[董事会]拓日新能：第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－007 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三十一次会议于2015年3月12日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现 场及通讯方式召开，会议通知于2015年3月6日以电子邮件及送达方式发出。 会议应参加董事8人，实际参会董事8人。会议的召开、表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行继续申请 壹亿伍仟万元人民币综合授信的议案》，表决结果： 8票同意，0票反对，0票 弃权。 公司原在招商银行办理的综合授信额度已到期，鉴于公司生产经营实际需 要，同意公司继续向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信人民币 壹亿伍仟万元整，期限十二个月。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理 该授信申请、签约等相关事项。 2．审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第三届董事会第三十一 次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2015年3月12日 中财网
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