[董事会]常宝股份：第三届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-015 江苏常宝钢管股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议由曹坚先生召集并于2015年3月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出 会议通知，会议于2015年3月24日9：30分在常宝精特能源公司会议室以现场 方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真 审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理朱洪章先生向董事会提交的《2014年度总经理工作报 告》，并认可其经营业绩和经营计划。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了公司董事会秘书赵旦先生根据2014年度公司的经营状况、重 大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2014年度董事会工作报 告》。 公司独立董事周旭东先生、佘上能先生、姜鸿先生分别向董事会提交了《独 立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 三、审议通过了《关于2014年度报告摘要和全文的议案》 公司全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完 整性，并签署了书面确认函。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 四、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司完成营业总收入37.77亿元，较去年同期下降5.30%；实现 归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较去年同期增加8.33%；基本每股收益 0.61元，较去年同期增加7.02%。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 五、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W[2015]A213号”审 计报告确认，2014年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 245,902,250.65元。母公司当年净利润152,016,083.29元，加上年初结转未分配 利润560,408,990.76元，扣除当年分配上年分红80,020,000.00元，2014年母公 司按净利润的20%计提盈余公积金30,403,216.66元，公司2014年末可供分配的 利润共计602,001,857.39元。 公司2014年度利润分配预案拟定如下： 本次利润分配拟以2014年度末总股本400,100,000股为基数，按每10股派 发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利80,020,000.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分 配管理制度》及《未来三年（2012-2014）股东回报规划》中的规定和承诺。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 六、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 董事会审议了公司财务部编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项 报告》，公司不存在违规使用募集资金的情况。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 七、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内审部的年度工作报告，编 制的《2014年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2014年度内部控制自我评价 报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 八、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为2015年审计机构的议案》 董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况，提出的《关于续聘 江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构的意见》，同意 续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。 公司独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地 履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映 了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 九、审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权 董事长签署相关文件的议案》 为满足公司经营及发展的需要，公司及下属子公司（包括全资子公司和控股 子公司）2015年度拟向中国招商银行常州市分行、中国建设银行常州市分行、 中国交通银行常州市分行、江苏银行常州市分行及中国银行常州市分行等五家银 行申请综合授信额度，提供相应的担保。授信额度计划为不超过人民币 15亿元。 董事会并授权董事长代为签署相关文件。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 十、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授 权额度和授权期限的议案》。 截止2015年3月24日，公司累计使用闲置自有资金购买符合条件的低风险 理财产品3.2亿元，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。前期 经公司股东大会审议通过，同意将购买理财产品的额度提高到4.68亿元，有效 期2年。现公司董事会拟调整继续使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度和 授权期限，将授权额度调整为不超过人民币5亿元（不超过公司最近一期经审计 净资产的17.5%），将授权董事会负责具体实施的有效期调整为自公司2014年度 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 十一、审议通过《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资 助（委托贷款）的授权额度和授权期限的议案》 截止2015年3月24日，公司累计使用闲置自有资金对外提供财务资助（委 托贷款）的金额为1.8亿元，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作 用。前期经公司股东大会审议通过，同意将对外提供财务资助（委托贷款）的额 度提高到4.68亿元，有效期2年。现公司董事会拟调整继续使用闲置自有资金 对外提供财务资助（委托贷款）的授权额度和授权期限，将授权额度调整为不超 过人民币5亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的17.5%），将授权董事会 负责具体实施的有效期调整为自公司2014年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会审议同类事项止。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 十二、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》 公司拟于2015年4月22日（周三）上午10:00在公司科技楼四楼会议室召开 2014年度股东大会，审议下列事项： 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2014年度报告摘要和全文的议案》 4、《关于2014年度利润分配方案的议案》 5、《关于2014年度财务决算报告的议案》 6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计 机构的议案》 7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关 文件的议案》 8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度和授权期 限的议案》 9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款） 的授权额度和授权期限的议案》 公司3名独立董事将于年度股东大会进行述职。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。 特此公告 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2015年3月25日 中财网
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