[董事会]华东重机：关于第二届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-005 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日通过 专人送达方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2015年3月19日 上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际 参加表决董事9人，其中独立董事范健先生以通讯方式参加表决。会议由公司董 事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2014年度董事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2014年度股东 大会审议。 公司现任独立董事吴梅生先生、范健先生、孙新卫先生以及离任的本届独立 董事王竹平先生、卢立新先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司2014年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2014年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2014年度报告及摘要》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2014年度股东 大会审议。 《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2014年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过《2014年度审计报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2014年度股东 大会审议。 《审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 五、审议通过《2014年度财务决算报告》 经审计，2014年公司总资产为1,091,090,056.48元，其中：流动资产 809,316,140.12元，非流动资产为281,773,916.36元，总资产比上年末增加 8.74%；负债总额为279,077,433.27元，比上年末增加28.71%；股东权益合计 为812,012,623.21元，比上年末增加3.23%。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2014年度股东 大会审议。 六、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2014年度实现净利润12,610,904.24元，减去盈余公积1,261,090.42元，本年 度实现的可供分配利润为11,349,813.82元。鉴于公司目前在同行业当中股本规 模相对较小，为提升公司在参与重大项目投标时的竞争力，有利于开拓更多更大 的业务市场，进一步增强公司的综合竞争力，同时也为更好的回报全体股东，公 司董事会根据实际情况，结合控股股东无锡华东重机科技集团有限公司的提议 （详见公司指定信息披露媒体公告的《关于2014年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的预披露公告》，公告编号：2015-002），确定公司2014年度利润分 配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2014年12月31日总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计 现金分配股利5,000,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时以资本 公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增3.6亿股，不送红股。 本预案中的转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，符 合相关法律法规，符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承 诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2014年-2016年）股东回报 规划》，有利于公司未来业务发展需要。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东 大会审议。 公司独立董事就该预案发表了意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》 瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司境内IPO审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了 独立审计意见。提请公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财 务报告审计机构，聘任期为一年。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东 大会审议。 公司独立董事就该议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司监事会、独立董事、保荐人就本报告发表了意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 九、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该议案发表了意见， 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核 报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司 独立董事就该议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。翁耀根、翁杰为关联董事，依 法回避表决。本议案需提交2014年度股东大会审议。 《关于2015年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事 就该议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十二、《关于向招商银行无锡分行申请授信伍仟万元的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审 议。 十三、审议通过《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东 大会审议。 十四、审议通过《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿陆仟万元授信额度的 议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东 大会审议。 十五、审议通过《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过 人民币壹亿元信用业务的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东 大会审议。 十六、《关于向交通银行无锡城北支行申请授信壹亿元的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会 审议。 十七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，为保证公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司的生产经营所需资金，公 司拟为其在人民币壹亿元的银行授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款 以公司与贷款银行签订的担保协议为准。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会 审议。 《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十八、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司截至 2014年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配 股利0.25元（含税），总计现金分配股利5,000,000.00元，剩余未分配利润滚 存至下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增3.6 亿股，不送红股。转增后公司总股本变更为5.6亿股，即公司拟增加注册资本和 实收资本，公司股份每股一元，注册资本和实收资本均由20,000万元增加到 56,000万元。 《公司章程》做相应修订，《章程修正案》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事 长签署相关法律文件。 本议案的实施以《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获得公 司2014年度股东大会批准为前提。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2015年3月19日 中财网
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