[年报]龙力生物：2014年年度报告
山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 1 山东龙力生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本315,016,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主 管人员)高卫先声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告............................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介........................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................ 9 第四节 董事会报告..................................................................................................................... 11 第五节 重要事项......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 40 第九节 公司治理......................................................................................................................... 47 第十节 内部控制......................................................................................................................... 51 第十一节 财务报告..................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录........................................................................................................... 136 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇 指 山东龙力乙醇科技有限公司 鳌龙公司 指 山东鳌龙农业科技有限公司 龙江公司 指 黑龙江龙力生物科技有限公司 龙力控股 指 龙力欧洲控股公司 欧洲研发公司 指 龙力欧洲（丹麦）研发有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 山东龙力生物科技股份有限公司章程 保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 （一）产品价格波动风险 公司的主要产品包括功能糖、燃料乙醇、淀粉及淀粉糖、木质素等，均属 于价格波动性较大的产品。国际原油价格下跌将对公司燃料乙醇业务的收入和 利润造成一定的影响。功能糖、淀粉及淀粉糖、木质素等产品的销售收入和市 场价格受宏观经济形势影响，具有较大的不确定性。 （二）原材料价格波动的风险 玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料,玉米芯（粉）价格因周边地区玉 米产量及需求产生波动; 玉米会因气候、种植面积、国际市场玉米行情、燃料 乙醇行业发展、国际油价等复杂因素而发生价格变化，均会对低聚木糖、木糖 醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。 （三）安全生产风险 公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均配备必要的安全设施，并制 定《安全操作规程》等制度，取得安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。 生产的纤维素乙醇、木糖醇过程中会用氢气，报告期内未发生过安全生产事故， 但会因生产设备故障或老化、设施维护以及员工操作等因素，存在一定的安全 生产风险。 （四）食品安全风险 本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖为食品配料，终端客户为各类食品、 饮料、乳制品、保健品、饲料添加剂等产品制造商。虽公司建立了全球广泛认 可的食品安全控制和保证体系——HACCP 和ISO22000 食品卫生安全管理体系， 未发生过食品安全责任事故，但因终端客户较多，其产品安全方面存在隐患， 会对我司造成一定负面影响。 （五）政策风险 公司主营业务包括生物、新能源、新材料及生态农业等，均属于国家积极 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 6 倡导的战略性新兴产业和健康环保产业，目前享受国家一系列优惠政策，包括 财政补贴、税收优惠等。如果未来国家产业政策调整，公司目前享受的税收和 补贴政策也将相应调整。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 7 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 龙力生物 股票代码 002604 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的外文名称（如有） 龙力生物 公司的外文名称缩写（如有） SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 程少博 注册地址 山东省禹城市高新技术开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省禹城市高新技术开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.longlive.cn 电子信箱 llgf@longlive.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立娟 王金雷 联系地址 山东省禹城市高新技术开发区 山东省禹城市高新技术开发区 电话 0534-8103166 0534-8103166 传真 0534-8103168 0534-8103168 电子信箱 llgf@longlive.cn wangjinlei@longlive.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年06 月12 日 禹城高新技术开发 区 3714821800478 371482729258057 72925805-7 报告期末注册 2014 年09 月04 日 禹城高新技术开发 区 371482018004784 371482729258057 72925805-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路9 号耀中广场b 座2611 签字会计师姓名 裘小燕、关立全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 757,070,540.05 903,213,030.47 -16.18% 1,014,165,403.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,897,807.09 72,342,016.68 18.74% 72,115,002.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 76,894,417.83 64,382,646.99 19.43% 63,473,454.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） 97,571,660.61 266,290,675.47 -63.36% 139,635,390.02 基本每股收益（元/股） 0.27 0.3 -10.00% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.3 -10.00% 0.39 加权平均净资产收益率 4.74% 4.13% 0.61% 4.29% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 2,716,933,067.74 2,589,617,268.31 4.92% 2,467,151,277.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,847,759,056.56 1,771,597,991.71 4.30% 1,715,323,017.37 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 85,897,807.09 72,342,016.68 1,847,759,056.56 1,771,597,991.71 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 10 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 85,897,807.09 72,342,016.68 1,847,759,056.56 1,771,597,991.71 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -98,321.44 592,741.