[监事会]华宇软件：第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2015-026 北京华宇软件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议， 于2015年3月24日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议 应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《2014年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 2. 审议通过《2014年度财务决算报告》 2014年度公司实现营业收入9.03亿元，比去年同期增长34.75%；实现营业 利润1.27亿元，比去年同期增长52.09%；归属于母公司所有者的净利润1.47亿 元，比去年同期增长22.60%。公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反 映了公司2014年的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 3. 审议通过《2014年年度报告及摘要》 《2014年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站公告。 经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2014年年度报告及摘要》符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 4. 审议通过《2014年度利润分配预案》 本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和 股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案： 以截止2014年12月31日公司总股本149,954,550股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转 增10股。 公司董事会认为：公司拟定的《2014年度利润分配预案》充分考虑了对广 大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相 匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于 利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了 更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2014年度利润分配预案》， 该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备 合法性、合规性及合理性。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 5. 审议通过《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站公告。 经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创 业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定， 募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 6. 审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》 《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站公告。 经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能 得到有效的执行，公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 7. 审议通过《2015年监事薪酬》 根据《公司法》、《公司章程》的规定，2015年公司监事薪酬如下： 序号 姓名 职务 薪酬（元） 1 王静 监事会主席 140,400 2 杨辉 监事 0 3 樊娇娇 监事 194,400 本议案尚需提交公司股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 8. 审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 经审核，公司监事会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度 审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 9. 审议通过《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》 经核查，公司监事会认为：公司向北京招商银行世纪城支行申请综合授信， 有利于公司及控股子公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 . 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 10. 审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 经核查，公司监事会认为：公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以 下简称“华宇信息”）、控股子公司华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称 “华宇金信”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决 经营资金的需求，促进业务的可持续发展。 备查文件： . 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇一五年三月二十四日 中财网
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