[董事会]蓉胜超微：第五届董事会第四次会议决议公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-007 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年3月 16日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年3月23日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通 过如下议案： 一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015 年公司申请银行综合授信额度的议案》： 根据公司生产经营的需要，2015年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币 3.08亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下： 单位：万元 贷款银行 2014年批准额度 2015年拟申请额度 备注 交通银行珠海分行 12,000 12,000 续贷 厦门国际珠海分行 4,800 4,800 续贷 光大银行珠海分行 6,000 / / 平安银行珠海分行 5,000 5,000 续贷 兴业银行珠海分行 7,000 5,000 续贷 建设银行珠海分行 5,000 / / 招商银行深圳分行 / 4,000 新增 合计 39,800 30,800 / 1.在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式 协议/合同为准； 2.董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的 一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任； 3.本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开二○一五年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证 券报》。 特此公告。 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会 2015年3月23日 中财网
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