[董事会]红豆股份：第六届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2015-007 江苏红豆实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年3月12 日上午在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月2日以书面方式通知各位 董事。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，会议由董事长刘连红女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会 议。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过总经理2014年度工作报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过董事会2014年度工作报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 三、审议通过公司2014年度财务决算报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 四、审议通过公司2014年度利润分配预案； 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现 营业收入1,212,055,203.10元，营业利润30,848,389.63元，净利润 39,228,910.17元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金 3,922,891.02元后，加上期初未分配利润494,485,144.00元，减去已发放现金股 利16,811,989.20元，本年度可供全体股东分配的利润为512,979,173.95元。经 董事会研究，公司决定以2014年度末总股本560,399,640股为基数，每10股派发 现金红利0.50元（含税），共计派发28,019,982.00元，剩余未分配利润转存以 后年度分配。2014年资本公积金不转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 五、审议通过公司2014年年度报告全文和年度报告摘要； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 六、审议通过聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2014年度报酬的议案； 1、同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 财务审计机构和内部控制审计机构； 2、同意支付江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审 计费用76万元、内控审计费用24万元。 江苏公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）在对公司审计发生的往返交通费、食宿费由其自行承担。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 七、审议通过预计2015年度日常关联交易的议案； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、王晓军回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 八、审议通过修改《公司章程》相关条款的议案； 《江苏红豆实业股份有限公司关于修改公司章程相关条款的公告》详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 九、审议通过公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案； 为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合 法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的 规定，公司秉着兼顾投资者的合理回报及公司的持续良好发展的原则，制定了公 司未来三年（2015—2017年）股东分红规划。 《江苏红豆实业股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 十、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告的议案； 《江苏红豆实业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 十一、审议通过公司第六届董事会独立董事津贴的议案； 拟定公司本届独立董事每年津贴标准为4万元，其中按相关规定公司不支付 蒋衡杰先生的独立董事津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按 《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 十二、审议通过公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 十三、审议通过公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司 提供担保的议案； 为满足公司经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 申请授信金额13800万元、中国工商银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金 额23500万元、中国银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额25000万元、 中国建设银行无锡港下支行申请授信金额30000万元、广发银行股份有限公司无 锡支行申请授信金额5000万元、招商银行股份有限公司无锡新区支行申请授信 金额6000万元，上述授信额度均由控股股东红豆集团有限公司提供担保。 在股东大会批准上述事项的前提下，提请股东大会授权董事长（法定代表人） 与各银行具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各银行申请上述授 信额度项下借款的相关手续。 关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、王晓军回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议 十四、审议通过公司独立董事2014年度述职报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 十五、审议通过召开2014年年度股东大会的议案。 决定于2015年4月10日下午在公司会议室召开2014年年度股东大会，审 议以上需提交股东大会审议的事项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2015年3月12日 中财网
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