[年报]华侨城Ａ：2014年年度报告
深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 1 深圳华侨城股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 独立董事曹远征因个人原因未能出席，委托杜胜利独立董事代为出席并行 使表决权。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日公司 总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.7 元（含税），不以资本公 积金转增股本。 公司负责人刘平春、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主 管人员)丁友萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 3 董事长致辞 又到一年一度辞旧迎新的时刻。在过去的2014 年，面对持续低迷的国际经 济形势，中国经济平稳运行、独占鳌头。2014 年是中国全面深化改革的开局之 年。《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》的出台以及新型城镇化等 一系列重大举措的推进，为旅游业和房地产业创造了更大的发展空间，让我们 对坚守主业充满信心。 2014 年是华侨城练内功、抓基础、提档次、上水平的一年。公司营业收入 首次突破300 亿元，总市值超过600 亿元，全年全口径游客接待量突破3000 万 人次。华侨城也在这一年荣登全球景区集团排行榜第四（按年接待游客人次计）， 首次超越六旗、雪杉会、海洋世界等美国传统优势企业，并继续领跑亚洲。 我们以应对国际主题公园落户中国为契机，全面提升旅游产品、服务、管 理等各项能力。北京欢乐谷三期、上海欢乐谷二期全新升级，游客体验日臻完 美；深圳锦绣中华开业25 周年、深圳世界之窗开业20 周年风采不减，树立行 业标杆；深圳欢乐海岸蓝楹湾度假酒店、前海华侨城JW 万豪酒店年内试业，华 侨城酒店又添新军。 我们推进战略布局，为公司持续发展积蓄动能。这一年，顺德、宁波项目 进入规划、施工阶段，福州项目全面展开前期工作；这一年，重庆项目实现正 式落地，深圳龙华新区一宗商业用地成功竞得，成都新项目的拓展工作在持续 推进，同时公司还在积极寻找南京、西安、南昌、桂林等地的项目投资和合作 机会。 我们推动“智慧华侨城”建设，上线华侨城旅游营销平台，全面发布智慧 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 4 旅游体系，公司的文化旅游、酒店等传统业务正在迈入互联网时代。 我们拓展新业务模式，培育新增长点。游乐设备研发制造承接国内外数十 项的数字娱乐输出项目、合同总额达20 亿元，并计划在美国成立分公司，打造 研创基地；创作剧目《极.力.道》并开展全国巡演，形成“演艺制作输出与自 营相结合”的业务模式；主题公园顾问咨询与管理输出业务正式开展；连锁运 营的“麦鲁小城”儿童职业体验馆快速扩张，已开业5 家，还有5 家正在筹建。 我们重视生态环保，在华侨城湿地创建面向公众的专业生态体验与教学场 所；支持文化公益，努力营造社会公共文化空间。 展望2015 年，中国经济经过三十余年高速增长，产业结构和要素投入结构 已发生变化，中国经济进入“新常态”。2015 年，对国家来说是深化改革的关 键之年，推进依法治国的开局之年，全面完成“十二五”规划的收官之年，对 华侨城来说则是三十而立之年。 三十岁的华侨城有一个梦想，就是要做“百年老店”。人到三十就应该去 面对一切困难，企业到三十也要勇于迎接挑战，克服困难，解决内部矛盾，为 未来长远发展打下基础。作为华侨城主营业务整体上市后的运作平台，公司正 处在发展历史上的关键时期，我们将以创业的激情，推动公司创新，推动公司 转变发展方式，推动公司建立起一个更加优化、更加可持续的经营结构。 我们将以“文化产业+旅游产业+城镇化”模式加快布点布局，为未来发展 储备战略资源；更多的尝试依托品牌和管理输出，实现轻资产拓展；并大力拓 展新的业务领域，赢得更大的发展空间。 我们将把资产经营、资本经营和产品经营相结合，加强收购兼并、资产处 置等手段的运用，使资源快速向优势领域和战略性领域集中。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 5 我们将进一步深化和丰富商业模型，与新的经济形态挂钩，增强适应性和 竞争力。在坚持“造城”，打造成片综合开发新优势的基础上，探索O2O 经营 模式，将传统优势业务与互联网嫁接，挖掘潜在需求，为社区千家万户及每年 数千万游客提供增值服务。 我们将持之以恒提升主营业务的专业能力，进一步完善旅游产业链条，并 努力提升房地产业务的周转速度和成本控制等关键能力。 我们将因应十八大后中国改革发展大趋势，加强体制机制建设，推行绩效 文化，实施长效激励，改善经营机制，完善组织结构，配合做好混合所有制改 革，使公司更好地适应新形势发展的要求。 我们将动员更多的社会力量助力公司成长。社会公众公司存在的基础，就 是广结良缘、广开财路。作为一家负责任的社会公众公司，我们一定进一步发 挥好本公司和华侨城（亚洲）两个上市公司平台的功能和优势，增强企业发展 动力；一定高度重视市值管理，维护广大股民的根本利益；一定开展多元合作， 引进多种成分，采用多种手段和方式去扩大公司规模，扩大市场占有，保持华 侨城在行业中的领先地位。 企业长存的理由，就是持续为投资者创造价值，为社会做出贡献。感谢投 资者一直以来对华侨城的信任与支持。我们将不负众望、锐意进取、奋发向上、 开拓创新，以实际行动回报广大投资者和社会，为打造“中国文化旅游业航空 母舰”和“百年老店”的目标而不懈努力。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 6 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介.............................................................................................................................. 10 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................12 第四节董事会报告.......................................................................................................................... 13 第五节重要事项.............................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................38 第八节公司治理.............................................................................................................................. 44 第九节内部控制.............................................................................................................................. 48 第十节财务报告.............................................................................................................................. 50 第十一节备查文件目录................................................................................................................187 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 7 释义 释义项指释义内容 华侨城集团指华侨城集团公司 康佳集团指康佳集团股份有限公司 南磨房指北京南磨房旅游发展有限公司 华夏演出指深圳华夏演出有限公司 华夏艺术中心指深圳华夏艺术中心有限公司 东部华侨城指深圳东部华侨城有限公司 茶艺度假指深圳东部华侨城茶艺度假有限公司 泰州华侨城指泰州华侨城有限公司 东部物业指深圳东部华侨城物业有限公司 东部置业指深圳东部华侨城置业有限公司 大鹏旅游指深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司 华侨城房地产指深圳华侨城房地产有限公司 都市娱乐指深圳华侨城都市娱乐投资公司 上海天祥华侨城指上海天祥华侨城投资有限公司 上海万锦置业指上海万锦置业发展有限公司 北京四方指北京四方投资管理有限公司 侨建监理指深圳市侨建工程监理有限公司 华侨城物业指深圳市华侨城物业服务有限公司 北京物业指北京华侨城物业管理有限公司 侨城加油指深圳市侨城加油站有限公司 侨香加油指深圳市侨香加油站有限公司 消防安装指深圳市华侨城消防安装工程有限公司 建筑安装指深圳特区华侨城建筑安装工程公司 华侨城高尔夫指深圳市华侨城高尔夫俱乐部有限公司 华侨城会所指深圳华侨城会所管理有限公司 上海浦深指上海浦深投资管理有限公司 天津华侨城指天津华侨城实业有限公司 天津丽湖指天津华侨城丽湖旅游开发有限公司 天津东丽湖指天津东丽湖华侨城旅游投资有限公司 西安华侨城指西安华侨城投资有限公司 曲江华侨城指西安曲江华侨城投资发展有限公司 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 8 创意园指深圳华侨城创意园有限公司 侨城装饰指深圳特区华侨城装饰工程公司 深圳欢乐谷指深圳华侨城欢乐谷旅游公司 威尼斯酒店指深圳威尼斯酒店 华侨城旅行社指深圳华侨城国际旅行社有限公司 国际传媒指深圳华侨城国际传媒演艺有限公司 传媒广告指深圳华侨城传媒广告有限公司 文化演艺营销指深圳华侨城文化演艺营销有限公司 上海华侨城指上海华侨城投资发展有限公司 北京华侨城指北京世纪华侨城实业有限公司 歌舞团演艺指深圳歌舞团演艺有限公司 云南华侨城指云南华侨城实业有限公司 武汉华侨城指武汉华侨城实业发展有限公司 哈克公司指深圳华侨城哈克文化有限公司 华侨城投资指深圳华侨城投资有限公司 水电公司指深圳华侨城水电有限公司 华中发电指深圳市华中发电有限公司 旅游策划公司指深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司 文化旅游科技指深圳华侨城文化旅游科技有限公司 青岛华侨城指青岛华侨城实业有限公司 资产管理公司指深圳华侨城资产管理有限公司 华侨城大酒店指深圳华侨城大酒店有限公司 海景酒店指深圳海景奥思廷酒店有限公司 