[董事会]通达股份：第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-013 河南通达电缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议于2015年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实到董事7人，其中独立董事夏敏仁先生以通讯方式参与表决。会议由董事 长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度董事会工 作报告》，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。 《2014年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。 独立董事向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并将于公司2014年度股东大会上进行述职。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度总经理工 作报告》。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年年度报告及 摘要》，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。 《公司2014年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《公司2014年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度财务决算 报告》，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。 截止2014年12月31日，公司合并资产总计196,717.70万元，负债合计 36,216.75万元，归属于母公司所有者权益合计138,863.26万元。 2014年度，公司合并营业总收入79,857.14万元，比上年度下降17.63%；实 现营业利润8,376.77万元，同比下降2.99%；归属于上市公司股东的净利润 4,688.27万元，比上年度下降21.18%。 《2014年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度利润分配 预案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属母 公司股东的净利润为46,882,714.73元，加期初未分配利润252,805,111.14元， 减去上年度已分配27,960,623.40元，提取10%法定盈余公积金3,873,239.90 元后,期末可供全体股东分配的利润为267,853,962.57元。 本次利润分配预案为：本次拟以2014年12月31日总股本139,803,117股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），计分配利润 20,970,467.55元，其余未分配利润246,883,495.02元结转下期，用于公司滚 动发展。 2014年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法 律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公 司未来三年（2013-2015）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》现金分红比例要求。《独立董事对相关事项的独立意见》详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公 司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义 务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果， 鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财 务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2014年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大 会审议。 《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所 （特殊普通合伙）对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资 金存放与实际使用情况的审核报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中 原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金使用情 况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度内部控制 自我评价报告》。 公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大信会 计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2014年度财务报告内部控制的有效性，并 出具了大信审字【2015】第4-00112号《内控审计报告》，该报告认为，公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 《2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对此出具的《内控审计报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证 券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度内部控制的自我评价 报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度社会责任 报告》。 《2014年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套 期保值业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，继续 由期货套期保值业务领导小组组织实施。2015年-2017年度，预计公司每年保证 金余额投入均不超过人民币3000万元（含3000万元，不包括交割当期头寸而支付 的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不直接或间 接使用募集资金进行套期保值。 《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关 事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开 展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2014年度申 请银行综合授信额度的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。 为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在2015年度将分 别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农 业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银 行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、平安银行股份有限 公司郑州分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超 过人民币 10 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务， 融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。 12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期 外汇锁定业务的议案》，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。 根据公司实际业务发展情况，预计2015年开展的远期外汇锁定总额不超过 2,500万美元，2016年开展的远期外汇锁定总额不超过2,800万美元，2017年 开展的远期外汇锁定总额不超过3,000万美元。开展的外汇远期锁定业务主要针 对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定 汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公 司的影响。 《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关 事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开 展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于全资子公 司河南通达铜材科技有限公司减少注册资本的议案》。 《关于全资子公司减少注册资本的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用自有 资金进行国债逆回购投资的议案》。 《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2014 年度股东大会的议案》，决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况， 于2015年4月14日在公司召开2014年度股东大会。 《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十五日 中财网
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