[董事会]天虹商场：第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-017 天虹商场股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十八次会议 于2015年3月23日以通讯形式召开，会议通知已于2015年3月17日以书面及 电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过《关于苏州市天虹置业有限公司开发建设相城天虹广场 项目的议案》 同意公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司对竞得的江苏省苏州市相城 区元和街道相城大道东、纪元路南北两侧地块（苏地2013-G-92）的土地进行开 发建设，并将其打造成总建筑面积约32.12万平方米的满足高标准综合商务需求 的城市综合体（以下简称“相城天虹广场项目”）。 相城天虹广场项目建设投资约161,684.05万元（含楼体建造、商场装修及设 备购置等），另外已支付购买土地使用权的金额约27,333.02万元，资金来源于公 司自有资金或融资。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的《天虹商场股份有限公司关于苏州市天虹置业有限公司开发建设相城天虹广 场项目公告》（2015-019）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、会议审议通过《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》 同意公司与其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限 公司（暂定名，名称以工商部门最终核定为准），注册资本为人民币3亿元，其 中小额贷款公司核心管理人员以不超过注册资本3%的比例出资，剩余部分由公 司自有资金投入。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的《天虹商场股份有限公司关于投资设立小额贷款公司公告》（2015-020）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 同意公司（含下属子公司）向各银行申请授信额度，具体如下： 1、向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请新增4亿元人民币无担保综 合授信额度，期限为一年。 2、向中国光大银行深圳分行申请6亿元人民币无担保综合授信额度，期限 为三年。 实际授信额度、有效期限及使用主体以各银行最后批准通过签订协议内容为 准。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、会议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场 股份有限公司股东大会议事规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、会议审议通过《关于公司注销上海天虹企业管理有限公司的议案》 同意注销上海天虹企业管理有限公司，并授权管理层办理上海天虹企业管理 有限公司的清算、注销等相关手续。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一五年三月二十三日 中财网
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