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,831,579.08 8,882,198.08 10,371,442.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,095.14 -110,975.46 -144,445.44 减：所得税影响额 1,675,718.75 1,404,594.65 1,585,449.30 少数股东权益影响额（税后） 33,054.49 合计 9,003,389.26 7,959,369.69 8,641,547.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 国家生物燃料乙醇财政补贴 资金 44,058,284.00 国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策，2014 年执行按实际 供货量800 元/吨的标准。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司践行“增利润、促销售、提素质”经营方针，以利润为核心，以安全生产为保障，内抓管 理、外拓市场，各项工作均取得一定成绩。 为进一步延伸玉米全株产业链条，完善龙力循环经济工艺包，公司先后投资1.42亿元建设全株秸秆产 业链技术孵化平台项目，投资4.8亿元食品保健品GMP建设项目。为扩大企业规模，增强整体实力，公司 将产业异地复制，在黑龙江设立了黑龙江龙力生物科技有限公司，投资建设年处理40万吨玉米秸秆综合利 用项目。在欧洲设立了龙力欧洲控股公司，拓展欧洲市场，整合先进的生物质能源技术与科技人才。以上 为公司推进集团化发展，实现“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营商”的发展目标打下 了坚实的基础。 营销方面，公司通过实施“大客户制”，形成带动作用效果明显。同时制定了新客户开发激励政策，为 销售增量提供持续动力，销售网络进一步扩大。生产方面，以成本控制为重点，加大考核力度，积极开展 节能降耗、技术改造等活动，保证了及时供货。 为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，2014年，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇 实施补贴政策，补贴标准为800元/吨，并实行增值税先征后退和消费免税政策。 受宏观经济形势影响，2014年淀粉糖价格持续低迷，盈利下降，公司压缩了生产规模，导致该淀粉糖 业务收入和利润下降。受国际原油价格的影响，公司燃料乙醇平均销售价格降低，盈利减少。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入75707.05万元，比上年减少16.18%，归属于股东的上市公司净利润8589.78万 元，比上年增加18.74%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 营业收入下降减少主要是2014年淀粉糖产品销售减少所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 12 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 Kg 13,644,204.75 12,447,122.6 9.62% 生产量 Kg 功能糖 13,718,000 12,421,295.15 7.51% 库存量 Kg 874,181 717,164.25 21.89% 销售量 Kg 8,932,269.45 39,062,602 -77.13% 淀粉 生产量 Kg 13,775,000 38,354,880 -64.09% 库存量 Kg 0 196,929.44 -100.00% 销售量 Kg 31,396,461 31,576,220 -0.57% 纤维素乙醇 生产量 Kg 31,601,000 32,131,200 -1.65% 库存量 Kg 2,897,473 2,472,894 17.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 淀粉糖产品数据大幅下降是因为2014年下半年淀粉糖停产所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 336,108,011.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.40% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司山东石油分公 司 177,822,900.24 23.49% 2 箭牌糖类（上海）有限公司 90,859,086.41 12.00% 3 中国石油天然气股份有限公司山东销售分 公司 34,416,447.97 4.55% 4 箭牌糖果（中国）有限公司 18,304,320.00 2.42% 5 无限极（中国）有限公司 14,705,256.44 1.94% 合计 -- 336,108,011.06 44.40% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 13 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 营业成本 528,132,165.17 99.16% 661,880,311.00 99.97% -0.81% 商 业 营业成本 0.00 0.00% 农 业 营业成本 4,449,833.17 0.84% 185,610.35 0.03% 0.81% 合 计： 532,581,998.34 100.00% 662,065,921.35 100.00% 0.00% 产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 功能糖 营业成本 227,867,677.65 42.79% 220,601,392.69 33.32% 9.47% 淀粉及淀粉糖 营业成本 90,015,577.55 16.90% 225,158,613.72 34.01% -17.11% 乙醇 营业成本 195,494,842.86 36.71% 210,657,298.77 31.82% 4.89% 其他 营业成本 19,203,900.28 3.60% 5,638,792.09 0.85% 2.75% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 341,888,295.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.18% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中央储备粮德州直属库 114,909,043.87 19.56% 2 禹城市新园热电有限公司 103,787,075.12 17.66% 3 国网山东禹城市供电公司 74,029,626.73 12.60% 4 曲阜市天利药用辅料有限公司 24,813,600.00 4.22% 5 诚信玉米芯厂 24,348,950.00 4.14% 合计 -- 341,888,295.72 58.18% 4、费用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 14 5、研发支出 报告期内研发支出2665万元，占最近净资产的0.98%，占营业收入的3.52%。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 910,656,973.76 1,073,391,549.21 -15.16% 经营活动现金流出小计 813,085,313.15 807,100,873.74 0.74% 经营活动产生的现金流量净 额 97,571,660.61 266,290,675.47 -63.36% 投资活动现金流入小计 39,000.00 1,699,345.00 -97.70% 投资活动现金流出小计 487,265,754.50 126,536,564.64 285.08% 投资活动产生的现金流量净 额 -487,226,754.50 -124,837,219.64 290.29% 筹资活动现金流入小计 684,900,000.00 623,900,000.00 9.78% 筹资活动现金流出小计 609,088,423.42 734,369,993.70 -17.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 75,811,576.58 -110,469,993.70 -168.63% 现金及现金等价物净增加额 -313,840,921.70 30,983,462.13 -1,112.