[董事会]福建金森：第三届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-027 福建金森林业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第十五次会 议于2015年3月18日以电话、电子邮件、传真、当面送达等方式发出，并于 2015年3月20日上午10:00在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事 长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举董事会专门委员会组成人员的议案》 鉴于公司新独立董事选举已完成，需要新选举委员会组成第三届董事会专门 委员会，同意各委员会人员构成如下： 1、战略决策委员会：5名 主任：王国熙 委员：张锦文、曹光明、强桂英（独立董事）、郑钟芳（独立董事） 2、审计委员会：3名 主任：强桂英（独立董事） 委员：李国安（独立董事）、应飚 3、薪酬与考核委员会：3名 主任：李国安（独立董事） 委员：张锦文、郑钟芳（独立董事） 4、提名委员会：3名 主任：郑钟芳（独立董事） 委员：王国熙、李国安（独立董事） 二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 董事会同意公司全资子公司将乐县万森林业采育有限公司（以下简称“万森 公司”）向招商银行股份有限公司长乐分行（以下简称“长乐招行”）申请授信， 申请授信金额最高不超过人民币伍仟万元整，并同意公司为万森公司向长乐招行 申请银行授信提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币5,000 万元 （含），并在贷款提用后半年内追加林产资产抵押给长乐招行。授权总经理代表 公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于为全资子公 司向银行申请授信提供担保的公告》。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会 指定信息披露网站发布的《福建金森林业股份有限公司独立董事关于为全资子公 司向银行申请授信提供担保的独立意见》。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2015年3月20日 中财网
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