[监事会]信隆实业：第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-004 深圳信隆实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知 于2015年2月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月11日 15:30-16:30在公司301会议室现场召开，会议由监事会主席陈雪女士主持，会议应 到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本《公司章程》的规定。会议讨论并通过了下列 决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于2015年度继续开展远期外汇交易》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决,一致通过本议案。同意公司自监事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期 结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的 规定落实实施。 《关于2015年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2015-005）将刊登 于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》 。 2、审议《关于会计政策变更》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于会计政策变更》的议案。 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准 则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影 响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-006）将刊登于公司指定的信息披 露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见2015年3月13日刊登在 巨潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、审议《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的 议案 11 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融 资额度提供续保》的议案。 公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司2015年度分别向上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行（￥5,000万元）、中国兴业银行股份有限公司天津分行（￥4,000 万元）、招商银行股份有限公司天津分行（￥3,000万元）、汇丰银行(中国)有限公司天 津分行（￥3,780万元）、中国民生银行股份有限公司天津分行（￥2,000万元）等五家 银行申请合计人民币壹亿柒仟柒佰捌拾万元（￥17,780万元）有效期均为一年的循环 融资额度合同的续签继续提供融资额度100%的最高额公司连带保证，承担不可撤销的 连带保证责任。 截止2014年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为73.90%；根据深圳 证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近 一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列 各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。 相关《对外担保公告》（公告编号：2015-007）将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆实业股份有限公司监事会 2015年3月13日 中财网
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