[董事会]力源信息：第二届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-018 武汉力源信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通 知已于2015年3月2日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年3月11日上午10： 00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（均以现场方式参 加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、 审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 三、 审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 四、 审议《关于公司<2014年年度报告>及<摘要>的议案》 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 五、审议《关于公司2014年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》 经大信会计师事务有限公司审计，本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润 20,309,869.14元，母公司实现净利润-8,726,532.48元。截至2014年12月31日，母 公司未分配利润为-9,866,411.49元。 2014年公司净利润分配预案为： 本年度不进行现金利润分配； 2014年公司资本公积转增股本预案为：以资本公积转增股本实施时股权登记日的总 股本为基数，每10股转增10股。 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 六、审议《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 独立董事、监事会、保荐机构对《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》发表了相关意见，大信会计师事务所有限公司出具了《2014年度募集资金存放与使 用情况的鉴证报告》。 七、审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 独立董事、监事会、保荐机构对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了相关意 见。 八、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 在董事会审议本议案前，已得到独立董事的事前认可。 董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 九、审议《关于变更公司注册资本的议案》 公司拟对注册资本修改如下： 变更前：公司注册资本为人民币 17746.752 万元。 变更后：公司注册资本为人民币 17964.752 万元。 十、审议《关于修改公司章程的议案》 修改前： 第六条 公司注册资本为人民币 17746.752 万元。 第十九条 公司股份总数为 17746.752 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普 通股。 修改后： 第六条 公司注册资本为人民币 17964.752 万元。 第十九条 公司股份总数为 17964.752 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普 通股。 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 十一、 审议《关于与上海云汉电子有限公司2015年日常关联交易的议案》 公司预计2015 年度与上海云汉电子有限公司（云汉芯城）进行日常购销关联交易， 预计2015年公司向上海云汉的芯片销售额不超过330万元，芯片采购额不超过160万 元，此金额属于董事会审批权限范围内，本次无需提交公司股东大会审议。（详情请见 同日公告2015-020武汉力源信息技术股份有限公司与上海云汉电子有限公司（云汉芯 城）2015年日常关联交易的公告） 在董事会审议本议案前，已得到独立董事的事前认可。 王晓东作为关联董事，回避了表决。 赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 十二、 审议《关于向招商银行申请综合授信的议案》 公司拟向招商银行武汉金融港支行申请不超过人民币8000万元综合授信，最终授信 额度以银行核准额度为准，期限一年，币种：人民币、美元。 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 十三、审议《关于深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项 说明的议案》 大信会计师事务所对深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年度盈利预测的实现情况 进行了审核，深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年度净利润实现数达到了盈利预测及的 承诺净利润，本期不存在业绩补偿情况。 赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 本次董事会审议通过后，部分议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会的召开 事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2015年3月13日 中财网
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