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生现金流量增加主要是对公司项目投资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工 业 754,843,770.14 528,132,165.17 30.03% -16.32% -20.21% 3.41% 农 业 1,051,455.73 4,449,833.17 -323.21% 1,081.33% 2,297.41% -214.67% 合计 755,895,225.87 532,581,998.34 29.54% -16.21% -19.56% 2.93% 分产品 功能糖 438,686,696.02 227,867,677.65 48.06% -2.47% 3.29% -2.90% 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 15 淀粉及淀粉糖 86,758,606.48 90,015,577.55 -3.75% -60.45% -60.02% -1.12% 乙醇 214,210,735.97 195,494,842.86 8.74% -4.68% -7.20% 2.47% 其他 16,239,187.40 19,203,900.28 -18.26% 96.86% 240.57% -49.90% 合计 755,895,225.87 532,581,998.34 29.54% -16.21% -19.56% 2.93% 分地区 华中 47,747,661.82 28,934,447.23 39.40% 21.01% 51.10% -12.07% 华南 41,912,634.14 23,600,961.31 43.69% -5.37% -5.98% 0.37% 西南 13,094,230.82 4,280,684.47 67.31% -25.42% -26.13% 0.32% 华东 497,167,275.99 396,017,921.85 20.35% -19.57% -22.00% 2.48% 华北 75,281,704.82 30,005,671.95 60.14% -24.41% -45.58% 15.51% 西北 5,227,948.71 1,648,855.02 68.46% 23.13% 19.92% 0.84% 东北 26,170,164.17 11,370,852.52 56.55% -21.20% -13.17% -4.02% 港澳台 916,826.92 370,674.81 59.57% -18.61% -5.64% -5.56% 国外 48,376,778.48 36,351,929.18 24.86% 8.72% 6.03% 1.90% 合计 755,895,225.87 532,581,998.34 29.54% -16.21% -19.56% 2.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,256,347,754. 20 46.24% 1,570,188,675. 90 60.63% -14.39% 应收账款 60,659,277.13 2.23% 43,089,014.64 1.66% 0.57% 存货 178,531,280.7 9 6.57% 119,612,965.32 4.62% 1.95% 固定资产 561,230,343.0 0 20.66% 508,336,967.33 19.63% 1.03% 在建工程 147,692,363.7 7 5.44% 179,662,549.45 6.94% -1.50% 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 短期借款 284,900,000.0 0 10.49% 254,900,000.00 9.84% 0.65% 长期借款 50,000,000.00 1.84% 0.00 0.00% 1.84% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 经过十几年的探索和实践，公司形成了以“玉米全株产业”链条为特色的循环经济发展模式，主营业务 横跨国家“十二五”期间积极倡导的七大战略性新兴产业中的生物、新能源、新材料三大产业和生态农业。 在核心竞争力方面具有以下优势： （一）产业优势 公司坚持“从芯做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉 米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司 各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、 纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家十二五期间积极倡导的七大战略性新兴产业政策，形 成了独特的循环经济发展模式。2014年，公司被评为山东省循环经济教育示范基地。 （二）环保优势 公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇，并以功能糖生产过程中 产生的玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣 为原料，“不与人畜争粮、不与粮林争地”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了 国家政策的大力支持。 (三)地域优势 公司隶属于“中国功能糖城”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山 东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多企业在此聚 集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公 司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。 (四)市场优势 公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界500强国际 供应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户 关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。 (五)政策优势 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 17 公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符 合国家产业政策和环保政策，得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。2014年，为支持非粮作 物为原料的燃料乙醇发展，2014年，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策，补 贴标准为800元/吨，并实行增值税先征后退和消费免税政策。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 18 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 92,710.96 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产6,000 吨低聚 木糖建设项目 11,031.17 11,031.17 3,077.93 8,872.09 52.53% 2015 年 06 月30 日 2、精制食品级木糖及 结晶阿拉伯糖联产项 目 8,982.24 8,982.24 609.54 3,274.27 36.45% 2014 年 02 月28 日 3、年产5,000 吨晶体 麦芽糖醇项目 是 是 4、沼气发电项目 1,993.39 1,993.39 24.96 1,064.11 53.38% 2013 年 12 月31 日 5、功能糖综合技术研 究开发中心项目 4,989.07 4,989.07 2,709.97 4,924.97 98.72% 2015 年 06 月30 日 6、年产4000 吨酶解 木质素项目 是 7,632.31 9,262.13 386.54 4,626.3 49.95% 2014 年 02 月28 日 承诺投资项目小计 -- 34,628.18 36,258 6,808.94 22,761.74 -- -- -- -- 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 19 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 41,000 41,000 41,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,000 41,000 41,000 -- -- -- -- 合计 -- 75,628.18 77,258 6,808.94 63,761.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产6,000 吨低聚木糖项目：原计划2013 年12 月31 日达到预定可使用状态。因公司为国内首 家实现低聚木糖工业化生产的企业，需重新考虑总平、设备布置、管架布置等项目建设要素，在部 分工艺设计、设备设计过程经过了多次实验、不断讨论的情况，工艺设计、设备设计经过了多次修 改。以上原因使得该项目未达到原预定可使用状态日期。目前，该项目主车间建设已接近尾声，设 备采购基本完成，部分设备已经安装。预计2015 年6 月30 日可建成投产，达到可使用状态。2、功 能糖综合技术研究开发中心项目：原计划2013 年12 月31 日达到预定可使用状态。公司为将该项目 建设为在功能糖领域达到国内领先水平，在设计院招标、图纸审查、规划报审、项目形象要求等方 面与设计院、图审中心、禹城市规划局、禹城市市政府出现多次变更，影响了项目建设进度。目前， 该项目主体已经建成，正进行内部装修，预计2015 年6 月30 日可建成，达到可使用状态。3、沼气 发电项目：为保证发电机组工作状态及工作寿命，公司多次与厂家及专家进行沟通，并更换了部分 元件，致使安装过程中出现反复，影响了设备安装进度。