[公告]日照港：独立董事对相关事项的独立意见
日照港股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制 度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届 董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2015年度董事、总经理及高管人员薪酬方案的独 立意见 公司制定的2015年度董事、总经理及高管人员薪酬方案符合国 家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，符合责权利一致 的原则，能够体现公司经营目标和业绩与公司董事、总经理及其他高 管人员收入挂钩的激励约束机制。 我们同意公司2015年董事、总经理及高管人员的薪酬方案。其 中，公司制订的2015年度董事薪酬方案尚须提交股东大会审议。 二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见 公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于制定2014年 度利润分配预案的议案》：以公司总股本3,075,653,888股为基数， 向全体股东按每10股派现金红利0.40元（含税），需分配利润总额 为123,026,155.52元。资本公积金不转增股本。 我们认为该利润分配预案符合公司的长远发展，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利 益的情形。我们同意公司制定的2014年度利润分配预案，该预案尚 须提交股东大会审议。 三、关于关联交易事项的独立意见 公司第五届董事会第六次会议在审议三项关联交易议案时，关联 董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 通过认真核查，我们认为上述关联交易能促进公司未来的可持续 发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容 及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股 东利益的情形。我们一致同意上述关联交易事项。 《关于预计2015年度日常经营性关联交易的议案》、《关于与山 东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案》等两项议案 尚需提请公司股东大会审议。股东大会在对该议案进行审议时，与上 述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。 四、关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的独 立意见 经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资 格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工 作能力，并且没有不良记录。董事会履行的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所确定的财务审计费用和内部控制审计 费用公允、合理。 我们同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 五、关于公司对外担保的专项说明和独立意见 专项说明： 2014年，岚山万盛对于岚山港务所借款项的担保义务已经解除； 公司为枣临铁路公司内部资金调剂借款15,000万元,按公司在枣临 铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，担保金额为450万 元。除上述担保事项外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保情 况。 独立意见： 公司现有内控制度较为完善，报告期内公司严格遵守相关法律法 规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。 上述对外担保事项均按照规定经公司董事会或股东大会审议通过，并 及时履行了信息披露义务，决策程序规范、合法，不存在违法、违规 担保现象，没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。 六、关于公司会计政策变更的独立意见 公司做出的会计政策变更符合财政部、中国证监会的相关规定， 经追溯调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益。 我们一致同意本次会计政策变更。 独立董事（签名）： 杨贵鹏 方登发 梁上上 洪晓梅 二○一五年三月二十日 中财网
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