酒店置业指深圳市华侨城酒店置业有限公司 酒店管理公司指深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 兴侨实业指深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司 华侨城培训中心指深圳特区华侨城培训中心 人力资源公司指深圳市华侨城人力资源服务有限公司 城市客栈指深圳市华侨城城市客栈有限公司 香港华侨城指香港华侨城有限公司 华侨城亚洲指华侨城（亚洲）控股有限公司 耀豪国际指耀豪国际有限公司 豪科投资指豪科投资有限公司 上海置地指华侨城（上海）置地有限公司 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 9 成都华侨城指成都天府华侨城实业发展有限公司 天津天潇公司指天津天潇投资发展有限公司 华力控股指华力控股（集团）有限公司 深圳华力指深圳华力包装贸易有限公司 上海华励指上海华励包装有限公司 华励惠州指华励包装（惠州）有限公司 中山华励指中山华励包装有限公司 中山华力指中山华力包装有限公司 安徽华力指安徽华力包装有限公司 惠州华力指惠州华力包装有限公司 深圳华友包装指深圳华友包装贸易有限公司 华京投资公司指深圳市华京投资有限公司 深圳世界之窗指深圳世界之窗有限公司 锦绣中华指深圳锦绣中华发展有限公司 长沙世界之窗指长沙世界之窗有限公司 星美机电指深圳星美机电科技实业有限公司 江通动画指江通动画股份有限公司 兴侨科技指深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司 招商华侨城指深圳招商华侨城投资有限公司 招商华侨城物业指深圳招商华侨城物业管理有限公司 体育中心指深圳市华侨城体育中心有限公司 宁波华侨城指宁波华侨城投资发展有限公司 景区管理公司指深圳华侨城旅游景区管理有限公司 华侨城湖北旅行社指深圳华侨城国际旅行社湖北有限公司 华港企业指华港企业有限公司 北京广盈指北京广盈房地产开发有限公司 顺德华侨城指广东顺德华侨城实业发展有限公司 福州华侨城指福州华侨城实业发展有限公司 创意文化酒店指深圳市华侨城创意文化酒店有限公司 重庆华侨城指重庆华侨城实业发展有限公司 重庆置地指重庆华侨城置地有限公司 江苏华侨城指江苏华侨城控股有限公司 资汇控股公司指资汇控股有限公司 豪力公司指豪力有限公司 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 10 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称华侨城A 股票代码000069 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳华侨城股份有限公司 公司的中文简称华侨城 公司的法定代表人刘平春 注册地址深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112 室 注册地址的邮政编码518053 办公地址广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 办公地址的邮政编码518053 公司网址http://www.octholding.com 电子信箱000069IR@chinaoct.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名曾辉陈钢 联系地址 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大 楼 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大 楼 电话26909069 26909069 传真26600936 26600936 电子信箱000069IR@chinaoct.com 000069IR@chinaoct.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 11 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1997 年09 月02 日深圳440301103282083 深税登字 440301279374105 27937410-5 报告期末注册2013 年09 月03 日深圳440301103282083 深税登字 440301279374105 27937410-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔3-9 层 签字会计师姓名何晓娟汤其美 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2014 年2013 年本年比上年增减2012 年 营业收入（元） 30,718,199,315.09 28,156,382,086.85 9.10% 22,284,426,215.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,774,465,095.86 4,408,287,914.10 8.31% 3,849,766,455.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 4,262,372,006.68 3,929,574,368.46 8.47% 3,828,290,562.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） -2,588,443,955.89 7,197,969,658.09 -135.96% 7,147,981,018.00 基本每股收益（元/股） 0.6566 0.6062 8.31% 0.5294 稀释每股收益（元/股） 0.6566 0.6062 8.31% 0.5294 加权平均净资产收益率18.40% 20.16% 减少1.76 个百分点21.35% 2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末 总资产（元） 94,875,367,925.37 87,878,764,490.05 7.96% 72,998,225,434.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 28,118,636,027.07 23,862,266,506.49 17.84% 19,919,369,077.19 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则4,774,465,095.86 4,408,287,914.10 28,118,636,027.07 23,862,266,506.49 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则4,774,465,095.86 4,408,287,914.10 28,118,636,027.07 23,862,266,506.49 按境外会计准则调整的项目及金额 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 13 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,468,006.94 24,302,333.50 29,258,524.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 443,209,167.72 365,910,489.28 17,253,612.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 339,878,475.07 处置交易性金融资产取得的投资收益-319,102.90 -3,668,814.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,803,441.96 1,174,673.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,972,765.75 35,606,366.88 -16,972,107.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目289,998,010.59 -241,032,431.05 减：所得税影响额148,502,393.20 131,301,928.00 7,694,381.78 少数股东权益影响额（税后） 96,600,793.80 -87,844,381.32 369,754.66 合计512,093,089.18 478,713,545.64 21,475,892.50 第四节董事会报告 一、概述 2014年，面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的领导下，认真研究形势，积极应对竞争和挑战，坚持高举文化旅游的大 旗，持续不断地提高企业运营效率，坚定不移地创新发展，高度地重视市值管理，切实提高了企业经营发展质量和效益。 2014年公司全年实现营业收入307.18亿元，首次突破300亿大关，同比增长9%；实现利润总额78.07亿元，同比增长13%；实 现归属于母公司的净利润47.74亿元，同比增长8%。各主要指标均实现增长。 截至2014年最后一个交易日，华侨城A总市值达600亿元，与上年同期相比增长55.66%，略高于上证综指和深成指数涨幅。 2014年，公司再次入选全国“文化企业30强”。5月，在全球权威第三方旅游行业研究及咨询机构AECOM发布的《2013年全球 景区接待人次报告》中，公司跻身全球旅游景区集团第四名，继续保持亚洲第一。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 14 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司文化旅游业务大力开拓市场，丰富经营手段，经营情况稳中有增。全年全口径游客接待量突破3000万人次，达 3072万人次，同比增长5％，进一步巩固了全球旅游景区集团四强地位。房地产业务按照“以快制胜”的策略，灵活调整推 盘节奏，制定有效的价格和营销策略，积极应对市场变化。新业务发展顺利，取得成效。文旅科技公司、演艺传媒公司及哈 克公司分别构建了自己的业务模式，积极拓展市场，收入、利润稳步增长。纸包装业务市场开拓和降本增效成果显著，营业 收入同比增长，利润指标同比也有所增加。 2、报告期内总体经营情况 单位：万元 报告期内，公司秉承多年来的核心经营理念，高举文化旅游大旗，坚持以文化旅游为核心的成片综合开发模式，不断提高运 营效率，不断优化企业组织结构，同时在经营模式上不断创新，各项主营取得良好的经济效益，公司发展基础得到巩固夯实， 综合竞争实力进一步增强，营业收入、营业利润和净利润同比均有增长。 公司主营业务为旅游综合、房地产和纸包装业务。 