[董事会]合锻股份：第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-001 合肥合锻机床股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2015年3月20日上午10：00时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召 开,会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决 董事9人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。公司部分监事和 部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合 肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选丁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人议案》 鉴于原独立董事方兆本先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》、 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，经董 事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名丁斌先生为公司第二届董事会独 立董事候选人。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票【9】票、反对票【0】票、弃权票【0】票。 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李 辉先生为副总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 （详见公司公告，公告编号：2015-002）。 表决结果：赞成票【9】票、反对票【0】票、弃权票【0】票。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任江 成全先生为公司证券事务代表（详见公司公告，公告编号：2015-002）。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 五、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融 资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国工商银行股份有限公司 合肥望江路支行申请融资额度20，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务、）。同意由公司自用 房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过 6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 六、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向招商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 七、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中信银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 八、审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 九、审议通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支 行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国建设银行股份有限公司 合肥经济技术开发区支行申请融资额度15，000万元（包含国内贸易融资、流动 资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资 业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上 述融资，单笔额度不超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十一、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额 度的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国民生银行股份有限公司 合肥分行申请融资额度5，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行 承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由 公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向交通银行股份有限公司安徽 省分行申请融资额度20，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公 司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度 不超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度20，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资和项目贷款具体事务，包括与银行进行商 业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。该议案尚需提交公司2015年第一 次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十四、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额 度的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向向中国光大银行股份有限公 司合肥分行申请融资额度10，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意 由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔 额度不超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十五、审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申 请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向合肥科技农村商业银行股份 有限公司合肥分行申请融资额度5，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。 同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十六、审议通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向九江银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十七、审议通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度4，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十八、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 十九、审议通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 的议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国银行股份有限公司安徽 省分行申请融资额度10，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公 司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度 不超过6000万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 二十、审议通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5，000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 二十一、审议通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国进出口银行安徽省分行 申请融资额度10，000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000 万元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 二十二、审议通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行 申请融资额度8，000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万 元。 授权公司管理层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大 会审议。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 二十三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规 定，同意于2015年4月8日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议前述议 案。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。 特此公告。 合肥合锻机床股份有公司董事会 2015年3月24日 中财网
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