[董事会]金信诺：第二届董事会2015年第二次会议决议公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－034 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第二届董事会2015年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议通知于 2015年3月5日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年3月13 日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以通讯会议 方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》 公司根据业务发展需要，拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公 司西安金信诺互联系统有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。 西安金信诺互联系统有限公司业务范围立足于公司是国内通信行业主要供 应商之一，目前公司在数字移动通信等产品领域的市场占有率高，市场地位领先。 以此为契机，设立西安金信诺互联系统有限公司进行与连接器及电缆组件相关的 科技研究、创新性的应用技术开发及相关系统解决方案的研发；参加国际国内行 业标准的制定，成为一家提供信号互联产品全套解决方案的企业。根据《公司章 程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。 《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-035。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于签订并购贷款合同的议案》 公司拟与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订《并购资金贷款合同》， 合同约定本公司向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请借款36，500，000 元人民币（大写：叁仟陆佰伍拾万元整），用于支付收购常州金信诺凤市通信设 备有限公司剩余30%股权转让款。并同意授权公司管理层签订《并购资金贷款合 同》并办理经营相关贷款事宜。 《关于签订并购贷款合同的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-036。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》 由于业务发展需要，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下 简称“金诺保理”，金信诺持股90%）与深圳市智通融资担保有限责任公司（以 下简称“智通融资”）签署《合作框架协议》。 金诺保理与客户签订《保理业务合同》，受让客户的应收账款，并对回款账 户进行监督；智通融资协助金诺保理的客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公 司（以下简称“融兴村镇银行”）取得授信额度并提供担保，在提供担保的同时， 智通融资要求金诺保理向其提供反担保。在智通融资为金诺保理客户提供担保及 金诺保理向智通融资提供反担保时，针对具体交易逐一签订担保合同及反担保保 证合同。 《关于控股子公司为合作方提供反担保的公告》详见公司于同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-037。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，公司董事会决定于2015年4月3日召开2015年第二次临 时股东大会。 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告》详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-038。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此决议。 三、备查文件 公司第二届董事会2015年第二次会议决议。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2015年3月13日 中财网
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