占公司主营业务收入10%以上的行业为旅游综合和房地产。本报告期内，公司的主营业务收入取得了较好的成绩。本公司在 2014年度实现营业收入3,071,819.93万元，其中主营业务收入3,063,012.90万元，实现营业利润735,019.63万元。本年度利 润构成情况没有发生重大变化。 3、费用 单位：万元 变动情况说明：公司本年度管理费用同比有所增加，主要是新项目开业费用相应增加，同时公司积极开展降本增效活动，费 用整体得到合理控制，增长幅度低于收入增长幅度；财务费用增加的主要原因是投资新项目的借款增加，以及可资本化的项 目减少所致。 项目本年数上年同期数增减额增减率 营业收入3,071,819.93 2,815,638.21 256,181.72 9.10% 营业利润735,019.63 648,280.46 86,739.17 13.38% 归属于母公司净利润477,446.51 440,828.79 36,617.72 8.31% 项目本年数上年同期数增减额增减率 销售费用126,206.28 133,700.56 -7,494.28 -5.61% 管理费用187,441.60 174,520.23 12,921.37 7.40% 财务费用67,314.92 50,099.20 17,215.72 34.36% 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 15 4、现金流量 单位：万元 变动情况说明：本年度经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为地产销售回款同比减少以及公司用于新项目土地储备投 资款增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是仲裁收回天津天潇公司原始投资款等现金增加以及购建固定 资产支出有所减少所致；本年度筹资活动产生的现金流量净额增加较大，主要是由于借款现金流入增加。 三、主营业务构成情况 单位：万元 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅游综合行业1,515,012.39 766,682.72 49.39% 14.00% 13.66% 0.15% 房地产行业1,490,993.93 505,690.13 66.08% 4.30% -15.73% 8.06% 纸包装行业83,228.34 73,410.27 11.80% 9.51% 6.49% 2.50% 内部抵消26,221.76 24,117.69 华北地区304,163.42 104,300.75 65.71% -2.64% -13.88% 4.47% 西北地区49,405.40 27,166.15 45.01% -62.10% -71.58% 18.35% 西南地区203,382.39 106,991.51 47.39% 2.46% 6.74% -2.11% 华东地区465,562.26 241,712.94 48.08% -16.02% -24.78% 6.04% 华中地区351,546.38 195,365.82 44.43% 27.81% 32.62% -2.01% 华南地区1,715,174.81 670,245.95 60.92% 25.77% 20.12% 1.84% 内部抵消26,221.76 24,117.69 报告期内，公司重点推进智慧华侨城项目，实现了多种旅游综合业务的整合管理与在线营销，运用旅游产品灵活分拆和组合 的功能，提升资源整合能力，为收入增长提供平台支持；房地产业务以“快”字方针应对调控，密切把握政策动向和市场变 化，进一步优化了产品结构，提高了周转能力和成本控制能力，加快了资金回笼速度，收入较去年有所增加；纸包装业务积 极克服传统的纸包装经营面临着严峻形势，通过管理提升落实责任，完善制度考核降本增效，开发大客户资源稳定市场份额， 保持了稳定的增长。 项目本年数上年同期数增减额增减率 经营活动产生的现金流量-258,844.40 719,796.97 -978,641.36 -135.96% 投资活动产生的现金流量28,200.85 -173,411.35 201,612.20 116.26% 筹资活动产生的现金流量698,122.33 -519,759.00 1,217,881.33 234.32% 现金及现金等价物净增加额468,046.07 25,562.79 442,483.29 1730.97% 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 16 四、资产、负债、损益状况分析 1、资产负债项目重大变动情况 单位：万元 项目 2014 年末2013 年末比重 增减 变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金1,431,364.74 15.09% 940,885.65 10.71% 4.38% 资金战略储备增加 预付账款382,148.40 4.03% 54,733.89 0.62% 3.41% 预付保证金增加 在建工程202,088.08 2.13% 396,520.70 4.51% -2.38% 工程竣工转固 预收款项413,149.54 4.35% 889,338.54 10.12% -5.77% 预收房款减少 一年内到期的非 流动负债 515,941.72 5.44% 193,209.29 2.20% 3.24% 一年内到期的长期借款 增加 长期借款1,979,086.97 20.86% 1,510,564.37 17.19% 3.67% 借款增加 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 2、损益项目重大变动情况 单位：万元 项目2014 年度2013 年度同比增减变动说明 营业税金及附加663,685.60 512,011.54 29.62% 高毛利产品比重增加，相应计提土地增值税增加 财务费用67,314.92 50,099.20 34.36% 借款增加，可利息资本化项目减少 少数股东损益81,637.16 54,785.48 49.01% 控股公司利润增加，相应少数股东损益增加 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金额期末数 金融资产 衍生金融资产31,685,572.12 31,685,572.12 0.00 金融资产小计31,685,572.12 31,685,572.12 0.00 上述合计31,685,572.12 31,685,572.12 0.00 金融负债-20,872,906.72 -20,872,906.72 0.00 五、核心竞争力分析 一是独特的成片综合开发模式。公司各业务板块相互融合，文化旅游景区、酒店、住宅和商业类地产以多种形式组成有机整 体，在业态布局、产品功能、盈利与资金回收等方面形成紧密联系和相互补充，产生明显的协同效应和集群优势。这种综合 开发模式，既有利于资源获取和统筹规划，又解决了长短期收益不均衡和短期现金回流的问题，实现比单个业务板块孤立运 营产生更好的效益，具备更强的抗风险能力。 二是坚持创想文化和精品意识。创想文化是华侨城企业文化的内核。公司以创想精神为指引，紧紧依托国家经济社会发展 的大趋势，不断深化和丰富商业模式，持续推进产品创新，始终保持着独特性和创造性，引领行业之先。公司树立并坚持精 品意识，按照“品质华侨城，幸福千万家”的发展理念，打造精品，持续改善产品和服务品质，赢得市场青睐，品牌形象不断 提升。 三是国内领先的开发运营体系和人才队伍。公司是中国主题公园产业的开创者和领跑者，目前已经形成了以旅游景区为主 体，文化科技、文化演艺、旅游衍生品和旅行社等共同发展的文化旅游产业链条，是中国旅游业的一面旗帜。在主题公园的 规划设计、开发建设和运营管理方面，公司积累了丰富的经验，形成了一套成熟的技术和服务标准规范体系，拥有了一支国 内顶尖的管理和专业技术人才队伍。 四是实施全国战略布局，占领市场高地。公司依靠商业模式和产品创新，在北京、上海等全国一线城市和区域中心城市开发 建设大型文化旅游综合项目，实施跨区域全国拓展的战略布局。跨区域全国拓展的战略布局的实施，抢占了市场先机，增加 了优质资源储备，夯实了公司未来发展基础，扩大了经营规模，提高了在全国市场的占有率和影响力。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 18 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,804,073,939.30 1,708,000,000.79 64.17% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 深圳市华侨城创意文化酒店有限公司酒店服务61.22% 重庆华侨城实业发展有限公司旅游地产100.00% 福州华侨城实业发展有限公司旅游地产100.00% 苏州华力环保包装有限公司纸包装66.93% 江苏华侨城控股有限公司投资控股100.00% Capital Converge Holdings Ltd（资汇 控股有限公司） 投资控股66.93% Honour Ray Ltd(豪力有限公司) 投资控股66.93% 重庆华侨城置地有限公司房地产66.93% （2）持有金融企业股权情况 无 （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用√ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无 （2）衍生品投资情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 19 衍生品投 资操作方 名称 关联关 系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国建设 银行香港 分行 非关联 关系 否 货币互 换衍生 工具 1,510.5 2011 年 08 月 05 日 2014 年 08 月 05 日 3,168.56 0 0 0.00% -32.26 中国建设 银行香港 分行 非关联 关系 否 外汇远 期衍生 工具 426.75 2011 年 08 月 05 日 2014 年 08 月 05 日 -1,929.98 0 0 0.00% -9.12 中国建设 银行香港 分行 非关联 关系 否 利率互 换衍生 工具 -443.29 2011 年 08 月 05 日 2014 年 08 月 05 日 -157.31 0 0 0.00% 9.47 合计1,493.96 -- -- 1,081.27 0 0 0.00% -31.91 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、 流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 公司所持有的资产和负债具有利率和外汇风险，因此签订衍生产品合同以控制相 关风险，该衍生品的收益是固定和没有风险的。 