[董事会]西陇化工：第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-010 西陇化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2015年3月13日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城 新瑞路6号公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。 会议通知及会议资料于2015年3月2日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人， 实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事认真审议，做出了以下决议： 1、本次会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国民 生银行股份有限公司申请不超过人民币28,000万元综合授信额度的议案》； 同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币28,000万元的综合 授信总额度（实际授信额度以银行最终批复为准），授信期限一年，并授权法人代表就上述 融资事宜签署有关法律文件。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体授 信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。 2、本次会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于向招商银 行股份有限公司深圳梅龙支行申请人民币20,000万元综合授信额度的议案》； 同意公司向招商银行股份有限公司深圳梅龙支行申请人民币20,000万元综合授信额度， 可循环使用，使用期限为12个月。同时授权法人代表就上述融资事项有关事宜签署和递交 有关的法律文件，并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。被授权人行 使上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本 公司对上述债务的清偿。 3、本次会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于向平安银 行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议 案》； 同意公司向平安银行股份有限公司广州中山四路支行申请不超过人民币2亿元的综合 授信总额度（敞口额度人民币12000万元，实际敞口额度以银行最终批复为准），并向全资 子公司广州市西陇化工有限公司提供敞口额度不超过人民币6000万元的转授信，授信期限 一年，公司对该转授信部分承担连带担保责任。担保期间自具体授信合同生效之日起至债务 履行期限届满之日起2年。（﹡注：敞口是指剔除对应保证金以外的授信部分） 广州市西陇化工有限公司、黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任 担保。 本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 公司本次担保事项详见指定信息披露媒体公告《西陇化工：关于为广州西陇及香港西陇 申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2015-011） 4、本次会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司及西 陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民 币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工（香港）有限公司的授信 额度提供300万美元担保的议案》； 同意公司与全资子公司西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司汕 头支行申请不超过人民币玖仟伍佰万元或等值外币及财资额度美元柒拾叁万贰仟元的综合 授信额度（实际授信额度以银行最终批复为准），其中西陇化工（香港）有限公司的授信额 度为美元300万元，并由公司对西陇化工（香港）有限公司的授信额度提供100%连带责任 担保。 授权法人代表就上述融资事项签署有关法律文件，并根据合同条款和银行要求的步骤， 向银行申请使用本额度。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任担保。 本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 公司本次担保事项详见指定信息披露媒体公告《西陇化工：关于为广州西陇及香港西陇 申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2015-011） 特此公告 备查文件： 1、第三届董事会第二次会议决议； 西陇化工股份有限公司 董事会 2015年3月13日 中财网
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