[监事会]招商银行：第九届监事会第十九次会议决议公告
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-012 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十九次会议 通知于2015年1月14日发出，会议于2015年3月17日-18日在深 圳招银大学召开。刘元监事长主持了会议，会议应参会监事9名，实 际参会监事9名，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《2014年度行长工作报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了2014年度报告全文及摘要。 监事会对本公司2014年度报告（含年报摘要）进行了审核，并 出具如下审核意见： 1、本公司2014年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合 有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定； 2、本公司2014年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报 告期内的经营管理情况和财务状况等事项； 3、监事会提出本意见前，没有发现参与2014年度报告（含年报 摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《2014年度利润分配预案》。 监事会认为，本公司2014年度利润分配预案履行了本公司第八 届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从2012年度起提高股利 现金分红比例的议案》的相关决议内容，符合《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》的指导性要求，同时能保证本公司2015年资本 充足率可满足中国银监会相关监管要求。监事会同意将本项议案提交 本公司2014年度股东大会审议批准。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的 议案》。 监事会同意将本项议案提交本公司2014年度股东大会审议批 准。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《2014年全面风险报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 七、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。 监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性以 及内部控制执行情况的说明，同意披露本公司《2014年度内部控制 评价报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 八、审议通过了《2014年度社会责任报告》。 监事会同意披露本公司《2014年度社会责任报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 九、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。 监事会同意将本报告提交本公司2014年度股东大会审议。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 十、审议通过了《2015年度监事会工作计划》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 十一、审议通过了《关于监事会提名委员会成员变更的议案》。 同意由黄丹女士接替余勇先生担任本公司第九届监事会提名委 员会委员。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 十二、审议通过了《监事会对董事会九届三十次会议召开情况的 监督意见》。 2015年3月17日至18日，监事会刘元、朱根林、安路明、刘 正希、潘冀、董咸德、靳庆军、熊开、黄丹等9名监事列席了董事会 九届三十次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督， 并发表意见如下： 招商银行股份有限公司第九届董事会第三十次会议以现场会议 方式在深圳招银大学召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18 名。监事会认为，第九届董事会第三十次会议的召开、议案审议和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。各位董事能够在会上积极参与各项议案的研究讨论，充分发表专 业意见，独立董事就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均 认真履行了职责。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司监事会 2015年3月18日 中财网
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