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况，对衍生品公 允价值的分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 根据每个合同的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现。 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 未有重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 无 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 20 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 1、主要控股公司 （1）北京华侨城主营业务为建设开发旅游景区、房地产开发、销售自主开发后商品房、自有房产的物业管理、旅游景区、 园林的策划设计、设计制作雕塑、组织文化艺术交流活动等，注册资本为35,100 万元，本公司持股比例为63.25%。截止2014 年底，该公司总资产为316,895 万元，全年实现营业收入261,101 万元，实现净利润67,728 万元。 （2）东部华侨城主营业务为从事生态旅游项目的投资建设、开发经营;投资兴办旅游业、酒店业、娱乐业、餐饮业、房地产 业，注册资本为120,000 万元，本公司持股比例为100%。截止2014 年底，该公司（合并泰州华侨城）总资产为643,319 万 元，全年实现营业收入96,985 万元，净利润-46,828 万元。 （3）上海华侨城主营业务为旅游及其关联产业投资，景区策划、设计、施工，景区景点策划及管理的咨询业务，设计、制 作各类广告，利用自有媒体发布广告，房地产投资开发与经营；自有房屋出租、维修，物业管理。注册资本为44,380 万元， 本公司持股比例为90.13%。截止2014 年底，该公司总资产为270,336 万元，全年实现营业收入41,809 万元，净利润6,661 万元。 （4）云南华侨城主营业务为投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租； 物业管理；建筑材料；装饰材料；水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售。注册资本为100,000 万元，本公司持股 比例为70%。截止2014 年底，该公司总资产为219,526 万元，全年实现营业收入5,040 万元，净利润-11,003 万元。 （5）武汉华侨城主营业务为旅游及其关联产业投资；景区策划、设计、施工；景区景点策划及管理的咨询业务；设计、制 作各类广告；利用自有媒体发布广告；房地产游资开发与经营；自有房屋出租、维修；物业管理；建筑材料、装饰材料、水 暖器材、电工器材、家具、建筑五金销售；从事货物及技术的进出口业务。注册资本为117,860 万元，本公司持股比例为 84.85%。截止2014 年底，该公司总资产为1,003,389 万元，全年实现营业收入351,701 万元，净利润51,226 万元。 （6）华侨城房地产主营业务为在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开办管理深圳华侨城商品市场，投 资兴办实业，注册资本为350,000 万元，本公司持股比例为100%。截止2014 年底，该公司总资产为5,199,912 万元，全年 实现营业收入1,534,556 万元，实现净利润324,571 万元（不含投资收益）。 （7）香港华侨城主营业务为从事投资管理，制造及销售纸箱及纸制品、旅游及房地产、进口代理等业务，并持有华侨城（亚 洲）（HK.03366）66.93%的股权。香港华侨城实收资本为港币204,206 万元，本公司持股比例为100%。截止2014 年底，该 公司总资产为2,157,623 万元，全年实现营业收入396,210 万元，净利润23,743 万元。 2、主要参股公司 （1）深圳世界之窗主营业务为世界名胜微缩景区及其配套设施的建设与经营，注册资本为USD2,950 万元，本公司持股比例 为49%。截止2014 年底，该公司总资产为62,525 万元，全年实现营业收入47,331 万元，实现净利润15,918 万元。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 21 （2）锦绣中华主营业务为经营景区游览;景点,场景复制销售;国内外旅游代理与咨询；旅游商品制作与销售;饮食烹饪,冷饮, 园林雕塑,壁画设计与施工;交通服务等，注册资本为18,400 万元，本公司持股比例为49%。截止2014 年底，该公司总资产 为36,529 万元，全年实现主营业务收入19,550 万元，实现净利润3,528 万元。 3、其他控股及参股公司情况见会计报表附注。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用□ 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 城市客栈提升主业竞争力挂牌转让对本期净利润影响0.08 亿元 天津天潇提升主业竞争力仲裁退回对本期净利润影响3.36 亿元 5、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内公司非募集资金投资的股权投资情况见本节六、投资状况分析.1.对外股权投资情况；项目投资情况见会计报表附注。 七、2015 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望 对于我国未来宏观经济形势，中央提出了“新常态”的表述。“新常态”最明显的特征，随着劳动力优势和资源优势不再明 显，以往依靠高投入、高消耗的高速发展“常态”难以为继，经济由高速增长转向中高速平稳增长。这是一个增速放缓的过 程，同时也是经济结构不断调整，发展效率和质量不断提高的过程。 我们认为，在经济“新常态”下，经济结构调整，服务业将加速发展；动力结构转换，内需消费将增强；民生改善，居民收 入将持续增长；推进新型城镇化和户籍制度改革，国民的旅游和合适的住房需求将进一步加大。这种大环境、大政策为包括 旅游业和房地产业在内的各行业持续、强劲发展创造了有利的条件。 我们认真分析了公司在宏观经济的“新常态”下将面临的新情况： 第一，影响最大、最深远的，是房地产行业的趋势性变化。当前房地产市场库存高企，对房地产企业而言，这意味着未来销 售难度将进一步加大，平均周转速度和利润率进一步走低，现金流也会进一步趋紧。然机会与挑战并存。虽然整体来看市场 增长乏力，但由于房地产产品在所处位置、功能定位、目标客户等方面存在着差异，市场的结构性机会是依然存在的。此外， 已建成的社区对于企业来说是一个巨大的宝藏，有不少房地产企业已开始向社区服务商转型，瞄准其潜在消费需求挖掘商机。 第二，在经济新常态下，旅游业可以拉动消费和投资，从而成为稳增长的重要引擎。国际巨头和资本大鳄纷纷介入，地方政 府也有更高的招商热情，行业进入大资本、大项目推动阶段。由于旅游企业呈现规模化、集团化、全产业链化发展，市场竞 争变得更加激烈，从某个局部市场的客流争夺演变为大范围、全方位、多层次的竞争，资源、渠道、人才都是竞争的对象。 虽然竞争激烈，但旅游业整体来说市场需求是增长的。而且，大项目、高品质景区的增多将有助于激发游客消费愿望，刺激 需求进一步放大。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 22 第三，互联网对于传统行业的影响巨大。旅游业由于消费者行为特点，是最早一批与互联网产生结合的行业，在线旅游已发 展得较为成熟。一些与旅游业并无关联的互联网企业，尤其是掌握了巨大用户群体的互联网巨头，也纷纷布局在线旅游，甚 至直接与景区等线下资源合作，利用自己的线上优势，开启O2O商业模式。 相比之下，房地产业受到的影响较小，目前主要在销售环节，传统中介模式开始受到冲击。对于房地产行业，未来互联网更 深层次的影响在于智能住宅，智能社区，以及产品定制等。 互联网与传统产业间的融合是大势所趋。作为一家传统企业，如何根据互联网时代的要求改进生产、服务和营销，如何将线 下传统优势与线上资源进行对接，并探索出新的商业模式？这些都是我们在认真思考的问题。 如何应对新情况下的挑战，抓住挑战中隐藏的机会？这不仅影响到公司未来三五年的业绩表现，更是中长期发展需要思考的 战略性问题。为此，我们提出以下几个方面的经营策略： （一）全力加快房地产销售和资金回流 市场环境发生变化，经营观念必须随之变化。当前我们要更加重视现金流，把资金回收作为各项工作的重中之重。在当前环 境下，加快房地产销售和资金回流的重要性体现为保增长、防范经营风险、和快速回收资金推动公司进一步发展壮大。 （二）加快拓展步伐，获取优质发展资源 旅游和房地产市场都有较强的地域性特征，要想做大做强，就必须不断获取优质资源，在更大范围内进行布点布局，这既是 扩大业务规模、保持行业地位的要求，也是公司业绩实现持续滚动增长的必然手段。 旅游业务方面，我们的扩张策略是：区域布局以面对点，产品线则以多元应对单一，具体而言： 第一，加快欢乐谷的布局。研究适应不同容量城市市场的欢乐谷产品模型，加快进入更多省会级城市，保持市场领先地位。 第二，加快培育大型综合旅游度假区，通过新建或扩展现有景区的方式，在全国增加1-2个具有全球影响力的大型综合旅游 度假区。 第三，以并购、委托管理、品牌输出等方式获取新的资源，包括主题公园和自然风光类、人文历史类景区。 房地产业务扩张方面，北上广深等一线城市和人口、经济大省的省会城市，如成都、武汉等，市场潜力依然较大，我们将进 一步深耕细作，作为重点投资目标。在产品策略上，继续坚持高端定位，发挥品牌优势，打造优质住宅产品。同时根据消费 发展趋势，研究智慧建筑和智慧社区等新产品，关注养老地产等细分领域。 （三）将资产经营、资本经营和产品经营相结合 我们传统的投资和经营模式为：以资金购入土地等各类资源，通过策划、开发、管理，最终以商品或服务的形式提供给消费 者，并以此回收资金和利润。这种滚动发展模式，我们称之为产品经营。未来我们将在做好产品经营的基础上，探索运用资 产经营和资本经营的手段，即以资产或股权作为交易对象，实现企业资产或股权的买入或卖出，从而实现资金向优势领域和 战略性领域快速集中，提高资金使用效率。 （四）进一步深化和丰富商业模型，增强适应性和竞争力 第一，打造成片综合开发新优势。以文化旅游或引入其他产业作为先导，通过土地一级开发和二级开发相结合、房产经营和 地产经营相结合、独立开发和合作开发相结合等手段，进一步探索新形势下的“造城”模式，保持在成片综合开发方面的领 先地位。 第二，探索O2O经营模式，实现线上线下资源的结合。我们有十几家景区和酒店，每年有3000万的游客；每个综合项目有几 万常住居民；还有生态广场、创意文化园和欢乐海岸等公共空间，每年有以千万计的过路观光客。公司将利用互联网和大数 据技术挖掘其需求甚至创造其需求，提供增值服务。这些人群是公司的宝贵资源，我们将通过互联网和移动互联网的手段， 在他们与公司之间建立更紧密的联系，使我们能够将信息准确及时的传递给他们，同时也发现他们的潜在需求，并利用自身 或外部资源为其提供增值服务。