[董事会]信邦制药：关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-031 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 三十七次会议（以下简称“会议”）于2015年03月12日在贵阳市白云 经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方 式相结合的方式召开。会议通知于2015年03月07日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其 中董事张观福、吕玉涛、阴哲民和独立董事童朋方、郝小江以通讯方 式参加会议。会议由副董事长杜健先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信 邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更朝阳医院和六枝博大医院投资主体的 议案》 同意将贵州科开医药有限公司的募集资金5,500万元、4,730.67 万元分别用于仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限 公司投资项目，变更朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投 资主体为贵州科开医药有限公司，并授权公司经营层与交易对方签署 相关的协议文件。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更募集资金投资项目的 公告》（公告编号：2015-033）。 二、审议通过了《关于变更黔东南众康医院投资主体暨追加投资 的议案》 同意将贵州科开医药有限公司的募集资金20,081.30万元用于 黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后，贵州科开医 药有限公司将持有黔东南众康医院有限公司100 %的股权，投资额由 原来的9,000万元变更为20,081.30万元，并授权公司经营层签署相 关的股权转让协议文件。 关联董事孔令忠女士已回避表决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更募集资金投资项目的 公告》（公告编号：2015-033）、《关于控股子公司对外投资的公告》 （公告编号：2015-036）。 三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，解决公司 在医疗服务领域布局中的资金紧缺问题，同意公司将募集资金投资项 目肿瘤医院综合楼建设项目变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六 枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司 投资项目。 关联董事孔令忠女士已回避表决。 本议案需提请股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更募集资金投资项目的 公告》（公告编号：2015-033）。 四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 根据子公司的发展需要，公司的子公司向有关银行申请了综合授 信，公司董事会同意公司就上述事项提供担保，具体如下： 1、公司为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司向交通银行贵 州省分行申请综合授信提供担保，担保的额度为人民币5,000万元； 2、公司为控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵 阳市南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币5,000 万元。 本议案需提请股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2015-034）。 五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向交通银行贵州 省分行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币8,000万元。 关联董事孔令忠女士已回避表决。 本议案需提请股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2015-034）。 六、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院 附属白云医院向贵阳银行白云支行申请的综合授信提供担保，担保的 额度为人民币13,000万元。 关联董事安怀略先生已回避表决。 本议案需提请股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司为下属医院提 供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-035）。 七、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的 议案》 同意公司于2015年3月30日召开2015年第三次临时股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年第三次临时股 东大会的公告》（公告编号：2014-037）。 八、备查文件 《第五届董事会第三十七次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月十三日 中财网
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