[董事会]粤 水 电：第五届董事会第十一次会议决议公告
广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年3月13日，本公司第五届董事会第十一次会议的通 知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2015年3月24 日在广州市增城区新塘镇水电广场A-1商务中心19层本公司会 议室以现场表决的方式召开。会议应到会董事13人，实际到会 董事12人，独立董事张圣平先生因公未能参加会议，委托独立 董事焦捷先生代为表决。公司监事会成员、部分高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张远方先生主持，审议了通知中所列全部议题并作 出如下决议： 一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 度董事会工作报告》（该议案需报股东大会审议）； 二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 度总经理工作报告》； 三、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 年度报告及其摘要》（该议案需报股东大会审议）； 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司2014年年度报告摘要》，在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司2014年年度报告》。 四、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 度财务决算报告》（该议案需报股东大会审议）； 2014年，公司全年实现总资产12,607,608,348.52元，同 比增长13.62%；净资产2,529,007,179.92元，同比增长1.76%； 营业收入6,002,451,474.27元，同比增长11.20%；归属于上市 公司股东净利润98,226,883.11元，同比增长10.07%。 五、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2015年 度财务预算方案》（该议案需报股东大会审议）； 公司2015年度财务预算（合并） 单位：万元 项 目 2015年度 预算数 2014年度 实现数 增减变动 百分比 营业收入 680,000.00 600,245.15 13.29% 归属于上市公司 股东的净利润 10,805.00 9,822.69 10.00% 本公司制定的《2015年度财务预算方案》是本年度公司内部 财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以 及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表 本公司2015年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不 断变化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广 大投资者注意。 六、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 度利润分配预案》（该议案需报股东大会审议）； 2014年度，本公司母公司实现净利润62,752,960.39元， 扣除按10%提取的法定盈余公积6,275,296.04元，加上年初未 分配利润378,587,547.95元，减去本年已派发现金股利 18,033,930.84元，可供股东分配的利润为417,031,281.46元。 根据公司目前的经营状况，本公司2014年度利润分配预案拟为： 以2014年末总股本601,131,029股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利24,045,241.16 元，剩余的未分配利润392,986,040.30元结转下一年度。 董事会认为公司2014年度利润分配预案合法、合规，符合 公司利润分配政策。 七、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《董事会关于募 集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》； 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的 专项报告》。 八、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 度内部控制评价报告》； 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。 九、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）； 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年为本公司服务 过程中勤勉、公允、尽职，董事会同意公司继续聘请该事务所作 为本公司2015年度财务报告的审计机构。 十、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资设立 中南粤水电投资有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）； 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资设立中南粤水电投资有限公司的公告》。 十一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向全资 子公司粤水电建筑安装建设有限公司增资的议案》（该议案需报 股东大会审议）； 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于向全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司 增资的公告》。 十二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向银行 申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）； 由于银行综合授信陆续到期，根据公司业务发展的需要，董 事会同意公司继续向如下银行申请办理综合授信： 1.向招商银行股份有限公司广州新塘支行申请额度2亿元 的综合授信; 2.向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请额度4亿元 的综合授信; 3.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度1.4 亿元的综合授信; 4.向中国银行股份有限公司广州增城支行申请额度20亿元 的综合授信; 5.向中信银行股份有限公司广州分公司申请额度1.5亿元 的综合授信; 6.向兴业银行股份有限公司广州增城支行申请额度10亿元 的综合授信。 十三、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于终止实 施第三期回购股份计划的议案》； 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股 份有限公司关于终止实施第三期回购股份计划的公告》。 十四、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。 详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。 特此公告。 广东水电二局股份有限公司 董事会 2015年3月24日 中财网
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