[担保]福建金森：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-028 福建金森林业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司将乐县万森林 业采育有限公司（以下简称“万森公司”）因生产经营的需要，拟向招商银行股 份有限公司长乐分行（以下简称“长乐招行”）申请总金额不超过人民币5,000 万元（含）的授信业务，公司拟为上述授信业务提供连带责任保证，并在贷款提 用后半年内追加林产资产抵押给长乐招行，担保期限为三年。 上述担保已经公司于2015年3月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议 通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建金森林业股份有限公司章程》 等相关法律法规的规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人情况 1、公司名称：将乐县万森林业采育有限公司 2、成立时间：2008年07月29日 3、注册资本：人民币200万元 4、注册地址：将乐县古镛镇南门街36号 5、法定代表人：江贤明 6、公司类型：有限责任公司（法人独资） 7、经营范围：林木的抚育和管理；造林及花卉的种植；林业、农业项目投 资开发，木材、竹材采运、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 8、公司关系：公司持有万森公司100%股权。 9、主要财务指标： 截至 2013 年12 月31 日，万森公司总资产 201,167,120.31 元，总负债71,828,234.79元，净资产129,338,885.52 元，2013 年1—12 月份实现营业收入31,054,284.00 元，净利润17,165,649.44 元。以上 数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 三 、担保主要内容 本次公司为万森公司向银行申请授信业务提供担保的方式为连带责任保证， 担保期限为三年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。万森公司将 根据生产经营需要在长乐招行选择人民币5,000 万元（含）额度内申请授信有关 事宜。 四、董事会意见 公司董事会认为公司为全资子公司万森公司向长乐招商申请5,000万元的授 信提供连带责任担保的行为符合《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保对象是为满足目前 生产经营的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事 会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不 存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为万森公司提供担保。 五、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议 2、独立董事关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2015年3月20日 中财网
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