络建设的方向，力求在满足无线网络全覆盖的同时，做强后台软件功能。二是围绕 经营开发软件功能，本部实现了VIP卡“电子消费券”功能，提高VIP卡的含金量； 杭州大厦增加 了移动支付手段，提升对年青客群的招募能力。三是提升管理效能。本部建立云计算服务平台， 完成新中大财务系统、客户管理系统、人力资源管理系统等多个系统的迁入使用；杭州大厦完成 新一代协同办公系统上线工作，实现实时办公，提高了工作效率。 （四）提升服务水平。杭州大厦以“标准化服务规范的强化执行”为主题，深入开展五星级 主题教育活动；同时，深入挖掘各岗位上的优秀人物和感人事迹，做好“寻找最美员工故事”和 “服务规范标兵”的评选工作，营造氛围、树立榜样，进一步提升员工的服务意识和服务品质。 本部从完善检查考核机制、强化服务培训、打造立体式的检查反馈网络入手，努力提升服务管理 质量；同时，开展了“您的满意，我的追求”为主题的服务技能竞赛活动，通过活动过程提高员 工服务质量，为顾客创造更加美好的购物体验。 （五）寻求发展突破。一是推进庆春广场西子国际项目的商业运营筹备工作。该项目已明确 了项目商业部分名称、定位和规划方案，并组建了管理团队，全面启动商业筹备工作。但由于低 迷的经济形势和周边道路施工的影响，项目开业时间预计将延期至2016年中期。二是配合加快三 立大厦项目的工程建设，目前已完成桩基工程并开挖。三是保持LSE城市生活超市稳健拓展步伐。 杭州大厦对已开分店进行梳理和调整，提升经营业绩，降低管理成本；同时，以轻资产模式继续 拓展新店。四是加强对分子公司的管理，积极开展兰溪店配套项目的招商工作，加快义乌店的调 转步伐，开设解百广告图文工作室，对广告业务进行有益的市场化运营探索。 （六）深化精细管理。本部探索市场化的用人机制，采取内外部相结合的形式招聘人才，同 时做好中层后备干部的调整补充工作，促进结构优化，为企业的持续发展培育和储备人才；强化 物业费用管理，通过网购和杭州商旅集采两个渠道有效降低采购成本，实现平均采购价格低于市 场价近20%。杭州大厦对《招商业务流程》、《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》、《改扩建 工程管理制度》、《固定资产管理制度》、《重大事件应急处置预案》等相关制度进行梳理和修订， 以适应组织架构的变化，优化完善管理运行体系，使管理进一步制度化、规范化。同时，设计了 《杭州大厦技术通道试点暂行办法》，拓展技术类员工职业发展通道，适应企业战略发展需要。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,054,679,420.32 6,646,533,206.51 -8.90 营业成本 4,818,358,576.12 5,342,306,596.76 -9.81 销售费用 393,645,531.32 382,385,365.25 2.94 管理费用 323,768,687.80 313,993,156.79 3.11 财务费用 -6,739,622.49 -4,674,802.10 -44.17 经营活动产生的现金流量净额 131,267,269.66 268,985,068.29 -51.20 投资活动产生的现金流量净额 -10,560,707.03 -327,179,580.27 96.77 筹资活动产生的现金流量净额 -88,338,582.65 -184,716,733.15 52.18 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司受宏观经济低位运行、消费模式改变、消费乏力等因素影响，营业收入较上 年同期有所下降。 (2) 主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计（元） 213,680,266.75 占销售总额比例 3.53% 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商贸 服务 行业 进货 及饮 服成 4,811,757,547.81 99.86 5,335,072,455.63 99.86 -9.81 市场销售 下降 本 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商品 销售 进货 成本 4,770,754,944.90 99.01 5,217,413,476.79 97.66 -8.56 市场销售 下降 客房 服务 成本 2,236,076.31 0.05 2,377,913.22 0.04 -5.96 客源减少 餐饮 餐饮 成本 4,242,648.22 0.09 6,045,860.02 0.11 -29.83 客源减 少，配套 餐饮收入 减少 其他 服务 服务 成本 785,828.77 0.02 100.00 服务成本 减少 商品 贸易 进货 成本 32,315,541.59 0.67 107,844,249.16 2.02 -70.03 市场销售 下降 广告 业务 策划 制作 成本 1,422,508.02 0.03 1,390,956.44 0.03 2.27 广告制作 成本增加 （2）主要供应商情况 单位：元 前5名供应商采购金额合计（元） 256,392,522.76 占采购总额比例 5.28% 4 费用 单位:元 费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 财务费用 -6,739,622.49 -4,674,802.10 -44.17 系存款利息收入增加所致 5 现金流 单位:元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量 净额 131,267,269.66 268,985,068.29 -51.20 系现金流归类调整所 致 投资活动产生的现金流量 -10,560,707.03 -327,179,580.27 96.77 系投资收益增加所致 净额 筹资活动产生的现金流量 净额 -88,338,582.65 -184,716,733.15 52.18 系现金流归类调整所 致 6 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、重大资产重组事项 2014年8月20日，中国证监会核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸 旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883号），核准本公司向杭州市商贸 旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行404,643,737股股份购买杭州商旅投资有限公司（以 下简称“商旅投资”）100%股权。 在获得中国证监会核准批复后，公司即开始与杭州商旅进行重组实施的相关工作。 2014年9月2日，经杭州市工商局核准，杭州商旅持有的商旅投资100%股权过户至本公司 名下。 2014年9月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次股份发 行的相关登记手续，领取了《证券变更登记证明》。公司本次非公开发行股票404,643,737股，发 行完成后，公司注册资本由310,383,021元增加到715,026,758元。 2014年10月17日，公司营业执照的工商变更登记手续已办妥，公司的注册资本变更为 715,026,758元。 （以上具体内容详见公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。） (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 商贸服务 行业 5,878,394,523.87 4,811,757,547.81 18.15 -8.91 -9.81 增加0.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 商品销售 5,787,307,066.82 4,770,754,944.90 17.57 -7.91 -8.56 增加0.60 个百分点 客房 45,232,561.04 2,236,076.31 95.06 -6.59 -5.96 减少0.03个百分点 餐饮 7,602,339.94 4,242,648.22 44.19 -1.36 -29.83 增加22.63个百分 点 其他服务 1,748,272.65 785,828.77 55.05 100.00 100.00 增加55.05个百分 点 商品贸易 32,416,252.57 32,315,541.59 0.31 -70.74 -70.03 减少2.35个百分点 广告业务 4,088,030.85 1,422,508.02 65.20 84.05 2.27 增加27.82 个百分 点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内地区 5,878,394,523.87 -8.91 国外地区 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 33,251,953.73 0.73 50,995,530.11 1.12 -34.79 系信用卡销售减 少所致 其他流动资 产 805,000,000.00 17.73 1,170,105,429.76 25.67 -31.20 系购买理财产品 减少所致 可供出售金 融资产 5,561,546.47 0.12 16,980,924.82 0.37 -67.25 系本期出售可供 出售金融资产 在建工程 4,697,156.32 0.10 12,689,575.10 0.28 -62.98 系在建工程转入 固定资产 递延所得税 资产 517,438.50 0.01 1,094,321.99 0.02 -52.72 系减值准备计提 减少或转销所致 其他非流动 资产 26,700,000.00 0.59 13,350,000.00 0.29 100.00 系支付在建工程 补偿款所致 应交税费 76,314,093.19 1.68 116,932,810.72 2.57 -34.74 系交纳年初税费 所致 应付股利 549,127.74 0.01 802,376.11 0.02 -31.56 系子公司分红所 致 实收资本 (或股本) 715,026,758.00 15.75 310,383,021.00 6.81 130.37 系发行股份购买 资产所致 资本公积 14,284,947.40 0.31 166,809,250.75 3.66 -91.44 系发行股份购买 资产冲减股本溢 价所致 其他综合收 益 2,700,444.71 0.06 -100.00 系本期出售可供 出售金融资产所 致 (四) 核心竞争力分析 本报告期，公司实施重大资产重组，重组后公司的营业收入和利润总额均有较大幅度增长。 新的一年，公司将明确发展战略，加快内部融合，加快整合提升；充分发挥渠道优势，力争掌握 更多的独家资源，通过个性化、差异化的品牌与商品锁定目标消费者；在加快实体项目建设的同 时，紧盯消费趋势线上线下的变化，采用新技术和新媒体吸引更多的消费者。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期，公司对外股权投资账面价值为221,628,046.87元，比期初下降4.50%。 