[董事会]招商银行：第九届董事会第二十九次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-009 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2015年3月10日发出，会议于2015年3月13日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名，有效表决票为18 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行2014年并表管理工作总结及2015 年工作计划》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《招商银行2014年度业务连续性工作报告》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行外包业务目录（第三版）》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《招商银行2014年度关联交易情况报告》，同意 提交2014年度股东大会审议。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《招商银行2014年度关联交易情况审计报告》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《关于延长金融债券发行授权有效期的议案》。 本公司2011年度股东大会审议通过了《关于扩大金融债券发行 授权范围的议案》。该议案批准本公司三年内金融债券发行规划，并 做出了相关授权，包括对发行离岸人民币债券以及存款证(CD)的授 权。该授权有效期至2015年6月30日届满，目前该授权仍在有效期 内。发行金融债券对增强本公司负债的稳定性、提升本公司负债来源 的多样性意义重大。鉴此，本公司董事会审议通过了以下事项： 一是批准本公司金融债券发行规划：截至2018年6月30日前， 发行金融债券的余额拟不超过负债余额的10％，负债余额按上年末 全折人民币负债余额数核定。金融债券类型包括在境内市场、境外市 场及离岸市场发行的人民币债券及存款证（CD）、外币债券及存款证 （CD）等，不含面向企业和个人发行的大额存单。 二是授权管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定 债券发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金 用途。该授权有效期至2018年6月30日。 本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议，并须经参加表 决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 七、审议通过了《招商银行关于商业银行股权质押管理办法》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 八、审议通过了《招商银行董事和高管价值准则和职业规范指 引》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2015年3月13日 中财网
 |