沼气发电项目于2013 年12 月份完工，与 预算数相差929.28 万元，主要因为预算数包括的沼气储罐和3 台沼气发电机组853.30 万元尚未购买。 累计投入是指已经支付的金额，转固金额还包括计提的应付款，造成累计投入与转固金额间存在差 异。该项目2013 年12 月31 日已达可使用状态。4、年产4000 吨酶解木质素项目：公司2012 年10 月16 日召开2012 年第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，将“年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”变更为“年产4000 吨酶解木质素项目”。由于在建设过程中部分工艺有 小的调整，影响了工程进度。该项目2014 年2 月达到可使用状态。5、精制食品级木糖及结晶阿拉 伯糖联产项目。原计划2013 年12 月31 日达到预定可使用状态。在项目建设过程中，公司多次组织 项目建设人员奔赴各设备生产厂家进行考察及产品生产的试验，科学规划，保证了工艺的合理。该 项目预计2014 年2 月达到可使用状态。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业 的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另 外由于玉米价格不断攀升，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临 重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避 风险，决定终止“年产5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”。 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的 34,628.18 万元的募集资金计划超募资金58,082.78 万元。公司使用超募资金中的2 亿元永久性补充 公司流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电 力等能源动力等支出已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并予 以公告，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。山东龙力公司于2012 年3 月5 日召开的第一届 董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金9,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归 还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间 接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。2013 年5 月 16 日，龙力公司第二届董事会第十一次会议，审议通过使用部分超募资金1.2 亿元永久性补充流动 资金。 募集资金投资项目实适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 20 施地点变更情况 以前年度发生 据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“年产 6,000 吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市 汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010）第 0357 号，面积151,169 平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告；拟对“功能 糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城 市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街，该事项已经在第二届董事 会第十二次会议决议审议通过。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 6,000 吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440.17 万元，功能糖综合技术研究开发中心 项目已预先投入自筹资金人民币1,320.79 万元，合计1,760.96 万元。公司董事会第十七次会议审议 了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,760.96 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并由公司第一届监事会第七次会议审 议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2011 年8 月15 日，龙力公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过 使用部分超募资金2 亿元永 久性补充流动资金。2012 年3 月5 日，龙力公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用超募资金 9000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012 年9 月4 日，公司已将上述用于暂时 性补充流动资金的超募资金9000 万元全部归还至募集资金专户。2013 年5 月16 日，龙力公司第二 届董事会第十一次会议，审议通过使用部分超募资金1.2 亿元永久性补充流动资金。 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因 因上述承诺投资项目尚未实施完毕，募集资金结余387,860,245.34 元 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于上述承诺投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 项目建设期及实施进展情况：1）功能糖综合技术研究开发中心项目2011 年投入，计划建设期为一 年，截止2014 年12 月31 日主体工程已工，未能达到预期进度，公司计划建设期推迟至2015 年6 月30 日。2）年产6,000 吨低聚木糖建设项目2011 年投入，计划建设期为一年，截止2014 年12 月 31 日工程进度为57.60%，未能达到预期进度，公司计划建设期推迟至2015 年6 月30 日。3）沼气 发电项目2012 年投入，计划建设期为六个月，截止2014 年12 月31 日工程进度为100.00%，与预 算数相差929.28 万元，主要因为预算数包括的沼气储罐和3 台沼气发电机组853.30 万元尚未购买。 4）精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目2012 年投入，计划建设期为一年，2014 年2 月达到可 使用状态。5）年产4000 吨酶解木质素项目2012 年投入，计划建设期为一年，2014 年2 月达到可 使用状态。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 21 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产4000 吨酶解木质 素项目 年产5,000 吨晶体麦芽 糖醇项目 9,262.13 773.09 4,626.31 49.95% 2014 年02 月01 日 否 否 合计 -- 9,262.13 773.09 4,626.31 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 变更原因： 变更后的木质素是自然界唯一能提供可再生芳基化合物的非石油资源， 且数量仅次于纤维素，为第二多天然高分子材料。木质素及其衍生物具有多种功能性， 主要用作混凝土减水剂、油田化学品、染料分散剂、粘合剂、络合剂、稀释剂等，广 泛应用于建筑、石油、矿业、化工、印染等20 多个领域，可以替代部分石油化工产 品（如聚氨酯，环氧树脂，橡胶塑料改性剂等），在材料科学与工程领域有较大的应 用价值。4000 吨木质素项目以公司玉米芯纤维废渣为原料生产木质素，原料全部来自 于公司功能糖生产的废渣，原料资源充足。项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第一大项农林业第20 条“农作物秸秆还田与综合利用”及第53 条“木 质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”，符合国家产业政策.决策程序： 公 司已聘请专业机构对“年产4,000 吨酶解木质素项目”的可行性进行了分析论证，并对 变更的合理性和必要性进行了详细分析。 独立董事发表意见认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定， 有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。同意变更募集资金投资项目，将“年产5,000 吨 晶体麦芽糖醇项目”募集资金7632.31 万元，用于投资建设“年产4,000 吨酶解木质素项 目”，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，经批准后实施。 