[董事会]亚玛顿：第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-05 常州亚玛顿股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议 通知于2015年3月6日以电子邮件形式发出，并于2015年3月11日在常州市 天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相 结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事7名，其中 6名董事现场出席，董事武利民先生以通讯方式表决，董事艾军先生因出差未能 出席本次会议。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司（以下简称“亚玛顿电力”) 拟向招商银行常州北大街支行申请授信，用于补充亚玛顿电力项目建设资金，公 司拟为子公司上述银行授信提供信用担保，担保额度不超过人民币2,000万元， 并承担连带担保责任。 公司董事会认为，亚玛顿电力为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司 对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会 影响公司股东利益，担保风险可控。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见同日刊登 于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于公司投资设 立全资子公司的公告》。 二、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议 2、独立董事关于公司投资设立全资子公司的独立意见 特此公告！ 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二○一五年三月十二日 中财网
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