[董事会]信隆实业：第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2015-003 深圳信隆实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知 于2015年2月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月11日 14:00-15:30在公司301会议室现场召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董 事11名，实际出席董事 9名，另外，董事黄秀卿女士因公务出差授权委托董事廖蓓君 女士代表出席并表决，独立董事陈大路先生因公出差授权委托独立董事甘勇明先生代表 出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过了下列决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举魏天慧独立董事为公司董事会提名委员会委员》的议案 111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事一致通过《关于选举魏天慧独立董事为公司董事会提名委员会委员》 的议案。由于公司原独立董事甘兆胜先生已于2014年9月15日辞去公司独立董事、董 事会提名委员会委员等职务，且公司已于2014年第六次临时股东大会选举魏天慧女士 为公司独立董事，为完善公司治理结构，全体董事决议选举魏天慧独立董事担任第四届 董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任 期届满为止。 2、审议《关于2015年度继续开展远期外汇交易》的议案 111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事经投票表决,一致通过本议案。同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结 售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定 落实实施。 《关于2015年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2015-005）将刊登于 公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。 3、审议《关于会计政策变更》的议案 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事一致通过《关于会计政策变更》的议案。 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变 更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经 营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息 ，不存在损害公司及股东利益的情 形，因此，董事会同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2015-006）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见2015年3月13日刊登在巨 潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、审议《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的 议案 11 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事一致通过《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融 资额度提供续保》的议案。 公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司2015年度分别向上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行（￥5,000万元）、中国兴业银行股份有限公司天津分行（￥4,000 万元）、招商银行股份有限公司天津分行（￥3,000万元）、汇丰银行(中国)有限公司天 津分行（￥3,780万元）、中国民生银行股份有限公司天津分行（￥2,000万元）等五家银 行申请合计人民币壹亿柒仟柒佰捌拾万元（￥17,780万元）有效期均为一年的循环融资 额度合同的续签继续提供融资额度100%的最高额公司连带保证，承担不可撤销的连带 保证责任。 截止2014年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为73.90%；根据深圳证 券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次 股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银 行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。 相关《对外担保公告》（公告编号：2015-007）将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。 5、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会》的议案 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2015年第一次临 时股东大会》的议案，决定于2015年4月3日14:30在公司301会议室召开2015年第 一次临时股东大会。 《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告 （公告编号：2015-008）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆实业股份有限公司董事会 2015年3月13日 中财网
 |