公司第二届董 事会第七次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，并提议召开 2012 年第三次临时股东大会审议该议案。 公司第二届监事会第四次会议已审议 通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。信息披露： 2012 年9 月27 日， 公司第二届董事会第七次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，本议案通过股东大会审议，并2012 年9 月28 日将 此变更信息刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙力乙醇 子公司 化工 燃料乙醇的 生产销售 5500 万元 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 22 鳌龙农业 子公司 农业 农作物种植 销售，农业 生态观光旅 游开发 5600 万元 黑龙江龙力 子公司 化工 玉米芯、玉 米秸秆收购 加工销售 5000 万元 主要子公司、参股公司情况说明 龙力乙醇由本公司出资组建,2006年7月4日经山东省工商行政管理局注册登记,法人代表为程少博，取得注 册号为3714821800594的《企业法人营业执照》,注册资本5500万元,本公司全资控股,占注册资本100%。 *鳌龙农业由刘挺、高鹏飞、李玉杰、程秀丽、刘杰共同出资组建，2012年12月12日经山东省工商行政管 理局注册登记,法人代表为孔令军，取得注册号为371482200008683的《企业法人营业执照》,注册资本3000 万元,其中刘挺出资2400万元，占注册资本80%，高鹏飞、李玉杰、程秀丽、刘杰各出资150万元，各占注 册资本5%；2013年5月12日，刘挺、高鹏飞、李玉杰、程秀丽、刘杰与本公司签订了股权转让协议，转让 其持有的鳌龙农业股份中的80%，每股1元，2013年6月28日，经本公司股东会决议通过向鳌龙农业增资2600 万，转让及增资后鳌龙农业的注册资本为5600万元，其中刘挺出资480万元，占注册资本8.57%，高鹏飞、 李玉杰、程秀丽、刘杰各出资30万元，各占注册资本0.535%，本公司出资5000万元，占注册资本89.29%， 成为鳌龙农业的控股股东。 *黑龙江龙力由本公司出资组建,2014年7月18日经黑龙江省龙江县工商行政管理局注册登记,法人代表为孙 百平，取得注册号为230221100021405的《企业法人营业执照》,注册资本5000万元,本公司全资控股,占注册 资本100%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 公司提出了“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营商”的企业定位和“用芯改变世界” 的企业使命和愿景。公司将致力从玉米芯做起，发展循环经济，重点围绕玉米芯、秸秆等农林废弃物类可 再生资源，采用现代生物及绿色生产技术开展资源综合利用，以龙力品牌为核心, 通过整合公司品牌文化、 工艺技术、人才与资金等，利用已形成的品牌优势、资源优势、运营优势的辅助升华，打造具有高科技含 量的“龙力循环经济工艺包”， 通过产业复制，实现价值链全面增值，企业跨越式发展。 2015年，公司的经营计划如下： 坚持以增加利润为中心，以生产、销售为基本点，以技术创新为动力，打造国际品牌，服务全球市场， 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 23 抢占新一轮发展制高点，全面落实“增利润、促销售、提素质”九字经营方针。 坚持以增加利润为中心，着 力实施“2345”工程：即做实两个基本点，突出三大发展战略，坚持四条促发展路线，推进五大体系建设。 （一）营销方面 一是加大政策激励，提高销售人员积极性。 二是强化大客户营销模式，紧盯市场变化，抓住时机，形成批量稳定的供货。充分发挥龙力欧洲平台 的作用，树立在欧洲市场的领先地位，积极利用在美国取得的研发成果和FDA准入政策，争取实现大的突 破。 三是创新消费品营销模式，借助第三方公司的专业思路和管理模式，进行整合营销。 四是降低营销费用，降低销售成本，杜绝呆坏账，鼓励采取先款后货的形式，减少风险。 （二）生产方面 一是落实生产责任制。层层签订目标责任书，将考核内容细化。 二是降低生产成本。通过加强修旧利废、工艺创新、技术改造等方法，确保达成目标。 三是生产质量管控。严格原辅料采购过程质量监控，加强产品生产的中间环节管理，杜绝生产过程中 的返工现象。 四是抓生产现场管理。生产人员要严格按照规程进行操作，抓好各个环节，严格执行6S手册的要求， 杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。 五是生产安全管理。健全安全操作规程，利用班前班后会进行安全教育，经常进行安全应急演练，通 过多种形式的安全活动，增强员工安全意识，保证生产安全。 （三）规模扩张 一是加大项目建设和投入力度，重点加快年处理20万吨和40万吨秸秆综合利用项目、GMP保健品项 目的基础建设。 二是加快鳌龙生态园二期项目建设。建成集现代化农业生产观赏、采摘为一体的全方位综合服务体， 建成现代化的生态农业示范基地。对园区进行造林和景点规划，打造黄河以北最大的森林植物公园。 三是实施并购及资本运作。抓住市场机遇，以企业发展壮大为宗旨，围绕公司主营业务，收购与我公 司上、下产业链产生协同效益的企业，通过横向及纵向并购，使企业规模迅速放大，同时，考虑并寻求兼 并一些符合新经济发展方向、规范运作，成长性良好且有一定业绩的公司，实现公司多元化经营，增强公 司总体实力和抗风险能力，实现规模效益。 （四）技术创新 一是争取新成果。积极争取国家重大科技项目。 二是加强平台建设。加快秸秆资源产业链技术孵化平台、龙力研究院、丹麦研发中心的创新能力建设， 提高自主创新能力。 三是加大新产品新技术开发力度。 在生物质能源领域：继续完善纤维素乙醇工艺技术，糖化发酵工艺，开发适合的工业反应装置；跟踪 开展五碳糖发酵生产乙醇技术，适时引进和验证碳5、碳6联合发酵技术；开发非粮生产丁醇技术；利用秸 秆乙醇剩余残渣、农作物废弃物为原料，进行热电联产技术；利用木糖母液、五碳糖水解液制备小分子多 元醇，例如丙二醇、乙二醇等。 在功能糖领域：围绕客户要求，量身定制低聚木糖产品，开发新的应用领域；继续完善棉籽壳生产高 品质低聚木糖、低聚半乳糖、精氨酸、聚葡萄糖以及抗性糊精生产工艺；开发生物法制备木糖、木糖醇技 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 24 术；研究色谱分离后剩余的阿拉伯糖母液、木糖母液的应用领域。组织开展低聚木糖国家标准研究。 在高分子材料领域：紧跟市场需求，优化木质素在木塑复合材料、酚醛胶中的应用技术；组织开展玉 米秸秆中木质素的提取及胶粘剂生产工艺研究；开发以木质素为原料制备香兰素等新产品技术。 在食品和保健品开发领域：根据市场需求，开发养护肠道、缓解便秘、辅助降血糖的功能食品和保健 品，包括合生元、黑豆豆浆、药食两用类保健产品等。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上期相比本期新增合并单位2家，原因为： （1）黑龙江龙力：2014年5月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于在黑龙 江省龙江县建设年产40万吨秸秆综合利用项目的议案》，公司拟在黑龙江省龙江县设立全资子公司，在龙 江县白山工业园投资建设年产40万吨秸秆综合项目。公司于2014年7月18日取得《企业法人营业执照》。 （2）龙力欧洲：2013年10月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于在丹麦 成立全资公司的议案》，公司拟投资生物质综合利用技术研究中心（丹麦）。公司于2014年2月28日取得 《企业法人营业执照》。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度方案：以截止2012年12月31日公司总股本186,400,000股为基数，向全体股东每10股转增3股派发现金股利1元人民币 （含税），共计派发现金18,640,000元。 2013年度方案：以截止2013年12月31日公司总股本242,320,000股为基数，向全体股东每10股转增3股派发现金股利0.5元人民 币（含税），共计派发现金12,116,000元。 2014年度预案：以截止2014年12月31日公司总股本315,016,000股为基数，向全体股东每10股转增6股派发现金股利0.3元人民 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 25 币（含税），共计派发现金9,450,480元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 9,450,480.00 85,897,807.09 11.00% 0.00 0.00% 2013 年 12,116,000.00 72,342,016.68 16.75% 0.00 0.00% 2012 年 18,640,000.00 72,115,002.32 25.85% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 0.30 每10 股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 315,016,000 现金分红总额（元）（含税） 9,450,480.00 可分配利润（元） 85,897,807.09 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014 年度预案：以截止2014 年12 月31 日公司总股本315,016,000 股为基数，向全体股东每10 股转增6 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金9,450,480 元。