被投资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例（%） 期末 账面 值 报告期损益 报告 期所 有者 权益 变动 会计核算 科目 股份 来源 601168 西部矿业 3,774,400.00 0.001175 0.00 -134,108.78 可供出售 金融资产 新股 申购 002155 辰州矿业 200,000.00 0.004092 0.00 116,350.35 可供出售 金融资产 新股 申购 601939 建设银行 2,571,423.70 0.000164 0.00 -514,451.99 可供出售 金融资产 新股 申购 601328 交通银行 943,250.00 0.000187 0.00 -201,579.79 可供出售 金融资产 新股 申购 002142 宁波银行 469,200.00 0.001569 0.00 45,058.50 可供出售 金融资产 新股 申购 600683 京投银泰 150,000.00 0.020532 0.00 582,146.93 可供出售 金融资产 股权 投资 601088 中国神华 2,330,370.00 0.000317 0.00 -980,173.56 可供出售 金融资产 新股 申购 601169 北京银行 775,000.00 0.000845 0.00 -18,999.22 可供出售 金融资产 新股 申购 601998 中信银行 245,708.00 0.000097 0.00 -3,694.32 可供出售 金融资产 新股 申购 601601 中国太保 930,000.00 0.000342 0.00 -224,236.95 可供出售 金融资产 新股 申购 600827 百联股份 928,000.00 0.022867 0.00 3,396,223.31 可供出售 金融资产 股权 投资 601919 中国远洋 500,320.000 0.000578 0.00 -163,663.11 可供出售 金融资产 新股 申购 601866 中海集运 483,260.00 0.000625 0.00 -180,262.11 可供出售 金融资产 新股 申购 601558 *ST锐电 180,000.00 0.000133 0.00 -112,074.16 可供出售 金融资产 新股 申购 601186 中国铁建 1,888,640.00 0.001686 0.00 -342,571.91 可供出售 金融资产 新股 申购 合计 16,369,571.70 / 0.00 1,263,963.19 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 杭州 银行 股份 有限 公司 5,000,000.00 6,000,000 0.30 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 可供 出售 金融 资产 股权 投资 合计 5,000,000.00 6,000,000 / 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关 联 关 系 杭州工 商信托 杭信.丰利 3号稳健 2,000 2013年 3月15 2014 年3 产品 为非 176 2,000 179.93 是 0 否 否 自有 资金 股份有 限公司 收益组合 投资集合 资金信托 计划 日 月14 日 保本 收益 型,预 计赎 回收 益率 8.8% /年 杭州工 商信托 股份有 限公司 杭信.金利 3号基金 集合资金 信托计划 5,000 2013年 12月26 日 2014 年3 月25 日 预计 赎回 收益 率 7.4% /年 92.5 5,000 81.83 是 0 否 否 暂时 闲置 自有 资金 杭州工 商信托 股份有 限公司 杭工信.昆 仑西房九 堡项目集 合资金信 托计划 5,000 2014年 4月23 日 2015 年4 月22 日 预期 收益 率 11%/ 年 550 0 204.93 是 0 否 否 暂时 闲置 自有 资金 杭州工 商信托 股份有 限公司 远洲椒江 项目集合 资金信托 计划 10,000 2014年 11月26 日 2016 年5 月25 日 目标 收益 率 10.8%/年 1,620 0 0 是 0 否 否 暂时 闲置 自有 资金 合计 / 22,000 / / / 2,438.5 7,000 466.69 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 1、公司及下属子公司于2013年12月26日向杭工信购买为期2（含）～3个 月的"杭信.金利3号基金集合资金信托计划"信托产品，预计收益率7.4%/年， 本报告期内，已按约全额收回本息（实际持有天数为81天）。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 杭州解百义乌商贸有限 责任公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,000 4,975.11 1,121.17 264.68 义乌解百购物中心有限 公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,000 457.69 -1,064.97 -54.73 杭州解百广告有限公司 广告业 设计、制作国内广 告 50 488.39 310.53 184.18 杭州久牛贸易有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 200 241.48 222.12 -54.49 杭州解百商盛贸易有限 公司 商品流通业 百货批发、零售等 50 116.12 88.82 