[股东会]招商轮船：关于2014年年度股东大会更正补充公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015-022 招商局能源运输股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2014年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2015年4月13日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601872 招商轮船 2015/4/6 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 根据2015年国家法定节假日安排，2015年4月6日星期一为国家法定节假 日，股市休市，公司拟将本次股东大会的股权登记日调整为2015年4月7日。 股东出席本次会议提前办理登记手续的时间随之变更为2015年4月8日至 10日之间，每天的上午10点至下午5点。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年3月24日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2015年4月13日 10点00分 召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼会议室。 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年4月13日 至2015年4月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601872 招商轮船 2015/4/7 4. 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会2014年度工作报告的议案 √ 2 关于公司独立董事2014年度述职报告的议案 √ 3 关于公司监事会2014年度工作报告的议案 √ 4 关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案 √ 5 关于公司2014年度财务决算报告的议案 √ 6 关于公司2014年度利润分配方案的议案 √ 7.00 关于公司2014年度日常关联交易情况报告及 2015年度日常关联交易预计情况的议案 √ 7.01 公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等 关联交易 √ 7.02 公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、滑油供应等关联 交易 √ 7.03 公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物 料备件及船用设备代理等关联交易。 √ 8 关于2015年-2016年向境内外银行申请备用综 合授信额度的议案 √ 9 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务及内控审计机构及其报酬的议 案 √ 10 关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本 型银行理财产品的议案 √ 11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 （截止2014年12月31日） √ 12 关于修订公司章程的议案 √ 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2015年3月26日 中财网
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