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 一、保护股东权益，加强与投资者沟通交流 公司始终坚持将保护股东权益作为一切经营管理活动的根本，主要体现在以下几个方面： 1.从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公 司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益。 2.认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 26 或提前透露非公开信息的情形。 3.进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一 个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关 者关系的健康、融洽发展。 二、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展 1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊 重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。 2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建 立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，为员 工办理了社保手续和医疗保险，不断完善薪酬体系，将激励机制引进薪酬管理，调动了员工的积极性，保 证了劳动关系的和谐稳定。 3、公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为职工发展提 供更多的机会。重视职工权利保护，公司已依据《公司法》和公司《章程》的规定，选举了职工代表、职 工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。 4. 公司坚持以人为本，为保障公司广大职工的身体健康，每年都会组织员工进行健康体检，邀请市卫 生防疫站医护人员为公司员工进行健康体检，对常见病、多发病做到预防为主，并能够做到早发现、早治 疗，为职工排除了健康隐患，免除了后顾之忧。 三、履行企业社会责任，积极参与公益事业 公司开展了多种形式的社会救助活动，并获得2014年禹城市“最具爱心捐赠企业”荣誉称号。累计捐款 近百万元。其中开展“希望工程圆梦大学行动”救助贫困学生19名，发放救助金8万余元。为夏津县特殊教育 学校残疾儿童捐赠爱心豆浆粉500箱。举办“慈心一日捐”活动，捐款达11万元。响应政府“百局百企帮百村” 号召，支持“两区同建”建设，捐赠5万余元帮扶楼子王村。开展了慰问部队官兵、孤寡老人等活动，为他们 送上了慰问金和慰问品。在公司内部，继续开展重大疾病救助和困难员工家庭帮扶活动，对2014年度职工 重特大疾病发放救助金，解决部分员工的燃眉之急。 四、发展低碳经济，倡导环境保护 公司坚持“绿色循环发展，健康成就未来”的理念， 2014年，凭借先进的生产技术和循环经济环保理念， 公司获得由中国生物发酵产业协会颁发的“节能环保示范企业”证书；功能糖产品通过了碳足迹核算、评估， 并获得 Intertek 碳足迹证书及绿叶标签；发起为春节“减霾”，向雾霾宣战的倡议，推广使用乙醇汽油（E93）， 唱响中国环保好声音。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 27 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年02 月18 日 公司科技园三楼会 议室 实地调研 机构 民族证券、申银万 国、银华基金 公司募投项目的建设情 况、2014 年乙醇的供货及 未来的增长趋势、低聚木 糖的生产销售情况、国家 燃料乙醇补贴的进展等 2014 年10 月31 日 公司科技园三楼会 议室 实地调研 机构 富源投资 燃料乙醇的补贴及税收政 策、低聚木糖产业市场格 局及未来发展前景、阿拉 伯糖产品的产销情况、公 司未来发展规划等 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 29 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 30 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 程少博 自公司股票上 市之日（2011 年7 月28 日） 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其直接和间接 持有的公司股 份，也不由公司 回购该部分股 份；前述限售期 满后，在任职期 间每年转让的 股份不超过其 直接和间接持 有公司股份总 数的百分之二 2011 年07 月28 日 36 个月 严格履行 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 31 十五；离职后所 持公司股份在 法律、法规规定 的限售期内不 转让。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 袭小燕、关立全 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 32 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □ 适用 √ 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 2012年7月3日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》， 同意公司申请注册发行总额不超过6.5亿元人民币的短期融资券。 公司于2012年9月17日取得中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP266号），接受公司短期融资券的注册，核定 注册金额为6.5亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2012年9月26日发行2012年度 第一期短期融资券，发行金额为3.5亿元人民币，期限为365天，本期短期融资券本息已经兑付完成。公司 于2013年8月19日发行2013年度第一期短期融资券，发行金额为3亿元人民币，期限为365天，本期短期融 资券本息已经兑付完成。公司于2014年6月26日发行2014年度第一期短期融资券，发行金额为3.5亿元人民 币，期限为365天。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 33 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 58,316,57 1 24.07% 0 0 17,494,97 1 -18,902,18 6 -1,407,215 56,909,35 6 18.06% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 58,316,57 1 24.07% 0 0 17,494,97 1 -18,902,18 6 -1,407,215 56,909,35 6 18.06% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 58,316,57 1 24.07% 0 0 17,494,97 1 -18,902,18 6 -1,407,215 56,909,35 6 18.06% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 184,003,4 29 75.93% 0 0 55,201,02 9 18,902,18 6 74,103,21 5 258,106,6 44 81.93% 1、人民币普通股 184,003,4 29 75.93% 0 0 55,201,02 9 18,902,18 6 74,103,21 5 258,106,6 44 81.93% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 242,320,0 00 100.00% 0 0 72,696,00 0 0 72,696,00 0 315,016,0 00 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2013年年度权益分派所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 获2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 34 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 普通股股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 山东龙力生物科 技股份有限公司 2013 年度第一期 短期融资券 2013 年08 月19 日 7.0% 300,000,000 2013 年08 月21 日 350,000,000 2014 年08 月21 日 山东龙力生物科 技股份有限公司 2012 年度第一期 短期融资券 2012 年09 月26 日 6.2% 350,000,000 2012 年09 月28 日 350,000,000 2013 年09 月28 日 山东龙力生物科 技股份有限公司 2014 年度第一期 短期融资券 2014 年06 月26 日 6.5% 350,000,000 2014 年06 月27 日 2015 年06 月26 日 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 2012年7月3日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》， 同意公司申请注册发行总额不超过6.5亿元人民币的短期融资券。 