这将是公司未来重要的增长点。此外，我们还将与专业互联网公司合作，把我们所具备的线 下资源与更大规模的线上用户群体进行对接，挖掘出更大的业务增长潜力。 第三，积极响应国家号召，大力支持大众创业、万众创新。重点关注与文化旅游相关的创新型中小微企业的成长发展，结合 公司自身条件和资源，为其提供平台、渠道等方面的支持，以此探索公司新的发展模式、寻找新的发展机会。 （五）持之以恒提升主营业务的专业能力 旅游业务：在国际巨头渐次到来，行业标准不断提高的情况下，自身能力的提升显得更加迫切。把眼光放在整个旅游产业链 上，我们将通过多种手段，积极培育和获取与公园业务相辅相成的文化内容产品，加强对旅游销售渠道的控制，推进旅游策 划、开发和管理的产业化和市场化，使公司在旅游行业有更大作为。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 23 房地产业务：在当前市场环境下，周转速度和成本控制这两项能力是关系企业生存发展的关键要素。我们将努力提升这两项 关键能力，并在办公和商业地产等持续经营性物业的开发和经营上加强研究，提高产出。 （六）争取融资工作实现突破 公司力争抓住政策机遇，结合市场窗口，尽快完成股权融资工作。在间接融资方面，将不断创新融资渠道，降低融资成本。 此外，公司大力支持唯一的境外上市平台——华侨城（亚洲）做强做优，充分持续拓宽融资渠道，加快实现华侨城主营业务 与香港资本市场的融合。 （七）加强体制机制建设和管理提升 推行绩效文化，优化考核激励方案，建立长效激励机制，加强人才培养和选拔，通过考核和用人机制进一步调动员工队伍的 积极性和创造性。改善经营机制，完善组织结构，精简决策程序，提高市场响应速度，并按照中央统一部署，以“坚持不犯 规、不越线、不消极等待”为原则配合做好国资改革各项工作，使公司更好地适应新形势发展的要求。 (八）公司土地储备情况 截止2014年末，公司旅游综合业务配套地产储备权益面积约622.6万平方米，房地产业务储备权益面积约266.2万平方 米。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司根据财政部2014 年发布的《企业会计准则第2 号——长期股权投资（2014 年修订）》等八项会计准则变更了相关会计 政策并对比较财务报表进行了追溯重述。本次变更不会对公司2013 及2014 年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及 现金流量金额产生影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本年度增加6 家合并单位，其中新设成立8 家：重庆华侨城、福州华侨城、创意文化酒店、资汇控股、豪力、重庆置地、 苏州华力、江苏华侨城；减少2 家：城市客栈、天津天潇，因挂牌转让、仲裁退回而丧失控制权。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 根据公司制订的《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》相关规定并结合本公司实际情况，公司对分红政策做出了修订，已经第六届董事会第二次会议审议通过，并 提交公司年度股东大会审议，并相应修订公司章程的相关条款。决策程序透明，符合相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 24 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2014 年（预案） 508,993,990.54 4,774,465,095.86 10.66% 2013 年501,270,827.63 4,408,287,914.10 11.37% 2012 年509,004,899.62 3,849,766,455.36 13.22% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用√ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2014 年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.7 元（含税），送红股0 股（含税），不 以公积金转增股本 十六、社会责任情况 《公司社会责任报告》已刊登在2015年3月21日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是√ 否 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 25 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是√ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是√ 否 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2014 年3 月14 日华侨城洲际大酒店业绩说明会机构 鹏华基金、博时基金、南方基金、嘉 实基金、华夏基金、安信基金、融通 基金、中信证券、中信建投、安信证 券、申银万国、中金公司、国泰君安、 平安证券、中银国际、民生证券、国 信证券、兴业证券、华创证券、招商 证券、东莞证券、三川资本、新华资 产 公司业务情况介绍 以及2013 年报等 公开资料 2014 年4 月1 日各机构公司特定对象调研机构 华夏基金、银华基金、中国人寿资产、 泰康人寿资产 公司业务情况介绍 2014 年4 月17 日 国泰君安机构策略 会分会场 机构策略会机构 招商致远、中海基金、中融国际、ARK、 中信证券、华融证券、中银国际、明 耀投资 公司业务情况介绍 2014 年4 月17 日华侨城集团五楼特定对象调研机构易方达基金、中信建投公司业务情况介绍 2014 年4 月21 日电话会议业绩说明会机构 博时基金、景顺长城基金、财通基金、 宝盈基金、工银瑞信基金、金鹰基金、 长城基金、华商基金、长盛基金、国 泰君安证券、第一创业证券、紫荆汇 通、启明投资、泽鑫毅德、中欧瑞博、 十牛资产、宏海投资、環懿投资、环 信投资、格雷资产、英大证券资管、 天生桥资产、润晖投资、贞观资产、 九合寰宇 公司业务情况介绍 2014 年5 月14 日华侨城集团办公楼分析师会议机构 南方基金、第一创业,泰信基金、中信 建投、融通基金、易方达基金、景顺 长城、东吴基金、元信永丰基金 公司业务情况介绍 2014 年6 月16 日 至6 月20 日 上海路演活动机构 国投瑞银基金、富国基金、国联安基 金、申万菱信基金、华安基金 公司业务情况介绍 2014 年7 月9 日华侨城集团办公楼特定对象调研机构上投摩根公司业务情况介绍 2014 年7 月11 日华侨城集团办公楼特定对象调研机构挪威银行公司业务情况介绍 2014 年8 月27 日 至8 月29 日 北京路演活动机构 华夏基金、民生加银基金、嘉实基金、 华商基金、中国人寿 公司业务情况介绍 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 26 2014 年9 月3 日华侨城集团办公楼特定对象调研机构台湾富邦证券、中信里昂公司业务情况介绍 2014 年9 月4 日华侨城集团办公楼特定对象调研机构 太平洋资产管理公司、中国人保资产 管理公司 公司业务情况介绍 2014 年9 月11 日国泰君安策略会路演活动机构国泰君安公司业务情况介绍 2014 年10 月23 日华侨城集团办公楼业绩说明会机构 国泰君安、高瓴资本、重阳投资、盈 信投资 公司情况介绍以及 2014 年三季报等公 开资料 2014 年，公司加强与各方投资者的多层次沟通，并采取多样形式、特别是针对性强的方式来加大公司在资本市场上的主动 推介力度，共安排和接待机构一对一及一对多调研30 批次，其中包括韩国、台湾、日本、英国等国内外到访投资者；举办 了4 次大型业绩交流会，累计接待了近240 位与会人员；通过深交所互动易平台与投资者交流问题共计222 个。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 27 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 由于本次限制性股票激励计划实施过程中，在第五期解除限售时存在激励对象秦健如未到达解除限售条件的情况，故决定在 本计划实施完毕后，对该股份实施回购。2014年4月3日公司召开了2013年年度股东大会通过了该提案。公司于2014 年5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销共计155844股，注销完成后， 公司股份总数由7,271,498,566 股变更为7,271,342,722 股。公司股权激励计划截至报告期末均已实施完毕。 七、重大关联交易 1、公司与关联方存在的担保事项 单位：元 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已经 履行完毕 本公司天津华侨城RMB 181,000,000.00 2013/7/10 2023/7/9 否 华侨城房地产天津华侨城RMB 200,000,000.00 2014/4/2 2015/4/3 否 华侨城房地产天津华侨城RMB 5,000,000.00 2012/2/15 2015/1/30 否 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 28 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已经 履行完毕 华侨城房地产都市娱乐分公司RMB 3,000,000.00 2014/7/30 2017/7/29 否 华侨城房地产上海天祥华侨城RMB 617,500,500.00 2014/3/21 2017/3/20 否 华侨城房地产上海天祥华侨城RMB 300,000,000.00 2014/1/8 2017/1/7 否 华侨城房地产万锦RMB 363,220,000.00 2014/11/11 2017/11/10 否 本公司香港华侨城HKD 394,450,000.00 2014/3/21 2015/3/20 否 本公司香港华侨城HKD 236,670,000.00 2013/3/14 2016/3/14 否 本公司 香港华侨城（人民 币债券） RMB 1,000,000,000.00 2014/5/22 2017/5/22 否 Pacific 、Forever 、 Fortune、Miracle 等联合 担保 华侨城（亚洲） USD 43,000,000.00 2014/6/27 2017/6/26 否 华侨城集团、Great 、 Verdan Forver 联合担保 华侨城（亚洲） HKD 804,678,000.00 2012/7/31 2017/7/31 否 香港华侨城、Pacific 、 Forever 、Fortune 