0.39 杭州解百兰溪购物中心 有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 5,000 5,090.30 3,478.94 -643.16 杭州解百灵隐购物中心 有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,000 811.88 636.58 -249.10 杭州商旅投资有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,000 333,425.05 168,190.61 35,251.45 杭州大厦有限公司[注] 商品流通业 百货批发、零售等 US$2,998 324,240.03 159,020.46 35,107.46 杭州大厦零售商业管理 有限公司[注] 商品流通业 百货批发、零售等 100 11,367.67 7,476.75 3,199.15 杭州半水会展有限公司 [注] 服务业 餐饮、会展服务等 40 540.31 14.19 -206.24 杭州大厦商业投资管理 咨询有限公司[注] 服务业 企业管理、投资管 理等 150 218.89 216.74 4.74 杭州大厦商业零售有限 公司[注] 商品流通业 百货批发、零售等 5,000 15,526.92 8,830.15 1,812.41 注：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有60%权益，零售管 理公司、半水会展公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比 例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的60%权益。 上表中，除杭州大厦有限公司注册资本为美元，其余企业注册资本均为人民币。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 西子国际项目 27,000 基坑支护第一 道支撑施工 3,000 8,000 暂无 合计 27,000 / 3,000 8,000 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年，宏观经济增速持续趋缓，加上新兴业态与网上购物的持续分流冲击，百货业面临转 变经营模式、寻找新盈利点、重塑竞争力等多重课题。展望新的一年，随着宏观经济形势逐步企 稳回升、居民收入的逐步提升，将能够为百货业注入新的活力，整体保持稳中有升的发展趋势。 (二) 经营计划 2015年度，公司的经营目标：营业收入60亿元，净利润3.4亿元。 三、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》以及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 等文件精神，公司于2013年3月28日召开第35次股东大会，对《公司章程》有关利润分配的相 关条款进行了修改。目前，公司的现金分红政策及执行均符合中国证监会及上海证券交易所相关 规定。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 1.05 0 75,077,809.59 240,476,363.32 31.22 2013年 0 0.70 0 21,726,811.47 278,823,356.47 7.79 2012年 0 0.75 0 23,278,726.58 77,379,067.87 30.08 注：公司于2014年8月实施重大资产重组，按重组前合并报表数据，2013年度公司现金分红的 数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为34.51%。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 根据财政部于2014年修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号— 财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计 量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计 准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则要求，2014年10月28日公司会召开第八届董 事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司自2014年7月1日起执 行上述七项新会计准则。执行新会计准则，不会对公司2013年度以及本年度报告的总资产、负责 总额、净资产、净利润产生影响。 董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限 公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百灵隐购物中心有限公司、 杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大厦有限公司、杭州大厦零售商 业管理有限公司、杭州半水会展有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦商业 零售有限公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变 更和在其他主体中的权益之说明。 杭州解百集团股份有限公司 董事长：童民强 2015年3月10日 中财网
 |