公司于2012年9月17日取得中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP266号），接受公司短期融资券的注册，核定 注册金额为6.5亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2012年9月26日发行2012年度 第一期短期融资券，发行金额为3.5亿元人民币，期限为365天，本期短期融资券本息已经兑付完成。公司 于2013年8月19日发行2013年度第一期短期融资券，发行金额为3亿元人民币，期限为365天，本期短期融 资券本息已经兑付完成。公司于2014年6月26日发行2014年度第一期短期融资券，发行金额为3.5亿元人民 币，期限为365天。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 35 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 24,480 年度报告披露日前 第5 个交易日末普 通股股东总数 26,486 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 数量 程少博 境内自然人 17.85% 56,222,58 8 质押 36,800,000 山东省高新技术 创业投资有限公 司 国有法人 15.42% 48,567,82 2 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人 1.48% 4,668,923 陈艳香 境内自然人 1.33% 4,188,198 厦门国际信托有 限公司-凯瑞投 资一号集合资金 信托 其他 1.17% 3,673,900 佟德贵 境内自然人 0.99% 3,108,924 许淑华 境内自然人 0.91% 2,873,676 先锋电器集团有 限公司 境内非国有法人 0.91% 2,873,000 上海贝莱投资管 理有限公司 境内非国有法人 0.76% 2,405,000 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 36 俞爱香 境内自然人 0.70% 2,210,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10 名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前述股东是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东省高新技术创业投资有限公 司 48,567,822 人民币普通股 48,567,822 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 4,668,923 人民币普通股 4,668,923 陈艳香 4,188,198 人民币普通股 4,188,198 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资 一号集合资金信托 3,673,900 人民币普通股 3,673,900 佟德贵 3,108,924 人民币普通股 3,108,924 程少博 2,955,647 人民币普通股 2,955,647 许淑华 2,873,676 人民币普通股 2,873,676 先锋电器集团有限公司 2,873,000 人民币普通股 2,873,000 上海贝莱投资管理有限公司 2,405,000 人民币普通股 2,405,000 俞爱香 2,210,000 人民币普通股 2,210,000 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东和 前10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知公司前 10 名无限售流通股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名 股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 37 自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 程少博 中国 否 最近5 年内的职业及职务 自2001 年6 月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。 过去10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 程少博 中国 否 最近5 年内的职业及职务 自2001 年6 月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。 过去10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 38 4、其他持股在10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理 活动 山东省高新技术创业投资 有限公司 王飚 2000 年06 月16 日 72386259-5 116572 万元 创业投资，代理其他创 业投资企业等机构或 个人的创业投资，创业 投资咨询、管理等。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 39 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 程少博 董事长、总 经理 现任 男 50 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 54,632,760 16,389,828 14,800,000 56,222,588 刘伯哲 董事 现任 男 50 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 高卫先 董事、副总 经理、财务 总监 现任 男 47 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 1,230,255 369,077 399,833 1,199,498 孔令军 董事、副总 经理 现任 男 46 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 323,797 97,139 105,234 315,702 尹吉增 董事 现任 男 52 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 570,669 171,201 185,467 556,403 王奎旗 董事 现任 男 46 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 郑兴业 独立董事 现任 男 67 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 傅代国 独立董事 现任 男 50 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 徐岩 独立董事 现任 男 53 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 王 燕 监事 现任 女 39 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 160,582 48,175 52,190 156,567 李学锋 监事 现任 男 44 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 阎金龙 监事 现任 男 37 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 刘国磊 监事 现任 男 30 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 0 0 0 0 高立娟 董事会秘 书、副总经 理 现任 女 44 2012 年04 月16 日 2015 年04 月15 日 1,209,195 362,759 392,989 1,178,965 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 41 合计 -- -- -- -- -- -- 58,127,258 17,438,179 15,935,713 59,629,723 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历 1.董事会成员 程少博，男，汉族，中共党员，博士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1964年6月出生， 山东省十届政协委员、十一届政协常委，国家技术发明奖、国家科技进步奖获得者。