、 Miralce 联合担保 华侨城（亚洲） HKD 113,601,600.00 2013/5/15 2016/5/15 否 香港华侨城、Pacific 、 Forever 、Fortune 、 Miralce 联合担保 华侨城（亚洲） HKD 22,483,650.00 2013/7/17 2016/7/17 否 香港华侨城、Pacific 、 Forever 、Fortune 、 Miralce 联合担保 华侨城（亚洲） HKD 19,000,000.00 2013/8/19 2016/8/19 否 香港华侨城、Pacific 、 Forever 、Fortune 、 Miralce 联合担保 华侨城（亚洲） USD 57,000,000.00 2014/8/4 2017/8/3 否 香港华侨城、Pacific 、 Forever 、Fortune 、 Miralce 联合担保 华侨城（亚洲） USD 72,000,000.00 2014/10/17 2017/10/16 否 香港华侨城、Pacific 、 Forever 、Fortune 、 Miralce 联合担保 华侨城（亚洲） HKD 200,000,000.00 2014/9/26 2016/9/25 否 本公司、东部华侨城、广 东恒丰投资集团有限公司 （注） 泰州华侨城RMB 50,000,000.00 2012/4/23 2015/12/31 否 本公司、东部华侨城、广 东恒丰投资集团有限公司 （注） 泰州华侨城RMB 200,000,000.00 2014/1/6 2015/6/30 否 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 29 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已经 履行完毕 本公司、云南城投置业股 份有限公司（注） 云南华侨城RMB 315,000,000.00 2013/10/17 2015/10/16 否 华侨城投资东部华侨城RMB 2,727,276.00 2006/1/28 2017/1/27 否 本公司成都华侨城RMB 800,000,000.00 2014/12/4 2022/12/3 否 本公司武汉华侨城RMB 300,000,000.00 2013/10/8 2015/12/25 否 注：上述控股子公司股东按其持股比例为该等公司借款提供贷款担保。 2、公司与关联方存在的资金拆借事项 关联方 拆借金额起始日到期日 拆出方： 拆入方： 锦绣中华本公司70,000,000.00 2013-9-7 2016-9-7 世界之窗本公司150,000,000.00 2013-9-6 2016-9-7 何香凝美术馆华侨城房地产10,000,000.00 2005-12 2015-12 华侨城集团本公司15,190,000,000.00 2010-11 至 2014-06 2014-3 至2017-06 曲江文化旅游集团曲江华侨城306,000,000.00 2011-05-27 --- 云南城投置业云南华侨城50,000,000.00 2014-06-17 --2015-6-25- 顺控城投顺德华侨城195,000,000.00 2014-04-17 2017-04-14 本公司北京广盈131,434,050.00 2013-4-1 - 截至2014 年12 月31 日，公司与关联方发生的资金往来除按股权比例提供给北京广盈房地产开发有限公司13,143 万元的股 东借款外，均为关联方向本公司提供资金，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。 3、其他关联交易事项见会计报表附注。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 30 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 2、担保情况 报告期公司为公司控股子公司提供担保，见本节七、重大关联交易.1、公司与关联方存在的担保事项；为按揭购房业主提供 自按揭银行放款之日起至按揭银行收到购房业主房地产证之日止阶段性连带担保金额为356,380.94 万元，除此之外，公司无 其他对外担保情况。 违规对外担保情况 无 3、其他重大合同 无 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 重大资产重组承诺华侨城集团 华侨城集团对华侨城片 区内共计585 处,总面积 716,017 平方米,总评估值 141,317 万元,尚需进一步 完善权属手续的房产出 具了《承诺函》,承诺在 2013 年05 月15 日 2014 年12 月 31 日 正在履行，公司将严格遵守 承诺内容，于2015 年6 月30 日前对已明确无法办证的房 产已经按承诺实施回购。（相 关内容详见公司2013-15 号 公告） 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 31 约定期限内完善相关权 属手续。 增持公司股份承诺华侨城集团 在增持期间及法定期限 内不减持其所持有的本 公司股份 2013 年6 月27 日 2014 年6 月27 日 已完成。（相关内容详见公 司2013-24 号公告） 关于对购买公司资产的 承诺 华侨城集团 在收购“水秀”及“海洋 奇梦馆”两项目资产后， 将欢乐海岸投资公司委 托给公司经营 2013 年12 月14 日 持续 上述资产已收购完毕，本承 诺正在履行（相关内容详见 公司2013-46 号公告） 对公司控股公司增资时 的承诺 华侨城集团 华侨城集团对公司下属 子公司增资，将保持公司 对其增资公司（武汉华侨 城实业发展有限公司、上 海华侨城投资发展有限 公司、深圳市华侨城酒店 管理有限公司）的实际控 制,公司对其持股权享有 优先受让权。 2011 年8 月31 日、2012 年10 月 20 日、2013 年10 月12 日 持续 正在履行（相关内容详见公 司2011-24，2012-40，2013-38 号公告） 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 163 境内会计师事务所审计服务的连续年限2 境内会计师事务所注册会计师姓名何晓娟、汤其美 当期是否改聘会计师事务所 □ 是√ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用□不适用 报告期，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，共支付审计费人民币60 万元。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 32 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十二、处罚及整改情况 整改情况说明 □ 适用√ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用√ 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 十四、其他重大事项的说明 公司控股股东华侨城集团报告期内增持了本公司的19,047,303股股份，华侨城集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其所 持有的本公司股份。公司已于2月20日刊登了《关于控股股东增持本公司股份情况的公告》（2014-003号）。 十五、公司子公司重要事项 无 十六、公司发行公司债券的情况 公司之子公司香港华侨城委托工银亚洲、瑞士银行等作为承销商发行3年期10亿元人民币债券，利率为4.75%，2014年5月22 日实现债券交割。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 33 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例(%) 发行 新股 送股 公积金转 股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份4,139,987,188 56.93 18,891,459 18,891,459 4,158,878,647 57.20% 1、国有法人持股4,117,991,411 56.63 19,047,303 19,047,303 4,137,038,714 56.90% 2、境内自然人持股21,995,777 0.30 -155,844 -155,844 21,839,933 0.3% 二、无限售条件股份3,131,511,378 43.07 -19,047,303 -19,047,303 3,112,464,075 42.80% 1、人民币普通股3,131,511,378 43.07 -19,047,303 -19,047,303 3,112,464,075 42.80% 三、股份总数7,271,498,566 100% -155,844 -155,844 7,271,342,722 100% 股份变动的原因 √ 适用□ 不适用 1.公司控股股东华侨城集团报告期内增持了本公司的部分股份，华侨城集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的 本公司股份。 2.公司于2014 年5 月20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销共计 155844股，注销完成后，公司股份总数由7,271,498,566 股变更为7,271,342,722 股。 股份变动的批准情况 √ 适用□ 不适用 2013 年10 月11 日，经公司第六届董事会第一次会议审议，审议通过了《关于限制性股票解除限售和回购注销事项》的 议案，公司第六期限制性股票解除销售的条件已经成就。至此，公司股权激励计划中达到解除限售条件的股份均已解锁完成。 由于本次限制性股票激励计划实施过程中，在第五期解除限售时存在激励对象秦健如未到达解除限售条件的情况，故决定在 本计划实施完毕后，对该股份实施回购。2014年4月3日公司召开了2013年年度股东大会通过了该提案。 股份变动的过户情况 □ 适用√ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用√ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用□ 不适用 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 34 公司于2014 年5 月20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销共计 155844股，注销完成后，公司股份总数由7,271,498,566 股变更为7,271,342,722 股。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司控股股东华侨城集团增持了本公司的部分股份。