[监事会]金信诺：第二届监事会2015年第二次会议决议公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-039 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第二届监事会2015年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议通知于 2015年3月5日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年3月13日在深 圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席吴骅先生主持。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》 经审议，监事会认为：根据公司业务发展需要，拟以自有资金出资人民币 1,000万元设立全资子公司西安金信诺互联系统有限公司（名称以工商行政管理 部门核准登记为准）。此全资子公司的设立有利于公司成为一家提供信号互联产 品全套解决方案的企业。此议案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益 的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于签订并购贷款合同的议案》 经审议，监事会认为：公司拟与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订 《并购资金贷款合同》，合同约定本公司向招商银行股份有限公司深圳高新园支 行申请借款36,500,000元人民币（大写：叁仟陆佰伍拾万元整），用于支付收购 常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余30%股权转让款。此议案符合公司实际情 况，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》 经审议，监事会认为：由于业务发展需要，公司控股子公司金诺（天津）商 业保理有限公司（以下简称“金诺保理”，金信诺持股90%）与深圳市智通融资 担保有限责任公司（以下简称“智通融资”）签署《合作框架协议》。 金诺保理与客户签订《保理业务合同》，受让客户的应收账款，并对回款账 户进行监督；智通融资协助金诺保理的客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公 司（以下简称“融兴村镇银行”）取得授信额度并提供担保，在提供担保的同时， 智通融资要求金诺保理向其提供反担保。在智通融资为金诺保理客户提供担保及 金诺保理向智通融资提供反担保时，针对具体交易逐一签订担保合同及反担保保 证合同。此议案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此决议。 三、备查文件 公司第二届监事会2015年第二次会议决议。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2015年3月13日 中财网
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