现任山东龙力生物科 技股份有限公司董事长、党委书记。享受国务院颁发特殊津贴。 刘伯哲，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，九三学社成员,曾任山东 省德州市副市长, 现任山东省高新技术投资有限公司董事副总经理、黄河三角洲产业投资基金管理有限公 司董事长、保龄宝生物股份有限公司独立董事。 孔令军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年， 任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入公司，曾 任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部 总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理。 高卫先，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1989年至1998年，任禹城市 贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现 任公司副总经理兼财务总监。 尹吉增，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年7月至1995年 7 月，历任禹城市棉麻公司检验员，棉检站长，生产科长，办公室主任；1995年7月至2001年4月在历任禹城 市环宇集团企管部部长、副总经理。2001年6月进入公司，历任公司营销经理、副总经理，现任公司副总 工程师。 王奎旗，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任青岛 海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术投资有限公司创业投 资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司投资七部总经理。兼任： 通裕重工股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、日照汇丰电子有限公司董事、山东新煤 机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司董 事、烟台市富泉创业投资有限公司董事、烟台市双兴创业投资有限公司董事、青岛知灼创业投资有限公司 董事、青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司总经理。 郑兴业，男，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任山东省齐河 县机械厂技术员、山东省机械厅计划基建处科长、山东经委技术改造处科长、副处长、山东省经委科技处 处长兼新技术推广站站长、山东省经贸委副主任兼山东省安全生产监督管理局副局长、山东省经贸委巡视 员。 傅代国，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。曾任西南财经大学会计 学院助教、讲师、副教授，现任西南财经大学西部商学院副院长、教授、博士生导师，北京君正集成电路 股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。 徐岩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授，博士生导师，获得国家技术发明 二等奖、国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。历任无锡轻工业大学生物工 程学院副院长、江南大学生物工程学院院长、江南大学校长助理，现任江南大学教育部工业生物技术重点 实验室主任。 2.监事会成员 王 燕，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年进入本公司，曾任总裁办 主任，现任公司行管中心总监。 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 42 李学锋，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任山东国际经济 技术合作公司计划财务部执行经理和党支部书记；山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理；山 东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部部长；山东省高新技术投资有限公司风险管理部业务经理。现任 鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部副部长、审计部部长。 阎金龙，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，助理工程师。2001年进入本公司，曾 任生产部部长，现任公司高级工程师。曾先后参与了低聚木糖工业化生产项目、木糖醇项目、纤维素乙醇 项目的技术攻关、工艺匹配等工作。 刘国磊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国移动通信有限公司 莱芜分公司，2005年进入公司，现任公司行管中心秘书部主任。 3.高级管理人员 程少博，详见“董事”。 孔令军，详见“董事”。 高卫先，详见 “董事”。 高立娟，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2000年，任禹城市东方集团 财务管理人员，2001年进入本公司，任公司董事会秘书、副总经理、战略文化中心总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 程少博 山东龙力乙醇科技有限公司 执行董事 否 刘伯哲 山东省高新技术创业投资有限公司 董事副总经 理 是 刘伯哲 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 董事长 否 孔令军 山东鳌龙农业科技有限公司 董事长 否 高卫先 山东龙力乙醇科技有限公司 监事 否 王奎旗 山东省高新技术创业投资有限公司 投资七部总 经理 是 王奎旗 通裕重工股份有限公司 董事 否 王奎旗 山东福瑞达生物科技有限公司 董事 否 王奎旗 日照汇丰电子有限公司 董事 否 王奎旗 山东新煤机械装备股份有限公司 董事 否 王奎旗 山东明仁福瑞达制药有限公司 监事 否 王奎旗 青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司 董事 否 王奎旗 烟台市富泉创业投资有限公司 董事 否 王奎旗 烟台市双兴创业投资有限公司 董事 否 王奎旗 青岛知灼创业投资有限公司 董事 否 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 43 王奎旗 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 董事、总经理 否 傅代国 西南财经大学西部商学院 副院长、教 授、博士生导 师 是 傅代国 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事 是 傅代国 利尔化学股份有限公司 独立董事 是 徐岩 江南大学教育部工业生物技术重点实验 室 主任 是 李学锋 鲁信创业投资集团股份有限公司 审计部部长 是 刘国磊 山东鳌龙农业科技有限公司 董事 否 在其他单位任 职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的绩效考核体系及薪酬制度领取报酬。在 公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收 入。按照公司《独立董事聘任合同书》约定，公司独立董事津贴为50000 元/年，独立董事津贴在任期内按 年度发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 程少博 董事长、总经理 男 50 现任 27.13 27.13 刘伯哲 董事 男 50 现任 0 0 高卫先 董事、副总经理、财务 总监 男 47 现任 20.32 20.32 王奎旗 董事 男 46 现任 0 0 郑兴业 独立董事 男 67 现任 5 5 傅代国 独立董事 男 50 现任 5 5 王 燕 监事 女 39 现任 16.95 16.95 阎金龙 监事 男 37 现任 19.25 19.25 刘国磊 监事 男 30 现任 4.27 4.27 孔令军 董事、副总经理 男 46 现任 21.34 21.34 高立娟 董事会秘书、副总经理 女 44 任免 20.14 20.14 尹吉增 董事 男 52 现任 16.62 16.62 山东龙力生物科技股份有限公司2014 年年度报告全文 44 徐岩 独立董事 男 53 现任 5 5 李学锋 监事 男 44 现任 0 0 合计 -- -- -- -- 161.02 0 161.02 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。 六、公司员工情况 截至2014年12月31日，公司在职员工总数为986人。 1、员工专业结构 专业结构 人数（人） 占比（%） 管理人员 138 13.36 技术人员 128 12.98 销售人员 108 11.00 生产人员 618 62.66 合 计 986 100 2、员工受教育程度 教育程度 人数（人） 占比（%） 博士 5 0.50 硕士 44 4.46 本科 125 12.68 专科 301 30.53 专科以下 511 51.83 （未完）  |