公司于2014年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销共计155844股，注销完成后，公司股份总数由7,271,498,566 股变更为 7,271,342,722 股。 3、现存的内部职工股情况 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数92,621 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数101,840 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 （%） 报告期末持股数 量 报告期内增减 变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 华侨城集团公 司 国有56.90 4,137,038,714 19,047,303 4,137,038,714 0 无0 全国社保基金 一零四组合 其他2.45 177,899,828 未知0 177,899,828 未知- 中国银行股份 有限公司－嘉 实研究精选股 票型证券投资 基金 其他0.60 43,990,631 未知0 43,990,631 未知- 中信证券股份 有限公司 其他0.58 42,372,301 未知0 42,372,301 未知- 全国社保基金 一零一组合 其他0.58 42,218,113 未知0 42,218,113 未知- 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 35 中国工商银行 股份有限公司 －诺安灵活配 置混合型证券 投资基金 其他0.54 38,913,710 未知0 38,913,710 未知- 全国社保基金 四零三组合 其他0.52 37,839,181 未知0 37,839,181 未知- 中国建设银行 －鹏华价值优 势股票型证券 投资基金 其他0.49 35,660,290 未知0 35,660,290 未知- 中国工商银行 －景顺长城精 选蓝筹股票型 证券投资基金 其他0.45 33,000,083 未知0 33,000,083 未知- 重庆国际信托 有限公司－融 信通系列单一 信托10 号 其他0.44 32,078,613 未知0 32,078,613 未知- 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前10 名 股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 全国社保基金一零四组合177,899,828 人民币普通股177,899,828 中国银行股份有限公司－嘉实 研究精选股票型证券投资基金 43,990,631 人民币普通股43,990,631 中信证券股份有限公司42,372,301 人民币普通股42,372,301 全国社保基金一零一组合42,218,113 人民币普通股42,218,113 中国工商银行股份有限公司－ 诺安灵活配置混合型证券投资 基金 38,913,710 人民币普通股38,913,710 全国社保基金四零三组合37,839,181 人民币普通股37,839,181 中国建设银行－鹏华价值优势35,660,290 人民币普通股35,660,290 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 36 股票型证券投资基金 中国工商银行－景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金 33,000,083 人民币普通股33,000,083 重庆国际信托有限公司－融信 通系列单一信托10 号 32,078,613 人民币普通股32,078,613 中国农业银行－景顺长城内需 增长贰号股票型证券投资基金 30,269,538 人民币普通股30,269,538 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东 和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名流通股股东是否存在关联 关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前十大股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注 4） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 华侨城集团段先念 1985 年11 月11 日 19034617-5 63 亿元 经营范围：主营纺织 品、轻工业品等商品的 出口和办理经特区主 管部门批准的特区内 自用一类商品，机械设 备、轻工业品等商品的 进口（按经贸部【92】 外经贸管体审证字第 A19024 号文经营）， 开展补偿贸易，向工 业、旅游、房地产、商 贸、金融保险行业投 资。 控股股东报告期内变更 □ 适用√ 不适用 3、公司实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 37 实际控制人报告期内变更 □ 适用√ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 华侨城集团公司 深圳华侨城股份有限公司 说明：公司控股股东华侨城集团报告期内增持了本公司的部分股份，截止到2014 年12 月31 日，华侨城集团持有本公 司56.90%股份。 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用√ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行 动人姓名 计划增持股份数 量 计划增持股份比 例（%） 实际增持股份数 量 实际增持股份比 例（%） 股份增持计划初 次披露日期 股份增持计划实 施结束披露日期 华侨城集团 不超过 总股本的2% 不超过 总股本的2% 19,047,303 0.26% 2013 年06 月28 日 2014 年06 月28 日 2014年2月18日至2月19日，华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统增持华侨城A 19,047,303股，占公司股份总额的 0.26% 100% 56.90% 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 38 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别出生年月 任期起止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 刘平春董事长现任男1955.2 2013/8 至 今 3,354,156 0 0 3,354,156 郑凡监事长现任男1955.11 2014/12 至今 3,120,156 0 480,039 2,640,117 侯松容董事、总裁现任男1968.7 2013/8 至 今 0 0 0 0 陈剑 董事、副总 裁 现任男1963.7 2013/8 至 今 3,120,156 0 0 3,120,156 杜胜利独立董事现任男1963.8 2013/8 至 今 0 0 0 0 赵留安独立董事现任男1948.3 2013/8 至 今 0 0 0 0 曹远征独立董事现任男1954.6 2013/8 至 今 0 0 0 0 谢家瑾独立董事离任女1947.4 2013/8-20 14/7 23,400 0 0 23,400 谢朝华独立董事现任男1958.3 2013/8 至 今 0 0 0 余海龙独立董事现任男1950.8 2014/12 至今 0 0 0 0 苏征监事长离任男1956.10 2013/8 至 2014/12 0 0 0 0 刘丹林监事现任男1967.7 2013/8 至 今 0 0 0 0 郭金监事现任男1969.4 2013/8 至 今 0 0 0 0 王晓雯副总裁现任女1969.6 2013/8 至 今 3,180,232 0 0 3,180,232 吴斯远副总裁离任男1964.4 2013/8 至 2014/12 2,593,500 0 648,375 1,945,125 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 39 张立勇副总裁现任男1965.8 2013/8 至 今 2,340,000 0 0 2,340,000 姚军副总裁现任男1960.1 2013/8 至 今 2,571,192 0 0 2,571,192 倪征副总裁现任男1968.1 2013/8 至 今 0 0 0 0 陈跃华副总裁现任男1963.9 2014/12 至今 0 0 0 0 曾辉董事会秘书现任男1960.11 2014/12 至今 800,000 0 0 800,000 合计-- -- -- -- -- 21,102,792 0 1,128,414 19,974,378 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历 1、在股东单位的任职情况 (1)董事长刘平春，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自2008 年3 月至今。 (2)监事长郑凡，现任公司控股股东华侨城集团党委书记、副总经理，任职期间自2008 年3 月至今。 (3)董事、总裁侯松容，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自2008 年3 月至今。 (4)董事、副总裁陈剑，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自2008 年3 月至今。 (5)副总裁王晓雯，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自2008 年3 月至今。 2、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）董事 刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，本公司 董事兼总裁、党委书记、董事长，华侨城集团副总裁，深圳欢乐谷董事长，北京华侨城副董事长、总经理（兼），上海华侨 城董事长，锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，华侨城酒店集团董事长、党委书记，云南华侨城董事长。现任华侨城 集团党委常委，公司董事长。同时兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市 公司协会副会长、深圳市质量强市促进会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长。 侯松容，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城劳动服务公司总经理、康佳集团党委书记、副总裁、常务副 总裁、总裁、董事局副主席，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席。现任华侨城集团党委常委，公司党委委员、党委 副书记、总裁、董事。同时兼任中国青年企业家协会副会长、中央企业青年联合会委员会常委。 陈剑，男，1963 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划 建设部总经理，华侨城房地产常务副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记，华侨城集团副总裁，成都华侨城董事 长，北京华侨城监事长，招商华侨城副董事长，上海天祥华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，华侨城房地产执行董事， 公司党委委员、副总裁、董事。同时兼任深圳房地产协会副会长、何香凝美术馆副馆长。 (2)独立董事 杜胜利，男，1963 年出生，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任中国纺织机械工业总公司 财务部副主任、股份办主任，国家国有资产管理局企业司副处长，中纺机集团财务有限公司总经理，中国纺织机械集团公司 总会计师；曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长；现兼任安泰 科技股份有限公司外部董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事，公司独立董事。 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 40 赵留安，男，1948 年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管 理局处长，民航乌鲁木齐管理局处长、飞行大队大队长、副局长、局长，新疆航空公司副总经理、总经理，中国南方航空集 团公司副总经理，中国南方航空航股份公司董事，重庆航空公司董事长，第十届全国人民代表大会代表。现任公司独立董事。 曹远征，男，1954 年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体 制司处长，经济体制改革研究院常务副院长，渤海银行、中银国际证券有限责任公司董事、公司独立董事。现任中国银行首 席经济学家，泰康人寿保险公司独立董事，公司独立董事。 谢朝华，男，1958 年出生，法国巴黎第十一大学法律专业博士研究生毕业，高级经济师，律师。曾在欧盟总部对外关 系和发展部实习，曾任北京市大众律师事务所合伙人、北京市旭业律师事务所合伙人、北京谢朝华律师事务所主任合伙人、 国务院体改办经体研究所研究人员、北京市天银律师事务所合伙人、国家开发银行行政独立委员、国家审计署特约审计员。 现任中国致公党北京市委员会专职副主委、中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 余海龙，男，1950 年出生，工程管理硕士，教授级高级工程师。曾任国家经委人事局副处长，外经贸部中国康富国际 租赁公司办公室主任兼项目审查部主任，国家机电轻纺投资公司办公厅副主任（主持工作），国家开发投资公司党组秘书兼 办公厅主任、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理，中国新时代控股集团）公司总经理、党委副书记，中国节 能环保集团公司总经理、党委常委、董事。现任中国建筑股份有限公司独立董事，中国冶金科工股份有限公司独立董事，公 司独立董事。 (3)监事 郑凡，男，1955 年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，中共深圳市委宣传部副处长（挂职），中共 深圳市委直属机关工委办公室主任，华侨城经济发展总公司办公室总经理，华侨城集团总经理助理，香港华侨城总经理、董 事长，华侨城亚洲董事局主席，华侨城房地产监事长，华侨城集团党委副书记、纪委书记、首席文化官，云南华侨城董事长， 公司副董事长。现任华侨城集团党委书记、副总经理，公司党委书记、监事长，同时兼任广东省政协委员、广东省粤港澳合 作促进会常务副会长、广东省企业联合会（企业家协会）副会长、深圳市人大代表。 刘丹林，男。1967 年出生，大学专科学历，曾任航空部人事司干部调配处干部、华侨城建设指挥部团委干部，深圳金 利丝绸有限公司副总经理，华侨城集团投资部副总经理、企划部副总经理，华侨城集团驻北京办事处副主任、主任、首席代 表，香港华侨城副总经理、党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记，华侨城亚洲执行董事，华侨城物业管理公 司总经理。现任公司监事、酒店物业事业部高级副总经理、党委副书记、纪委书记，兼任深圳华侨城资产管理有限公司总经 理。 郭金，男，1969 年出生，本科学历。曾任吉林省人保南关支公司业务主管，国泰证券海南分公司基金部副经理，公司 证券事务部副总监、总监、证券事务代表。现任公司职工监事、董事会秘书处副总监，兼任深圳华侨城文化旅游科技有限公 司董事会秘书、副总经理。 4、高级管理人员 侯松容，参见董事简历。 陈剑，参见董事简历。 王晓雯，女，1969 年出生，本科学历。曾任国务院侨办人事司干部，华侨城经济发展总公司审计部副总经理，华侨城 实业发展股份有限公司财务总监、董事，华侨城集团财务金融部副总经理、总裁办公室行政总监、财务部总监、监事、总裁 助理，华侨城房地产董事，公司监事，康佳集团监事，华侨城酒店集团董事长。现任华侨城集团党委常委，华侨城投资公司 董事长，华联发展集团有限公司董事，中国国旅股份有限公司监事会副主席，康佳集团董事，香港华侨城董事长，华侨城亚 洲董事局主席，公司党委委员、副总裁。同时兼任中央企业青年联合会副主席、深圳市会计学会副会长。 张立勇，男，1965 年出生，本科学历，工程师、经济师。曾任华侨城房地产党委副书记、副总经理、董事，水电公司 董事，北京华侨城公司董事，华侨城物业董事。现任华侨城房地产党委书记、总经理，天津华侨城执行董事，水电公司执行 董事，华中发电执行董事，上海置地董事长，公司副总裁。 姚军，男，1960 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理，华侨城旅 行社总经理，公司党委副书记、党委书记、副总裁、常务副总裁、董事、总裁、总裁助理、旅游事业部总经理，曲阜孔子国 际旅游有限公司董事长，锦绣中华党委书记、常务副总经理、董事长，深圳世界之窗副董事长，北京华侨城总经理、副董事 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 41 长，国际传媒总经理、董事长，云南华侨城总经理、董事长。现任武汉华侨城执行董事，成都华侨城董事长，北京华侨城副 董事长，深圳华侨城旅游景区管理有限公司执行董事，重庆华侨城执行董事，福州华侨城执行董事，公司副总裁。同时兼任 深圳市旅游协会副会长。 倪征，男，1968 年出生，研究生学历。曾任康佳集团董事，华侨城集团投资发展部总经理，深圳华力董事长，上海华 励董事长，华侨城大酒店董事，惠州华力董事长，香港华侨城总裁、党委书记、董事长，华侨城亚洲执行董事、总裁、董事 局主席，公司战略发展部总监，公司董事会秘书。现任深圳世界之窗副董事长，云南华侨城董事长，锦绣中华董事长，公司 副总裁。 陈跃华，男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任职康佳集团技术开发中心高级工程师，康佳电器事业部 电器技术开发中心总经理，康佳集团股份有限公司总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团股份有限公 司多媒体事业部副总经理，康佳集团股份有限公司副总裁，康佳集团股份有限公司总裁、党委副书记，公司总裁助理，公司 董事会秘书。现任康佳集团股份有限公司董事局主席，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事长，深圳市钻石毛坯交易中心 有限公司董事长，公司副总裁。 曾辉，男，1960 年出生，经济学硕士，工程师。曾任深圳东部华侨城有限公司总经理，党委书记，公司人力资源部总 监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事，公司总裁助理。现任公司总裁办公室总监，党委办公室主任，公司董事会秘书。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 公司董事和监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度 经营目标的完成情况以及在公司所担任的职务确定。 2、报告期内从公司获得报酬的情况 董事、监事及高级管理人员共15 人按照所任职务在公司领取报酬，2 人在股东单位华侨城集团领取报酬。 单位：元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得 的应付报酬 从股东单位 获得的应付 报酬 报告期末实 际获得报酬 刘平春董事长男59 现任714150 714150 郑凡监事长男59 现任793496 793496 侯松容董事、总裁男46 现任714150 714150 陈剑董事、副总裁男51 现任714150 714150 苏征监事长男58 离任714150 714150 王晓雯副总裁女45 现任674477 674477 姚军副总裁男54 现任1484620 1484620 倪征副总裁男46 现任1484620 1484620 陈跃华副总裁男51 现任926080 926080 曾辉董事会秘书男54 现任969290 969290 郭金监事男45 现任502832 502832 深圳华侨城股份有限公司2014 年度报告全文 42 杜胜利董事男51 现任119000 119000 曹远征董事男60 现任122000 122000 赵留安董事男66 现任102000 102000 谢家瑾董事女67 离任71429 71429 谢朝华董事男56 现任73000 102000 余海龙董事男64 现任28571 28571 合计8700369 1507646 10237015 注：税前报酬为当年基本年薪、上年度奖励年薪及任期延迟支付奖金。 3、报告期内，公司副总裁吴斯远在公司控股股东华侨城集团控股公司康佳集团领取报酬，副总裁张立勇在公司控股公 司深圳华侨城房地产有限公司领取报酬，监事刘丹林在公司控股公司深圳华侨城资产管理有限公司领取报酬。 4、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员报酬合计818.44 万元(不含独立董事报酬)。 5、独立董事年度报酬标准：独立董事年度报酬为8 万元人民币；担任董事会专门委员会召集人的，年度报酬为10 万元（未完）  |